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海南矿业有限责任公司有关大股东及其一致行动人国有资产转让初次交收股份过户进行暨股份质押状况转变的通知
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证券代码：601969 股票简称：海南矿业 公示序号：2024-121
海南矿业有限责任公司有关大股东及其一致行动人国有资产转让初次交收股权
产权过户进行暨股份质押状况转变的通知
本董事会、全体董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 上海市复星高科技（集团公司）有限责任公司（下称“复星高科”）协议书转让其控股子公司上海复星产业基金有限责任公司（下称“复星产投”）所持的海南矿业有限责任公司（下称“企业”或“海南矿业”）股权事宜已经完成初次交收股份过户，涉及到初次交收的367,286,433股股份（总股本的18.04%），已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）办理完成股份过户登记。
● 此次股权过户登记结束后，复星高科成为企业第一大股东，公司控股股东、控股股东未发生变化。
● 截至本公告日，公司控股股东复星高科持有公司股份719,682,950股，占公司股份总数的35.35%，总计质押贷款企业股票(含此次) 519,396,517股，占其所持公司股权数字的72.17%，占公司股份总数的25.51%；公司控股股东之一致行动人复星产投持有公司股份230,000,000股，占公司股份总数的11.30%，总计质押贷款企业股票(含此次)230,000,000股，占其所持公司股权数字的100.00%，占公司股份总数的11.30%。
● 公司控股股东复星高科及其一致行动人复星产投总计持有公司股份949,682,950股，占公司股份总数的46.64%，总计累计质押贷款企业股票749,396,517股，占其所持公司股权数78.91%（此次国有资产转让第二批次股份交割产权过户以及相关质押贷款相关手续结束后，复星高科总计质押股份预计占其所持公司股权的73.96%），占公司股份总数的36.81%。
● 复星高科协议书方法转让复星产投持有海南矿业股权事宜初次交收股份过户已经完成，第二批次股份交割产权过户未完成。企业将持续关注买卖交易工作进展，并依据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司在近日各自接到复星产投和复星高科通告，复星产投质押给平安银行股份有限责任公司（下称“平安”）的企业120,000,000股股份已撤押；与此同时，复星高科协议书转让复星产投所持有的海南矿业股权事宜已经完成初次股份交割产权过户，涉及到初次交收的367,286,433股股份已经在中登公司办理完成股份过户登记，复星高科已同歩把它持有的企业167,000,000股股份质押给平安。现就详细情况公告如下：
一、此次股权国有资产转让的相关情况
2024年10月31日，复星高科与复星产投签定《股份转让协议》，复星高科拟通过国有资产转让的形式转让复星产投所持有的海南矿业597,286,433股无限售标准股权，总股本的29.34%。每一股出售价格金额为6.13元，本次交易的转让价款金额达366,136.58万人民币，此次国有资产转让分两批次开展交收。初次交收标底股权为复星产投所持有的海南矿业367,286,433股股份，占海南矿业总股本18.04%，在其中120,000,000股存有质押贷款，受托人为平安。第二次交收标底股权为复星产投所持有的海南矿业230,000,000股股份，占海南矿业总股本11.30%，在其中230,000,000股存有质押贷款，受托人为平安。
之上具体内容详见企业2024年11月02日上海证券交易所网址公布的《关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公示序号：2024-114）及有关文件。
二、国有资产转让初次交收股份过户进行及出让前后左右持仓状况
2024年11月22日，复星高科接到中登公司开具的《证券过户登记确认书》，此次国有资产转让的第一次交收股权即企业367,286,433股股份，已经在中登公司办理完成股份过户登记，过户登记日期是2024年11月22日。
此次股权过户登记进行前后左右，复星高科与复星产投持仓如下：
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此次股权过户登记结束后，复星高科直接持有企业719,682,950股股份，占公司总股本比例是35.35%；复星高科根据控股子公司复星产投间接持有230,000,000股股份，占公司总股本比例是11.30%；复星高科直接和间接持有企业949,682,950股股份，占公司总股本比例是46.64%。
此次股权过户登记结束后，复星高科成为企业第一大股东，复星高科对海南矿业的直接和间接性合计持股比例产生变化。本次交易完成后，海南矿业的大股东仍然是复星高科，控股股东仍然是郭广昌老先生。
三、公司股东股份质押变化趋势
（一）复星产投持有海南矿业部分股份撤押状况
依据《股份转让协议》的有关承诺，在首次交收标底股权过户登记前，复星产投于2024年11月21日将质押给平安的本企业部分股份撤押，如下：
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备注名称：此表数据为复星产投初次交收海南矿业120,000,000股股份撤押后并未过户时的情况。
（二）复星高科持有海南矿业股权此次质押贷款状况
依据《股份转让协议》有关承诺，在首次交收标底股权过户登记后，复星高科于2024年11月22日将其所持有公司的一部分股份质押给平安，并已在中登公司办理完成质押登记办理手续（下称“此次质押贷款”），详情如下：
1.此次股份质押基本概况
企业：股
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2.公司股东总计质押股份状况
截止到公告披露日，以上公司股东及其一致行动人总计质押股份如下：
企业：股
■
四、发售公司控股股东股份质押说明
截至本公告公布日，复星高科及其一致行动人总计质押股份数量占其合计持有公司股权总数比例超过50%。
1.复星高科及其一致行动人将来六个月内到期质押股份数量达到352,396,517股,占拥有公司股份总数的37.11%，占公司股份总数的17.31%，相匹配融券余额为350,000万余元；复星高科及其一致行动人未来一年内期满（没有上述情况将在将来六个月内期满一部分）的质押股份数量达到0股，相匹配融券余额为0万余元。复星高科及其一致行动人具备一定的资产还款能力，还贷自有资金大多为已有及自筹经费。
2.复星高科及其一致行动人不会有根据非营利性资金占用费、违规担保、关联方交易等损害上市企业权益的状况。
3.控投股东质押事宜对上市公司的危害
（1）此次股份质押事宜不容易对上市公司的主营、融资授信及资金成本、持续盈利造成影响；
（2）此次股份质押事宜不会对公司整治造成影响，大股东及其一致行动人与企业在产权年限、业务流程、财产、人员等层面互不相关，对企业的管控权平稳、公司股权结构、日常管理不到位造成影响；
（3）此次股份质押事宜不会有被用于资产重组业绩补偿等事宜的贷款担保或其它确保用途情况。
五、别的相关说明
复星高科协议书转让复星产投持有海南矿业股权事宜初次交收股份过户已经完成，第二批次股份交割产权过户未完成，企业将持续关注买卖交易工作进展，并依据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南矿业有限责任公司
股东会
2024年11月26日
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