永泰运化工物流有限责任公司第二届董事会第二十七次会议决议公示

证券代码：001228 股票简称：永泰运 公示序号：2024-104

永泰运化工物流有限责任公司

第二届董事会第二十七次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

永泰运化工物流有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会第二十七次大会于2024年12月19日在企业六楼会议室以现场融合通信的形式举办，执行董事傅佳琦老先生、杨华军老先生、王晓萍女性、陈吕军先生以通讯表决方法参加了会议。会议报告以专人送达、电子邮箱相结合的已经在2024年12月13日给各位执行董事传出，此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。本次会议由董事长陈永夫老先生集结和主持，企业高管出席了大会。此次会议的集结、举办合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

经与会董事决议，构成了如下所示决定：

1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的水平，创建快速响应和应急处置机制，充分运用网络互动优点，正确把握和指导互联网舆论引导，立即、妥善处置各种网络舆情对股价、企业信誉及正常生产经营主题活动带来的影响，切实保障投资者合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况，编制本规章制度。经全体董事决议，一致同意根据《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《永泰运化工物流股份有限公司舆情管理制度》。

2、审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》

允许企业募投项目“货运物流运输能力提升工程”投资额、建设主体忍不发生变更的情况下，并对内部构造调节并把达到预定可使用状态时间由计划的2024年12月延至2026年12月，合乎募投项目具体情况，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害。有关管理决策审批流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》与公司《募集资金管理制度》等的有关规定。经全体董事决议，一致同意根据《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》。

董事会战略委员会审议通过了该议案，企业承销商发布了无异议的核查意见。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2025年第一次临时股东大会决议。

具体内容详见同一天刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于部分募投项目内部结构调整及延期的公告》（公示序号：2024-106）、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投项目内部结构调整及延期的核查意见》。

3、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

为立即决议必须股东会根据的议案，允许公司在2025年1月7日在下午13点30分别在企业会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见同一天刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-107）。

三、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会战略委员会第十五次会议决议》；

3、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投项目内部结构调整及延期的核查意见》。

特此公告。

永泰运化工物流有限责任公司股东会

2024年12月20日

证券代码：001228 股票简称：永泰运 公示序号：2024-105

永泰运化工物流有限责任公司

第二届职工监事第二十三次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

永泰运化工物流有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十三次会议于2024年12月19日在企业六楼会议室以现场方法举办。会议报告以专人送达、电子邮箱相结合的已经在2024年12月13日给各位公司监事传出，此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。本次会议由监事长吴晋老先生集结和主持。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，构成了如下所示决定：

1、审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》

经核实，监事会认为：允许企业募投项目“货运物流运输能力提升工程”投资额、建设主体忍不发生变更的情况下，并对内部构造调节并把达到预定可使用状态时间由计划的2024年12月延至2026年12月。该工程延期是结合公司募投项目的具体情况所做出的谨慎确定，将有利于的长远发展，根据公司和全体股东的利益，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害，合乎证监会、深圳交易所的有关规定。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2025年第一次临时股东大会决议。

具体内容详见同一天刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于部分募投项目内部结构调整及延期的公告》（公示序号：2024-106）。

三、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流有限责任公司职工监事

2024年12月20日

证券代码：001228 股票简称：永泰运 公示序号：2024-106

永泰运化工物流有限责任公司有关

一部分募投项目内部构造调整及延期公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流有限责任公司（下称“企业”）于2024年12月19日举办第二届董事会第二十七次会议及第二届职工监事第二十三次会议，各自审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》，允许企业募投项目“货运物流运输能力提升工程”投资额、建设主体忍不发生变更的情况下，并对内部构造调节并把达到预定可使用状态时间由计划的2024年12月延至2026年12月。企业第二届董事会战略委员会第十五次会议已表决通过本事宜，承销商甬兴证劵有限责任公司对该事宜发布了无异议的核查意见，该事项有待提交股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕707号）审批，并且经过深圳交易所允许，企业发行2,597亿港元新股上市，股价金额为30.46元/股，新股发行募集资金总额为79,104.62万余元，扣减与发售相关费用11,934.44万余元，公司实际募集资金净额为67,170.18万余元。以上资产已经在2022年4月26日及时，及时状况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的“天健验[2022]162号”《验资报告》给予认证。根据有关法律、法规和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等条件，企业对募资使用了专用账户存放规章制度，到账后已经全部放在经董事会准许开办的募集资金专户账户中，企业已经与承销商、储放募集资金的银行业签订了募资有关监管协议。

二、募投项目的基本概况

截止到2024年11月30日，企业首次公开发行募集资金的具体使用如下：

■

注：1.天津市瀚诺威国际物流有限公司已经改名为永泰运（天津市）化工物流有限责任公司。

2.“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”结余募资718.92万余元（含投资理财及利息费用扣减服务费净收益等）已分别经股东会、职工监事决议并用于永久补充流动资金。

3.之上募集资金使用状况没经会计事务所公证。

三、此次募投项目的关键状况

“货运物流运输能力提升工程”建设主体为公司全资子公司宁波市凯密克运输有限公司（下称“凯密克”）及全资孙公司永泰运（湖北省）化工物流有限责任公司（下称“永泰运（湖北省）”，凯密克持仓100%），主要内容为根据购买集装箱海运车子、特殊功能技术专业运输车等货运物流运输能力，招骋并学习培训驾驶人员、押车员、值班员团队等，丰富多彩运送业务类型，进一步提升企业运输能力与综合素养。

该募投项目募集资金投资金额达6,281.26万余元，截止到2024年11月30日，此项目已累计投入募资1,509.74万余元，并未应用募资额度5,051.85万余元（含投资理财及利息费用扣减手续费净收益等）。详情如下：

■

注：1、“货运物流运输能力提升工程”募集资金投资金额达6,281.26万余元，由企业向凯密克增资扩股及其凯密克向永泰运（湖北省）实缴出资等形式执行，并已按照相关法律法规的规定推行募集资金专户管理方法。

2、为提升募集资金使用经济效益，企业将一部分临时闲置不用募资进行现金管理，提升了这一新项目募资账户余额。

四、此次募投项目内部构造调整及推迟的实际情况、原因和危害

（一）内部构造调整及推迟的实际情况

依据“货运物流运输能力提升工程”现阶段的具体项目建设进度以及公司业务开展情况，经谨慎科学研究，拟向内部投资结构作出调整并把达到预定可使用状态时间给予推迟，详细如下：

（1）内部结构项目投资产业结构调整状况

企业：万余元

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（2）推迟状况

■

除了上述变动外，企业以上募投项目的投资额、建设主体等未出现别的变动。

（二）内部构造调整及延期缘故

虽然公司募投项目“货运物流运输能力提升工程”在初期已经过去了足够的可行性论证，但是实际执行过程中仍存在较多不确定因素。该募投项目项目立项前后左右（2020年），公司使用那时候危险品车辆辆相对应的销售市场采购成本同时结合那时候企业整体业务状况对物流运力的需求以及投资效益进行测算。现阶段，外部环境环境和顾客一站式服务需求等均较前期产生一定改变。2024年4月控股子公司凯密克成功中标宜昌市南玻光伏材料有限责任公司“电子级硅烷气物流运输”，并且于2024年5月在宜昌市开设永泰运（湖北省）作为此次硅烷气运输项目公司，之而购买的集装箱海运车子将根据客户的重点配套设施本次硅烷气物流运输，其需购买的集装箱海运车子以及相关配备有所提高，因而在保证募投项目投资额不变的前提下，企业“货运物流运输能力提升工程”总体购买车子将调整为凯密克集装箱海运车子（车前 挂斗）80辆，永泰运（湖北省）集装箱海运车子（车前15辆 挂斗100辆）（此次计算以现在相对应车子市场价格为参考，企业将结合市场价钱并按照客户实际需求购买车子，实际总数以企业最后结果为准）。

与此同时，自2022年至今监管措施不断日趋严格，监管部门对危险化学品运输能力指标值的审批速度放缓，公司获得危险物品运输车辆的指标值大跳水。因此公司拟向该募投项目达到预定可使用状态日期由计划的2024年12月延至2026年12月。

企业将围绕危险化学品运输能力审核状况、市场的需求转变等多种因素，积极稳妥推进项目执行。凯密克已分别在2023年、2024年获准由监督机构批准的危险化学品运输能力指标值，总计提升海运集装箱危险货物运输车辆全车30辆（车前 挂斗）。永泰运（湖北省）于近日获得合乎属地监管政策要求的危险化学品运输能力指标值，预估将新增海运集装箱危险货物运输车辆车前10辆、挂斗72辆。

（三）内部构造调整及推迟对公司的影响

此次一部分募投项目内部构造调整及推迟是结合公司“货运物流运输能力提升工程”进度的具体情况所做出的谨慎确定，没有改变“货运物流运输能力提升工程”的投资额、建设主体等，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害。本次调整不会有变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，合乎证监会、深圳交易所有关上市公司募集资金管理方法的有关规定，不会对公司的正常运营造成不利影响，根据公司长期性建设规划。

五、此次募投项目再次论证的状况

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》6.3.9第一款第（三）项的规定，超出最近一次募集资金投资方案顺利完成时限且募资资金投入额度没有达到有关方案额度50%的，上市企业理应对该项目的可行性分析、预估盈利等再次进行论证，确定是否有必要实施工程。截止到2024年11月30日，企业“货运物流运输能力提升工程”资金投入额度尚未达到有关方案额度50%，企业对项目进行再次论述，详情如下：

（一）新项目必要性分析

1、切合化工物流领域罐式集装箱运送规范化发展趋势、提高输送量

罐式集装箱环保无污染、经济发展高效率的特点，以及我国化工物流销售市场的巨大潜力，取决于罐式集装箱在中国化工物流领域内的广泛运用，“货运物流运输能力提升工程”购买的集装箱运输车恰好是满足这一发展趋向所带来的运输能力要求，也为顾客提供更安全、环境保护、高效便捷的服务项目。

2、提升长短途物流运输业务构造，提高货物运输高效率

企业作为一家主营业务跨境电商化工物流供应链服务的现代服务业公司，借助临江、沿海地区、沿海港及化工厂产业群等方面进行全国性核心要素物流网络合理布局。当前公司实现了在宁波、嘉兴市、上海市、青岛市、天津市等国内主要化工品出入码头的物流配送服务网络布局，形成以长三角地区为基础产业基地，遮盖华东地区、华北地区、华中地区等国内主要化工厂产业群的全国新格局。随着市场在全国范围经营规模的逐步提高，服务水平、物流效率针对化工厂物流链服务的价值愈发凸显。公司全资子公司凯密克作为专业海运集装箱危化货运公司，具有较好的品牌与协同作用，“货运物流运输能力提升工程”的实行，将进一步增强企业货物运输网络资源在全国范围内的遍布，有利于提升长短途物流运输业务构造，提高货物运输高效率。

3、切合行业头部集中趋势，融合协同物流网络资源，巩固和提升行业影响力

在目前国内化工产品第三方物流货运市场较为分散，伴随着化工行业的发展趋势，用户对物流网络的需要趋于多元化、个性化系统化，对化工厂物流企业的专业化水平、资源整合能力等条件逐步提高，行业企业逐渐向具备一站式物流供应链管理综合服务能力的物流行业集中化，化工物流行业大数据竞争程度不断提高。危险化学品交通运输是企业开展全环节化工物流供应链服务基本且最核心的环节之一，“货运物流运输能力提升工程”的实行，将高效率融合、协作企业跨境电商化工物流供应链服务众多环节的外部环境网络资源，满足用户多元化的物流网络要求，有利于提升企业综合服务能力，巩固和提升行业影响力。

（二）项目可行性分析

1、丰富多样的领域管理经验和信息化安全管控体系为根本项目建成后给予根本保障

化工原材料种类繁多，且大部分为危险化学品，危险因素能各不相同，对物流安全性要求很高，在海运订舱、关务、出入口仓储物流、海内外运送等各个环节都与普货有所不同。公司系更专业的化工供应链服务供应商，在危化品物流领域深耕超20年，培养了一批完善管理团队，建立了完善的管理模式和操作流程，在业内拥有丰富的经营管理经验、顶尖人才和技术实力，为危化品中品质、安全性、环境保护提供有力保障。公司现阶段已经通过ISO9001、ISO14001等体系认证，并且在仓储物流、运送、装卸搬运等各个环节建立了一套完善的管控机制，全过程执行信息化管理监管，保证危险化学品工作的安全性执行。在其中，企业独有的更专业的危险品车辆所有配置了优秀车辆主动安全系统防护系统，根据科技化的方式，完成危险化学品运输过程中数据的可视化和可干涉化。

2、化工厂产业群及相关配套为根本项目建成后提供更好的环境因素和发展基础

（1）凯密克：宁波市做为长三角经济圈核心区，化工厂产业基础雄厚，为公司业务发展提供平稳丰厚市场需求。“货运物流运输能力提升工程”的建设主体之一凯密克相邻宁波市一一舟山港临港，地理区位优异，服务范围合理遮盖宁波港和上海港，优异的港口航运条件及完善的有关服务设施为根本募投项目的执行提供更好的环境因素和发展基础。

（2）永泰运（湖北省）：做为重点配套设施宜昌市南玻光伏材料有限责任公司“电子级硅烷气物流运输”的项目公司，之而购买的集装箱海运车子现阶段主要是针对硅烷气运送新项目进行投放。与此同时，永泰运（湖北省）接近宜昌市猇亭区细致化工产业园，接近一线化工物流销售市场，地理位置优势为根本募投项目的执行提供了很好的发展基础，

随着市场在中西部地区危险化学品交通运输服务项目业务的拓展，企业将提高对中西部地区的货物运输数据需求以及提升对货物运输网络资源的覆盖水准。

3、业务流程结构调整延展，贮备潜在性客户资源为根本项目建成后创造有利条件

企业是一家主营跨境电商化工物流供应链服务的现代服务业公司，自2022年上市后，企业参考同业竞争上市企业转型升级的发展经验，针对当前化工物流服务行业逐渐向产业上下游延展的发展方向，运用企业已有仓储及交通运输网络资源逐渐逐渐向供应链贸易产品业务延展，逐步完善“跨境电商化工物流供应链服务 供应链贸易服务项目”融合发展的物贸一体化新格局。伴随着供应链贸易业务的增长，也为企业跨境电商化工物流供应链服务贮备很多潜在性客户资源，为根本募投项目的执行创造有利条件。

（三）预估盈利

经对该项目再次论述，“货运物流运输能力提升工程”达产后，可以实现年营业收入9,595.00万余元，税后工资内部报酬率为22.42%，静态投资回收期4.36年（含经营期）。

以上投资效益分析是按照目前市场现状及基本预计的结论，并不代表企业对该项目的具体赢利确保。

（四）再次论述结果

经再次论述，公司表示“货运物流运输能力提升工程”的可行性与重要性均未发生重大变化，根据公司长久战略发展规划，依然具有投资和执行的必要性和可行性分析，企业将继续推进以上募投项目的组织实施。与此同时，在充分考虑企业实际情况和外部环境环境及情况下，公司将对募投项目的进度开展适度分配。

六、此次募投项目内部构造调整及延期审议程序及重点建议

（一）董事会审议状况

公司在2024年12月19日举办第二届董事会第二十七次大会，审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》。经决议，股东会觉得：允许企业募投项目“货运物流运输能力提升工程”投资额、建设主体忍不发生变更的情况下，并对内部构造调节并把达到预定可使用状态日期由计划的2024年12月延至2026年12月，合乎募投项目具体情况，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害。有关管理决策审批流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》与公司《募集资金管理制度》等的有关规定。经全体董事决议，一致同意根据《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》。

（二）职工监事决议状况

公司在2024年12月19日举办第二届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》。经核实，监事会认为：允许企业募投项目“货运物流运输能力提升工程”投资额、建设主体忍不发生变更的情况下，并对内部构造调节并把达到预定可使用状态日期由计划的2024年12月延至2026年12月。该工程延期是结合公司募投项目的具体情况所做出的谨慎确定，将有利于的长远发展，根据公司和全体股东的利益，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害，合乎证监会、深圳交易所的有关规定。

（三）承销商核查意见

经核实，承销商觉得：此次募投项目内部构造调整及推迟事宜，早已董事会、职工监事表决通过，有待股东大会审议通过，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害股东利益的情况。承销商密切关注企业募集资金投资进度及项目推进情况，并督促提示公司结合市场拓展、行业变化等状况谨慎论述募投项目可行性分析，并履行相应的审议程序与信息披露义务。

综上所述，承销商对此次募集资金投资项目内部构造调整及延期事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；

3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会战略委员会第十五次会议决议》；

4、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投项目内部结构调整及延期的核查意见》。

特此公告。

永泰运化工物流有限责任公司股东会

2024年12月20日

证券代码：001228 股票简称：永泰运 公示序号：2024-107

永泰运化工物流有限责任公司有关

举办2025年第一次临时股东大会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：企业第二届董事会。

3、召开的合法、合规：企业第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会大会的集结、举办符合有关法律政策法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开方法：当场决议和网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好授权书受权别人参加。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，证券登记日登记在册的股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

（3）同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次网络投票结果为准。

5、召开日期及时长：

（1）现场会议时长：2025年1月7日（星期二）在下午13:30；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2025年1月7日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2025年1月7日9:15-15:00的任意时间。

6、证券登记日：2025年1月2日（星期四）

7、参加目标：

（1）截止2025年1月2日（星期四）在下午15:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）根据法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议地址：浙江宁波市鄞州区河清北街299号生阳泰商务大厦6楼会议室

二、会议审议事宜

1、本次股东大会提议编号：

■

2、以上提案已分别经企业第二届董事会第二十七次大会、第二届职工监事第二十三次会议审议通过，详细公司在2024年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。

3、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公开披露（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。

三、参与现场会议备案方式

1、备案地址：浙江宁波市鄞州区河清北街299号生阳泰商务大厦6楼

会务服务所设手机联系人：韩德功

联系方式：0574-27661599

发传真：0574-87730966

电子邮件：IR@yongtaitrans.com

邮政编码：315151

2、登记时间：2025年1月6日早上9:00~12:00，在下午14:00~17:00。

3、备案方法：

（1）自然人股东应持身份证、股东账户卡、证券账户卡；受权授权委托人应持本人身份证、股东账户卡、授权书（详见附件二）、受托人证券账户卡办理登记手续。

（2）公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书或公司法人授权书（详见附件二）及出席人身份证件办理登记手续；

（3）外地公司股东可持之上有关证件采用信件、电子邮件或传真方法备案，信件上请注明“参与股东会”字眼，拒绝接受手机备案。信件、电子邮件或传真方法必须要在2025年1月6日在下午17:00前送到我们公司。

4、本次股东大会召开地点位于浙江宁波，公司股东参加本次股东大会现场会议务必准时提供完整内容进行备案后参与。请当场参会的股东及公司股东委托代理人带上本人身份证等证明材料，积极配合企业做好现场真实身份核查和个人信息录入。本次股东大会参加者全部费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流有限责任公司股东会

2024年12月20日

附件一

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361228

2、网络投票通称：如江网络投票

3、填写决议建议：本次股东大会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议为允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2025年1月7日的股票交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票开始的时间为2025年1月7日（当场股东会举办当天）9:15，截止时间为2025年1月7日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“ 深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术网络投票进行投票。

配件二

授权书

兹交由 老先生（女性）意味着自己（本公司）参加永泰运化工物流有限责任公司2025年第一次股东大会决议，并代表自己按照下列标示对下述提议行使表决权，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

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受托人股东账户： 受托人持有股份特性和总数：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码/营业执照号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

授权委托期内： 年 月 日到本次股东大会完毕之日起计算。

备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。