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圣湘生物科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月24日
（二）股东会举办地点：湖南长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技发展有限公司
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总戴立忠老先生因公务出差，无法亲身出席本次大会，经过半数执行董事举荐，会议由执行董事彭铸老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加2人，企业在位执行董事彭铸、范旭列席会议，戴立忠、喻霞林、李奕、方媛、赵汇、乔友林、王善平、曹亚、肖朝君因外出休假；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，企业在位公司监事谭寤、冯浪、林玲列席会议；
3、董事长助理彭铸出席本次大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：圣湘生物科技发展有限公司有关境外投资暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
此次股东会大会的议案1归属于普通决议提案，已经获得出席本次大会公司股东或股东委托代理人所拥有合理投票权股权总量的1/2之上根据，并且对中小股东展开了独立记票；关系公司股东戴立忠、湖南省圣维投资管理有限公司、湖南省圣维华宁管理方法服务中心（有限合伙企业）、湖南省圣维鼎力管理方法服务中心（有限合伙企业）回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：彭星辰侓师、周山东泰山侓师
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所觉得，此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和会议召集人资质、会议表决流程和决议结论等相关的事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议真实有效。
特此公告。
圣湘生物科技发展有限公司股东会
2023年5月25日
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