华闻传媒项目投资集团有限公司2024年第五次股东大会决议决定公示

证券代码：000793 股票简称：华闻集团 公示序号：2024-074

华闻传媒项目投资集团有限公司

2024年第五次股东大会决议

决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1．本次股东大会没有看到否定提议的情况。

2．本次股东大会没有涉及变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

华闻传媒项目投资集团有限公司（下称“企业”）2024年第五次股东大会决议于2024年12月4日以通告方式下达通知。

1．举办时长：

现场会议举办时长：2024年12月19日14:30逐渐；

网上投票时长：2024年12月19日，在其中，根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为2024年12月19日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过网络投票软件开展网上投票的具体时间为2024年12月19日9:15一15:00阶段的任意时间。

2．现场会议地址：海口市美兰区国兴大道15A号世界贸易之窗28楼会议室。

3．召开方法：当场决议和网上投票相结合的。

企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导整体普通股股东提供网络方式的微信投票，企业普通股股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。企业普通股股东应选用当场决议、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

4．召集人：董事会

5．节目主持人：副董金日老先生

6．此次会议的召开合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司章程的规定。

（二）大会参加状况

1．公司股东出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东1,696人，意味着股权291,017,071股，占公司总有投票权股权总量的14.5709％。

在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权242,170,315股，占公司总有投票权股权总量的12.1252％。

根据网上投票股东1,694人，意味着股权48,846,756股，占公司总有投票权股权总量的2.4457％。

2．中小投资者出席的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者1,694人，意味着股权48,846,756股，占公司总有投票权股权总量的2.4457％。

在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000％。

利用网上投票的中小投资者1,694人，意味着股权48,846,756股，占公司总有投票权股权总量的2.4457％。

3．公司部分执行董事、公司监事，以及企业聘请的侓师出席了本次会议；一部分执行董事、公司监事因与其它工作计划时间重叠，无法出席本次会议；一部分高管人员出席了此次会议。

二、提议决议表决状况

（一）提议的表决方式：本次股东大会提议采用现场逐一无记名决议与网上投票相结合的方式决议。

（二）每一项提议的表决结果：

1．决议并且通过《关于变更会计师事务所的议案》。

投票选举状况：

允许287,873,335股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.9197％；抵制2,154,936股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.7405％；放弃988,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.3398％。

中小投资者总决议状况：

允许45,703,020股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的93.5641％；抵制2,154,936股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的4.4116％；放弃988,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.0243％。

2．决议并且通过《关于变更内控审计会计师事务所的议案》。

投票选举状况：

允许287,857,835股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.9144％；抵制2,149,136股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.7385％；放弃1,010,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,300股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.3471％。

中小投资者总决议状况：

允许45,687,520股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的93.5324％；抵制2,149,136股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的4.3998％；放弃1,010,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,300股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.0679％。

三、侓师开具的法律意见

（一）法律事务所名字：上海市汇业（海口市）法律事务所

（二）侓师名字：李丽、梁文芳

（三）总结性建议：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、出席会议的工作人员资质、召集人资质、节目主持人资质、决议程序流程、表决结果等均达到法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、备查簿文档

（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

（二）法律服务合同；

（三）全部提议。

特此公告。

华闻传媒项目投资集团有限公司股东会

二○二四年十二月十九日

上海市汇业（海口市）法律事务所

有关华闻传媒项目投资集团有限公司

2024年第五次

股东大会决议的法律服务合同

致：华闻传媒项目投资集团有限公司

本所受贵公司的授权委托，就贵司2024年第五次股东大会决议（下称股东大会决议）举行的有关事项，依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》及其贵司《公司章程》的相关规定，出示本法律服务合同。

本所律师出席了贵司股东大会决议并审查了贵公司提供相关举办股东大会决议的相关文件的原件或影印件，包含（但不仅限于）贵司《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（以下简称通知），贵司股东大会决议的各种议程安排以及相关决定等相关资料，与此同时认真听取贵司就有关真相的陈述和表明。贵司已经向本所确保和承诺，贵公司提供文件或所作出的陈述和就说明详细、真正和有效的，相关正本以及上边的签名和图章真实存在，且一切足以影响本法律服务合同的事实和文档都已向本所公布，而没有任何瞒报、疏忽的地方。

在法律意见书中，本所律师仅依据法律服务合同出具日之前产生这一事实及本所律师对于该客观事实的理解以及对相关法律法规的认知，就贵司此次股东大会决议所涉及到的法律风险表达意见。本法律服务合同仅作贵司为本次股东大会决议的目的而采用。贵司能够将该法律服务合同做为贵司此次股东大会决议公示原材料向社会公布。

一、此次股东大会决议的集结、举办程序流程

2024年12月3日，贵司举行的企业第九届董事会2024年第十一次临时性会议决定举办2024年第五次股东大会决议。依据2024年12月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-073），贵董事会已经在此次股东大会决议举办十五日前，以公示的方式通知了各股东。

贵司发布的通知注明了此次会议的召开时长、现场会议地址、召开方法、列席会议目标、网上投票时长、网络投票操作步骤、决议的事宜，反映了公司股东有权利参加，并且可以授权委托人参加和行使表决权及有权利参加股东除权日、列席会议公司股东的登记方式、时间及地点、大会所设手机联系人姓名及联系方式等。

贵司此次股东大会决议采取现场决议和网上投票相结合的举办。此次股东大会决议现场会议于2024年12月19日14：30在海口市美兰区国兴大道15A号世界贸易之窗28楼会议室举办。大会的时长、地址合乎通知内容。

经本所律师验证后觉得，贵司此次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议召集人资格、股东大会决议主持人资质、列席会议工作人员资格

1.贵司于2024年12月3日举行的第九届董事会2024年第十一次临时性会议决定举办2024年第五次股东大会决议。贵董事会是本次股东大会决议召集人，会议主持为贵司副董。

2.依据出席本次股东大会决议股东签字及授权书，出席本次股东大会决议现场会议股东或股东委托代理人共2人，意味着贵公司的股权242,170,315股，占贵司有投票权股权总量的12.1252%，均是除权日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

依据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，根据网络投票系统决议股东1,694人，意味着贵公司的股权48,846,756股，占贵司有投票权股权总量的2.4457％。

以上两种总计，出席会议的股东或公司股东委托代理人1,696人，意味着贵公司的股权291,017,071股，占贵司有投票权股权总量的14.5709％。

3.贵公司的董事、公司监事、董事长助理等其它高管人员参加、出席了此次股东大会决议。

经验证，会议召集人资质、节目主持人资质、出席会议的公司股东、授权委托人及贵公司的董事、公司监事、董事长助理等其它高级管理人员的资质真实有效。

三、此次股东大会决议的表决程序及表决结果

此次股东大会决议采取现场投票和网上投票相结合的方式决议，同一投票权进行现场、互联网方法重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。网上投票完成后，深圳证券信息有限责任公司向贵董事会带来了此次网上投票的表决数量和表决结果。贵司和本所律师汇总了当场网络投票和互联网投票选举结论。

此次股东大会决议表决通过了如下所示提案：

提案1：《关于变更会计师事务所的议案》

列席会议股东表决状况：允许287,873,335股，抵制2,154,936股，放弃988,800股。允许股票数占列席会议合理决议股权总量的98.9197％。

列席会议中小股东决议状况：允许45,703,020股，抵制2,154,936股，放弃988,800股。允许股票数占列席会议中小投资者合理决议股权总量的93.5641%。

提案2：《关于变更内控审计会计师事务所的议案》

列席会议股东表决状况：允许287,857,835股，抵制2,149,136股，放弃1,010,100股。允许股票数占列席会议合理决议股权总量的98.9144％。

列席会议中小股东决议状况：允许45,687,520股，抵制2,149,136股，放弃1,010,100股。允许股票数占列席会议中小投资者合理决议股权总量的93.5324%。

经验证，贵司此次股东大会决议决议的议案与会议报告中常列明的事宜相符合。股东大会决议就通告中列明的事宜以现场投票和网上投票相结合的方式了决议，并按照《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定的程序开展监票，当场公布了表决结果。出席会议的股东或公司股东委托代理人对表决结果并没有提出质疑。

以上提案以出席会议的股东和公司股东委托代理人所持有投票权二分之一之上根据。由此，以上决议程序流程、表决结果均真实有效。

四、结果建议

总的来说，本所律师觉得，贵司此次股东大会决议的集结和举办程序流程、出席会议的工作人员资质、召集人资质、节目主持人资质、决议程序流程、表决结果等均达到法律法规和《公司章程》的相关规定。

本法律服务合同原件四份。

（本页无正文，为法律服务合同之签定页）

上海市汇业（海口市）法律事务所

经办人员侓师：李丽、梁文芳

二〇二四年十二月十九日