佛山市海天调味食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任的公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-040

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届

及高级管理人员聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年9月19日召开，选举产生公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，2024年9月19日召开公司第二届第十九次职工代表大会，选举产生公司第六届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。2024年9月19日，公司召开第六届董事会第一次会议、公司第六届监事第一次会议，分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，董事会聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（1）董事长：程雪女士

（2）董事会成员：

1、非独立董事：程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生；

2、独立董事：张科春先生、屈文洲先生、丁邦清先生。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事的简历详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的《海天味业关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（3）董事会专门委员会人员组成：

1、战略与可持续发展委员会成员为：程雪(召集人)、管江华、黄文彪、廖长辉、文志州；

2、提名委员会成员为：张科春(召集人)、屈文洲、丁邦清、程雪、代文；

3、薪酬与考核委员会成员为：屈文洲(召集人)、张科春、丁邦清、程雪、管江华；

4、审计委员会成员为：屈文洲(召集人)、张科春、丁邦清、文志州、廖长辉。

以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

（1）监事会主席：陈敏女士

（2）监事会成员：陈敏女士、黄树亮先生、何涛先生（职工代表监事）

公司第六届监事会监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

监事陈敏女士、黄树亮先生的简历，详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的《海天味业关于董事会、监事会换届选举的公告》；职工代表监事何涛先生的简历，详见公司于2024年9月20日在上海证券交易所网站披露的《海天味业关于职工代表监事完成换届选举的公告》。

三、公司第六届董事会聘任高级管理人员情况

（一）总裁：管江华先生

（二）副总裁：桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生

（三）财务负责人：李军先生

（四）董事会秘书：柯莹女士

柯莹女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，承诺将尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训。

由于柯莹女士尚未取得董事会秘书任职培训证明，其获聘后暂由公司董事长程雪女士代行董事会秘书职责，待柯莹女士取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案审核通过后，将正式履行董事会秘书职责。除上述情况外，以上其他高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。

上述高级管理人员的简历，详见公司于2024年9月20日在上海证券交易所网站披露的《海天味业第六届董事会第一次会议决议公告》。

以上董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的其他情形。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列举的情形。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-038

佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年9月19日以专人送达方式发出，会议于2024年9月19日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼会议室以现场表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的要求。

本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事列席会议。高级管理人员候选人出席本次会议。全体董事共同推选程雪女士召集、主持本次会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

选举程雪女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

(二)《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

董事会各专门委员会委员组成如下：

战略与可持续发展委员会成员为：程雪(召集人)、管江华、黄文彪、廖长辉、文志州；

提名委员会成员为：张科春(召集人)、屈文洲、丁邦清、程雪、代文；

薪酬与考核委员会成员为：屈文洲(召集人)、张科春、丁邦清、程雪、管江华；

审计委员会成员为：屈文洲(召集人)、张科春、丁邦清、文志州、廖长辉。

(三)《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

聘任管江华先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

(四)《关于聘任公司副总裁的议案》

同意通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生为公司副总裁，副总裁的任期与本届董事会任期一致。

1、聘任桂军强为副总裁表决结果：

9票同意；0票反对；0票弃权。

2、聘任柳志青为副总裁表决结果：

9票同意；0票反对；0票弃权。

3、聘任夏振东为副总裁表决结果：

9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

(五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

同意聘任柯莹女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

柯莹女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，承诺将尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训。由于柯莹女士尚未取得董事会秘书任职培训证明，其获聘后暂由公司董事长程雪女士代行董事会秘书职责，待柯莹女士取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案审核通过后，将正式履行董事会秘书职责。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

(六)《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

同意聘任李军先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

(七)《公司新任高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果：

（1）关于总裁管江华的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。管江华回避表决。

（2）关于副总裁桂军强的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

（3）关于副总裁柳志青的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

（4）关于副总裁夏振东的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

（5）关于财务负责人李军的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

（6）关于董事会秘书柯莹的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

根据以上表决结果，本议案通过。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

公司第六届董事会董事长的个人简历，公司已于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露；本次会议聘任的高级管理人员简历见后附件。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十日

附件：公司高级管理人员简历

一、总裁

管江华

管江华，男，1974年1月出生，本科，正高级经济师。管江华先生1998年加入海天，曾任营业部经理、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁等职务，现任公司董事、副总裁。

截至目前，管江华先生持有公司股份15,409,690股，占公司股份总数约0.277％，通过公司控股股东间接持股占公司股份总数约0.866％。管江华先生是公司共同控制人。

二、副总裁

桂军强

桂军强，男，1984年12月出生，本科，高级工程师。桂军强先生2007年加入海天，曾任蚝油厂经理、工艺部经理、质检部经理、江苏海天总经理、高明园区总经理等职务，现任公司副总裁。

桂军强先生未持有公司股份。

柳志青

柳志青，男，1986年4月出生，硕士。柳志青先生2008年加入海天，入职至今历任仓储部经理、物流中心副总经理、采购中心总监、敏捷中心总监、客制化事业部总经理、总裁处轮值主任等职务。

柳志青先生未持有公司股份。

夏振东

夏振东，男，1983年3月出生，本科。夏振东先生2006年加入海天，入职至今历任营销区域经理、营销大区总监、片区营销公司总经理、营销事业委员会轮值主任等职务。

夏振东先生未持有公司股份。

三、董事会秘书

柯莹

柯莹，女，1985年12月出生，硕士。柯莹女士2008年加入海天，入职至今历任办公室主任、人才发展中心副总监、公共关系中心副总监、营销人力中心总监、法律中心总监等职务。

截至目前，柯莹女士持有公司股份59,421股，占公司股份总数约0.001％。

四、财务负责人

李军

李军，男，1983年1月出生，本科，中级会计师。李军先生2008年加入海天，曾任财务部主任、财务信息化经理、财务中心副总监、监事等职务，现任公司财务负责人。

李军先生未持有公司股份。

上述高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列举的情形。

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-037

佛山市海天调味食品股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月19日

(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张欣出席会议；全体高级管理人员列席会议；

4、第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年-2028年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于《公司2024年-2028年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司第六届董事、监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案均为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、孟梓艺

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2024年9月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-036

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于职工代表监事完成换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会任期将于 2025年12月8日届满，结合公司的发展规划，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行了监事会换届选举工作。

2024年9月19日，公司召开第二届第十九次职工代表大会，选举何涛先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十日

附件：职工代表监事简历

何涛，男，1980年9月出生，本科，高级工程师。何涛先生2004年加入海天，入职至今历任酱料厂副厂长、发酵酱事业部总经理、江苏海天总经理、海莲生物总经理、南宁海天总经理等职务。

截至目前，何涛先生持有公司股份30,000股，占公司股份总数约0.0005％。

何涛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列举的情形。

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-039

佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2024年9月19日以书面形式向全体监事发出，会议于2024年9月19日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼会议室以现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。

本次会议应出席监事3人，实际出席3人。全体监事共同推举陈敏女士召集、主持本次会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。

会议选举陈敏女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

陈敏女士的简历，详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海天味业关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十日