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义乌市骆盈绵纶有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：601113 股票简称：华鼎股份 公示序号：2024-073
义乌市骆盈绵纶有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月27日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
大会由董事会集结，由老总郑其中老先生组织。此次会议的召开、表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，执行董事金晨皓、张学军、王玉萍以通信方式列席会议；
2、企业在位公司监事5人，参加5人，公司监事朱俊杰、骆晓军以通信方式列席会议；
3、董事长助理张益惠女性列席会议；公司部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
2.00、提案名字：《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01、发行新股的种类和颜值
决议结论：根据
决议状况：
■
2.02、提案名字：交易方式及发行日期
决议结论：根据
决议状况：
■
2.03、提案名字：发行对象及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
■
2.04、提案名字：定价基准日、发行价及定价政策
决议结论：根据
决议状况：
■
2.05、提案名字：发行量
决议结论：根据
决议状况：
■
2.06、提案名字：募资经营规模和用途
决议结论：根据
决议状况：
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2.07、提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
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2.08、提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
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2.09、提案名字：本次发行前期值盈余公积的所属
决议结论：根据
决议状况：
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2.10、提案名字：发售决定有效期
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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4、提案名字：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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5、提案名字：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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6、提案名字：《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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7、提案名字：《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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8、提案名字：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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9、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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10、提案名字：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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11、提案名字：《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
1、提案1-7、11为涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东真爱集团有限责任公司、义乌市金融业集团有限公司、义乌市经济开发区开发有限公司、义乌市顺和企业管理咨询有限公司、郑扬已回避表决；
2、此次决议的议案1-11为特别决议提案，已经获得参加本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城（杭州市）法律事务所
侓师：朱彦颖、张夜半
2、律师见证结果建议：
上海锦天城（杭州市）律师事务所律师觉得，企业2024年第三次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资格及决议程序等，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
义乌市骆盈绵纶有限责任公司股东会
2024年11月28日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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