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广州市御银科技有限责任公司有关独董任期届满离职的公示
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证券代码：002177 股票简称：御银股份 公示序号：2024-040号
广州市御银科技有限责任公司
有关独董任期届满离职的公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市御银科技有限责任公司（下称“企业”）股东会于2024年11月28日接到公司独立董事张华老先生递交的书面辞职报告。依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，独董持续就职不能超过六年。独董张华老先生因持续任职时间己满六年，申请辞去独董及董事会有关专门委员会的职位。离职后，张华先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张华老先生未直接和间接持有公司股份，不会有应当履行而不履行的承诺事项。
由于独董张华先生离职可能导致董事会、独董及董事会有关专门委员会的人员配备不符《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》有关规定，依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，独董张华先生离职报告将于企业召开股东会投票选举新一任独董即可起效。在投票选举新一任独董前，张华老先生将继续按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定执行独董及董事会有关专门委员会委员会岗位职责。企业将按规定及时完成独董的改选工作中。
张华老先生在担任公司独立董事期内，公平单独、尽职履责，充分发挥自身专业技能，为公司规范运作与发展发挥了重要作用，董事会对张华老师在任职期为企业发展所做出的贡献诚挚的感谢！
特此公告。
广州市御银科技有限责任公司
股东会
2024年11月28日
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