朗姿股份有限责任公司第五届股东会第五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

朗姿股份有限责任公司（下称“企业”或“朗姿股份”）第五届股东会第五次会议报告于2023年5月23日以发传真、电子邮件或其它口头上方法传出，于2023年5月24日以通信及现场会议形式举办。会议由老总申东日老先生组织，例会应参加执行董事5人，具体参加5人。监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

1.决议并通过了《关于拟减持广州若羽臣科技股份有限公司股票计划的议案》

为进一步对焦企业主营业务，做大做强公司财产，提升流动性比率和利用效率，企业拟通过深圳交易所集中竞价交易方法、大宗交易方式或二者相结合的，依据二级市场股票走势，适时售卖广州市若羽臣科技发展有限公司（下称“若羽臣”）股权总数不得超过7,301,988股（约为若羽臣总股本的6%）。在其中根据集中竞价方式高管增持的，将于若羽臣减持计划预披露公示公布的时候起十五个交易时间后六个月内开展，高管增持若羽臣股权不得超过2,433,996股（不得超过若羽臣股权总量的2.00%，且随意持续90个工作日内不得超过若羽臣股权总量的1%）；根据大宗交易方式高管增持的，将于若羽臣减持计划预披露公示公布的时候起三个交易时间后六个月内开展，高管增持若羽臣股权不得超过4,867,992股（不得超过若羽臣股权总量的4.00%，且随意持续90个工作日内不得超过若羽臣股权总量的2%）。若高管增持期内若羽臣产生派股、资本公积转增股本、配资等股权变化事宜，具体高管增持总数开展适当调整。高管增持市场价格依据价格行情明确，且高管增持价钱不少于若羽臣首次公开发行股票的股价。若若羽臣自发行上市至此次减持公告之日和此次高管增持期内产生分红派息、派股、转增股本等除权除息事宜，则以上股价为除权除息后价钱。

主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于拟减持参股公司部分股票的公告》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

2.决议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

企业聘用易文贞女性为证券事务代表，主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于聘任证券事务代表的公告》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

企业第五届股东会第五次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限责任公司股东会

2023年5月25日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公示序号：2023-038

朗姿股份有限责任公司

有关拟减持参股子公司一部分股权的通知

我们公司及股东会全体成员保障公示信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易简述

1、 买卖具体内容

为进一步对焦企业主营业务，做大做强公司财产，提升流动性比率和利用效率，企业拟通过深圳交易所集中竞价交易方法、大宗交易方式或二者相结合的，依据二级市场股票走势，适时出售公司参股子公司广州市若羽臣科技发展有限公司（下称“若羽臣”）股权总数不得超过7,301,988股（约为若羽臣总股本的6%）。在其中根据集中竞价方式高管增持的，将于若羽臣减持计划预披露公示公布的时候起十五个交易时间后六个月内开展，高管增持若羽臣股权不得超过2,433,996股（不得超过若羽臣股权总量的2.00%，且随意持续90个工作日内不得超过若羽臣股权总量的1%）；根据大宗交易方式高管增持的，将于若羽臣减持计划预披露公示公布的时候起三个交易时间后六个月内开展，高管增持若羽臣股权不得超过4,867,992股（不得超过若羽臣股权总量的4.00%，且随意持续90个工作日内不得超过若羽臣股权总量的2%）。若高管增持期内若羽臣产生派股、资本公积转增股本、配资等股权变化事宜，具体高管增持总数开展适当调整。高管增持市场价格依据价格行情明确，且高管增持价钱不少于若羽臣首次公开发行股票的股价。若若羽臣自发行上市至减持公告之日和此次高管增持期内产生分红派息、派股、转增股本等除权除息事宜，则以上股价为除权除息后价钱。

2、 本次交易不构成关联方交易、不构成资产重组

本次交易不构成关联方交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

3、 履行程序状况

公司在2023年5月24日召开第五届股东会第五次大会对本次交易开展决议，决议结果显示允许票5票，否决票0票，反对票0票。决议程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

二、关联方基本概况

此次若羽臣股份减持事宜主要是在二级市场根据集中竞价和大宗交易方式开展，关联方为二级市场股票消费者。

三、交易标的基本概况

1. 广州市若羽臣科技发展有限公司基本资料

广州市若羽臣科技发展有限公司其前身系原广州市若羽臣信息科技有限公司（下称“若羽臣比较有限”），若羽臣比较有限是由王玉、王文慧共同投资开设，于2011年5月10日在广州市工商局官网工商注册登记，若羽臣比较有限以2015年5月31日为基准日，整体变更为有限责任公司，于2015年7月21日在广州市工商局官网工商注册登记，公司总部广州市番禺区，公司注册地址为广州黄埔区大沙地东319号607房自创A，注册资金121,699,840.00元，股权数量121,699,840股（每股面值1元）。若羽臣个股已经在2020年9月25日在深圳交易所竞价交易，股票号003010。若羽臣属电子商务服务业，关键生产经营系为品牌方提供全面的电商一站式服务，主要包含线上代运营、渠道营销、品牌营销策划三种运营模式。

2.截止到公示公布之时，朗姿股份拥有若羽臣股权情况如下：

3、高管增持缘故：为进一步对焦企业主营业务，做大做强公司财产，提升流动性比率和利用效率。

4、股权由来：若羽臣首次公开发行股票前股权

5、减持股份数量和占比：朗姿股份有限责任公司方案总计高管增持若羽臣股权总数不得超过7,301,988股（约为若羽臣总股本的6%）。在其中根据集中竞价方式高管增持的，将于若羽臣减持计划预披露公示公布的时候起十五个交易时间后六个月内开展，高管增持若羽臣股权不得超过2,433,996股（不得超过若羽臣股权总量的2.00%，且随意持续90个工作日内不得超过若羽臣股权总量的1%）；根据大宗交易方式高管增持的，将于若羽臣减持计划预披露公示公布的时候起三个交易时间后六个月内开展，高管增持若羽臣股权不得超过4,867,992股（不得超过若羽臣股权总量的4.00%，且随意持续90个工作日内不得超过若羽臣股权总量的2%）。若高管增持期内若羽臣产生派股、资本公积转增股本、配资等股权变化事宜，具体高管增持总数开展适当调整。

6、高管增持方法：集中竞价交易和/或大宗交易规则的形式。

7、高管增持期内：根据集中竞价方式高管增持的，自若羽臣减持计划预披露公示公布的时候起十五个交易时间后六个月内开展；根据大宗交易方式高管增持的，将于若羽臣减持计划预披露公示公布的时候起三个交易时间后六个月内开展。

四、买卖交易定价政策及定价原则

依据价格行情明确，高管增持价钱不少于若羽臣首次公开发行股票的股价。若若羽臣自发行上市至减持公告之日和此次高管增持期内产生分红派息、派股、转增股本等除权除息事宜，则以上股价为除权除息后价钱。

五、本次交易的效果及其对企业的危害

本次交易将有利于对焦企业主营业务，做大做强公司财产，提升流动性比率和利用效率。本次交易对公司盈利产生的影响与企业最终实现高管增持的实际数量及高管增持平均价相关，对公司盈利产生的影响还是要以会计事务所开具的年度审计报告为标准，请广大投资者科学理财，留意风险性。

六、备查簿文档

朗姿股份第五届股东会第五次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限责任公司股东会

2023年5月25日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公示序号：2023-039

朗姿股份有限责任公司

有关聘用证券事务代表的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月24日举办第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，允许聘用易文贞女性为公司发展证券事务代表，帮助董事长助理做好工作，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会期满才行。

易文贞女性已经通过深圳交易所上市公司董事会秘书资格考试并获得《董事会秘书资格证书》，其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。易文贞小姐的个人简历详见附件，其联系电话如下所示：

办公室电话：010-53518800-8179

传真号码：010-59297211

邮件地址：evenzen@163.com

通信地址：北京朝阳区西大望路27号大郊亭南大街3号楼1栋楼（朗姿商务大厦）18层

特此公告。

朗姿股份有限责任公司股东会

2023年5月25日

配件：易文贞个人简历

易文贞，女，汉族人，1986年5月生，中国籍，无海外居留权，依次毕业院校南开大学、天津南开大学，管理学硕士，具有深圳交易所董事长助理资质。曾担任北京市当升原材料科技发展有限公司证券事务负责人，创新生态保护集团股份有限公司信息公开高级经理。2023年5月起任职于公司证券管理部门。

截止本公告日，易文贞女性未拥有企业股票；与公司实际控制人、持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未得到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，并不是“失信执行人”，其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规的规定。