南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-065

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日以通讯的方式召开第十一届董事会2024年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年9月16日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》

下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司根据经营发展的需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行申请总额度不超过21,500万元的综合授信并用信（用信范围包括但不限于分项额度流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度，具体用信品种、币种、期限、担保方式、担保金额等以签订的相关合同为准），申请由本公司为其提供担保。董事会同意由本公司为其前述额度的银行综合授信提供连带责任保证担保，同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

加上本次担保后，公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据规定，本担保事项须提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年10月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第十一届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月21日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-066

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于为下属控股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、被担保人名称及担保金额：南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”），本次为其提供担保的额度不超过21,500万元。

2、提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。

一、概述

（一）申请授信及担保情况概述

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司健康粮仓工厂为保证经营业务发展，确保公司年度整体经营目标实现，向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮储银行玉林分行”）申请了总额度不超过21,500万元的综合授信并用信（用信范围包括但不限于分项额度流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度，具体用信品种、币种、期限、担保方式、担保金额等以签订的相关合同为准），健康粮仓工厂申请由本公司为其前述额度的综合用信提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司于2024年9月20日以通讯方式召开第十一届董事会2024年第一次临时会议，审议并通过了《关于为下属控股公司提供担保的议案》，董事会同意健康粮仓工厂向邮储银行玉林分行申请总额度不超过21,500万元的综合授信用信，并同意由本公司为其前述额度的综合用信提供连带责任保证担保。为提高相关业务的办理效率，董事会授权董事长签署在前述额度之内担保事项的相关法律文件。

本次为健康粮仓工厂提供上述担保后，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次为其提供担保的事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926

3、注册地址：广西容县容州镇黑芝麻大道1号

4、成立日期：1999年8月13日

5、法定代表人：李文全

6、注册资本：5,652万元

7、经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品销售；一般项目：商业综合体管理服务；货物进出口。

8、股东及持股情况：本公司出资5,650万元（持股比例99.9646%），南宁智感电子有限公司等其他小股东合计出资2万元（持股比例0.0354%）。

9、健康粮仓工厂最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

单位：万元

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注：2023年数据已经审计，2024年1-6月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、保证期限：具体以公司与出借银行签订的担保合同为准。

3、担保额度：本次提供的担保总额度不超过21,500万元。

四、董事会意见

健康粮仓工厂为本公司主营业务的主要经营主体之一，为满足其经营资金需求、保证其经营业务的正常开展，董事会同意本次为其提供担保。

本次担保对象为公司控股子公司（公司对其持股99.96%），为合并报表范围内的主体，其本次借款是补充经营流动资金，融资必要性充分；公司将通过对其资金流向与财务信息进行实时监控等方式加强资金管理，保障资金安全运行。

健康粮仓工厂经营稳定，盈利能力和实际偿债能力较强，本次担保的风险可控，对公司和股东无不利影响，不违反相关法律法规和公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为132,000万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的52.42%；公司及控股子公司对外担保余额合计为91,565.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的36.36%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

六、备查文件

公司第十一届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月21日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-067

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了第十一届董事会2024年第一次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于2024年10月8日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月8日（星期二）下午2:30开始。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024年10月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年9月25日（星期三）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2024年9月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室

二、会议审议的事项

1、提交股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码示例表

■

2、议案内容披露情况

上述议案1和议案2已分别经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届董事会2024年第一次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司分别于2024年8月24日、9月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-059）、《第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-065）。

3、上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

4、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2024年第三次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：

2024年9月26日、9月27日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

（三）登记地点：

1、登记地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼

2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2024年第三次临时股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：凌彩萱、韦欣妙 联系电话：0771-5389677

电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

（五）其他：

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十一届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：

2024年10月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年10月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年10月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2024年10月8日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

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（请在以上表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；累积投票议案请填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。

委托人持股性质、数量：

委托人股东帐户号：

委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。