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仙鹤股份有限责任公司有关为控股子公司做担保的通知
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证券代码：603733 股票简称：仙鹤股份 公示序号：2024-068
债卷编码：113632 债卷通称：鹤21可转债
仙鹤股份有限责任公司
对于为控股子公司做担保的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒:
● 被担保人名字：广西省丹顶鹤新能源发展有限责任公司（下称“广西省电力能源”），广西省电力能源为仙鹤股份有限责任公司（下称“企业”）合并报表范围里的分公司。
● ● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为广西电力能源担保总金额41,000万余元，截至本公告公布日，企业为广西电力能源具体所提供的担保余额金额为91,000万余元。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：无
● 对外担保逾期累计金额：无
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况介绍
公司全资子公司广西省丹顶鹤新材料有限公司拥有广西省电力能源100%的股份。为了实现广西来宾加盟项目发展需求，广西省电力能源于近日与中国民生银行股份有限责任公司柳州市支行（下称“平安银行柳州市支行”）签署了《固定资产贷款借款合同》，用以广西省三江口新城区性能卓越纸基新材料产业园热电联产项目的建立。与此同时，公司和平安银行柳州市支行签订了《最高额保证合同》，为广西电力能源给予总金额rmb41,000万元最高额连带责任担保贷款担保。
（二）担保事项履行内部结构决策制定
经2023年12月29日举行的第三届董事会第十七次会议2024年1月16日举行的2024年第一次临时股东大会各自表决通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。此次担保额度在企业股东大会授权的担保额度范围之内，不必再度执行股东会或股东大会审议程序流程，由董事长对于该担保事项开展审签及签订有关贷款担保文档。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及法律规定信息公开新闻中公布的《仙鹤股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公示序号：2023-092）、《仙鹤股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-004）。
二、被担保人基本概况
（一）广西省丹顶鹤新能源发展有限责任公司
■
三、担保协议主要内容
《最高额保证合同》
1、担保人：仙鹤股份有限责任公司
2、借款人： 广西省丹顶鹤新能源发展有限责任公司
3、债务人： 中国民生银行股份有限责任公司柳州市支行
4、贷款担保方式：连带责任担保
5、担保额度：最大担保额rmb41,000万余元
6、担保期：始行合同生效之日起止主合同项下债务履行期限期满起三年。
四、贷款担保的必要性和合理化
此次做担保对象广西省电力能源为企业合并汇报范围之内分公司，公司具有被担保方控制权，且公司能够并对业务流程、会计、资产管理方面实施全面合理的风险控制。公司已经谨慎分辨被担保方清偿债务能力，并符合企业加盟项目建设与发展必须，有益于其稳健发展和持续发展，也不会影响企业股东利益，具有现实意义和合理化。
五、股东会建议
公司在2023年12月29日举行的第三届董事会第十七次会议2024年1月16日举行的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案 》。具体内容详见公司在2023年12月30日和2024年1月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及法律规定信息公开新闻中公布的相关公告。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告公布日，公司及子公司总计所发生的对外担保金额达954,600万余元，在其中，企业为控股子公司具体贷款担保金额达954,600万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的129.67%。
截至本公告公布日，企业无贷款逾期对外担保的情况。
特此公告。
仙鹤股份有限责任公司股东会
2024年12月25日
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