茂名石化实华有限责任公司第十二届股东会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，公示不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

茂名石化实华有限责任公司（下称:企业）第十二届股东会第一次会议于2023年5月22日在下午以实地方法举办。此次会议工作的通知于2023年5月11日以邮件方法送到整体执行董事、监事会和高管人员。这届股东会一共有执行董事9名（当中3名独董），9名执行董事列席会议并决议。监事、高管人员列席。第十一届股东会副董宋卫普、第十二届股东会董事长刘汕(Chun Bill Liu)依次上台演讲。此次会议工作的通知、举办及其出席会议董事人数均符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议通过了下列提案：

（一）《关于选举公司第十二届董事会战略委员会非独立董事委员及召集人的议案》。允许9票，抵制0票，放弃0票。决议结论：根据。

竞选十二届股东会发展战略委员会委员，任职期三年，自此次会议审议根据日起至第十二届股东会任期届满时止。依据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》第十六条第2款的要求，独董卢春林、王树忠、罗宜英为自然委员会。

选举结果：委员会：杨越、梁培松。召集人：卢春林。

（二）《关于选举公司第十二届董事会审计委员会非独立董事委员及召集人的议案》。允许9票，抵制0票，放弃0票。决议结论：根据。

竞选十二届董事会审计委员会委员会，任职期三年，自此次会议审议根据日起至第十二届股东会任期届满时止。依据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》第十六条第2款的要求，独董卢春林、王树忠、罗宜英为自然委员会。

选举结果：委员会：许军、钟俊。召集人：王树忠。

（三）《关于选举公司第十二届董事会提名与薪酬委员会非独立董事委员及召集人的议案》。允许7票，抵制2票，放弃0票。决议结论：根据。

竞选十二届股东会候选人与薪酬委员会委员会，任职期三年，自此次会议审议根据日起至第十二届股东会任期届满时止。依据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》第十六条第2款的要求，独董卢春林、王树忠、罗宜英为自然委员会。

选举结果：委员会：刘汕(Chun Bill Liu)、辜嘉杰 。召集人：罗宜英。

执行董事许军对该提案投否决票，抵制原因：组员应该有一名第二大股东委任的非独立董事。

执行董事杨越对该提案投否决票，抵制原因：联合会中应该有第二大股东执行董事委员会。

（四）《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。允许7票，抵制2票，放弃0票。决议结论：根据。

依据董事会候选人与薪酬委员会提名，竞选刘汕(Chun Bill Liu)为公司发展第十二届股东会老总，任职期三年，自此次会议审议根据日起至第十二届股东会任期届满时止。

执行董事许军对该提案投否决票，抵制原因：从老总考生的简历和故事看，对于我们来说存在的问题。

执行董事杨越对该提案投否决票，抵制原因：提名人选工作阅历尚不能担任该职位。

（五）《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》。允许9票，抵制0票，放弃0票。决议结论：根据。

依据董事会候选人与薪酬委员会提名，竞选许军为公司发展第十二届股东会副董，任职期三年，自此次会议审议根据日起至第十二届股东会任期届满时止。

（六）《关于聘任公司总经理的议案》。允许9票，抵制0票，放弃0票。决议结论：根据。

依据董事会候选人与薪酬委员会审批提议，聘用辜嘉杰为总经理。

（七）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

依据总经理辜嘉杰候选人，经董事会候选人与薪酬委员会审批，大会聘用梁培松、马永新、涂郁生为公司副总经理、聘用温云波为公司财务总监，任职期三年，自此次会议审议根据日起至第十二届股东会任期届满时止。实际决议情况如下：

7.1有关聘用梁培松为公司副总经理。

允许7票，抵制2票，放弃0票。决议结论：根据。

执行董事许军投否决票，抵制原因：水平销售业绩都不清楚，欠缺充足原材料适用。

执行董事杨越投否决票，抵制原因：拟聘候选人职责分工意愿不具体，岗位技能契合度无法断定。

7.2有关聘用马永新为公司副总经理。

允许9票，抵制0票，放弃0票。决议结论：根据。

7.3有关聘用涂郁生为公司副总经理。

允许7票，抵制2票，放弃0票。决议结论：根据。

执行董事许军投否决票，抵制原因：水平销售业绩都不清楚，欠缺充足原材料适用。

执行董事杨越投否决票，抵制原因：拟聘候选人职责分工意愿不具体，岗位技能契合度无法断定。

7.4有关聘用温云波为公司财务总监。

允许9票，抵制0票，放弃0票。决议结论：根据。

（八）《关于聘任公司第十二届董事会董事会秘书的议案》。允许9票，抵制0票，放弃0票。

依据董事会候选人与薪酬委员会审批提议，聘用马永新（兼）企业第十二届股东会董事长助理，任职期三年，自此次会议审议根据日起至第十二届股东会任期届满时止。

马永新已经取得深圳交易所承认的股东会秘书资格证书。

董事长助理联系电话：

办公室电话：0668-2276176

传 真：0668-2899170

电子邮件：mhsh000637@163.net

办公地点：广东省茂名市官渡路162号

邮编：525000

（九）《关于聘任公司第十二届董事会证券事务代表的议案》。允许9票，抵制0票，放弃0票。

依据董事会候选人与薪酬委员会审核提议，聘用张荣华为公司发展第十二届股东会证券事务代表。任职期三年，自此次会议审议根据日起至第十二届股东会任期届满时止。

张荣华已经取得深圳交易所承认的股东会秘书资格证书。

证券事务代表联系电话：

办公室电话：0668-2246331

传 真：0668-2899170

电子邮件：mhsh000637@163.net

办公地点：广东省茂名市官渡路162号

邮编：525000

以上提案详细刊登于2023年5月24日《证券时报》和巨潮资

讯网《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公示序号：2023-040）。

《独立董事对第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详细2023年5月24日巨潮资讯网。

三、备查簿文档

（一）经执行董事签名加盖股东会公章的十二届一次股东会决议；

（二）独董对此次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

茂名石化实华有限责任公司

股东会

二Ο二三年五月二十四日

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公示序号：2023-039

茂名石化实华有限责任公司

第十二届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

茂名石化实华有限责任公司（下称“企业”）第十二届职工监事第一次会议报告于2023年5月11日以电子邮箱、专人送达等方式向各位公司监事传出，大会于2023年5月22日以实地方法举办。此次会议应参加公司监事3名，具体参加3名。会议由企业监事长朱月明组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

允许竞选朱月明女性（个人简历附后）为公司发展第十二届监事长，任职期三年，自此次会议审议根据日起至第十二届职工监事任期届满时止。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

企业第十二届职工监事第一次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华有限责任公司职工监事

2023年5月24日

朱月明个人简历：

朱月明女性，1967年出世，中国籍，无海外居留权。1990年7月毕业院校厦大会计学专业，高级会计。1990年7月至1995年11月，茂名石化冶炼厂计财处办事员,期内1993年9月至1995年7月参与在职考研学习。1995年11月至2000年4月，茂名石化计财处办事员、科长。2000年4月至2011年4月，茂名石化财务部门财务会计科长、工程财务科长。2011年5月至2014年4月，茂名石化化工厂各分部会计处副处长、部长。2014年4月至2018年6月，茂名石化审计处科长。2018年6月至2022年12月，茂名石化高级专家。2022年12月迄今，企业内部监督高端老专家。在职监事。

朱月明女性未拥有茂化实华的个股，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，并不是失信执行人。

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公示序号：2023-040

茂名石化实华有限责任公司有关

股东会、职工监事进行换届暨聘用

高管人员及证券事务代表的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华有限责任公司（下称“企业”）于 2023年5月22日举办2022年年度股东大会，进行股东会、职工监事的换届选举工作。同一天，公司召开第十二届股东会第一次会议、第十二届职工监事第一次会议，选举产生了第十二届股东会老总、副董，第十二届股东会各专业委员会及其第十二届监事长，聘用了公司高级管理人员、证券事务代表。2023年5月18日，公司召开第三届职代会第二次联席会，选举产生了第十二届职工监事职工代表监事（详细巨潮资讯网，公示序号：2023-036）。现就详细情况公告如下：

一、企业第十二届股东会构成状况

（一）第十二届监事会成员

1、老总：刘汕(Chun Bill Liu)老先生

2、副董：许军老先生

3、非独立董事：辜嘉杰老先生、杨越老先生、许军老先生、钟俊老先生、梁培松老先生

4、独董：卢春张先生、王树忠老先生、罗宜英女性

企业第十二届监事会成员任职期自 2022 年年度股东大会表决通过之日起三年。

企业第十二届监事会成员担任公司高级管理人员的董事人数不得超过董事总量的二分之一，独董人数未小于董事数量的三分之一，符合规定法规和《公司章程》的相关规定。独董的任职要求早已深圳交易所审批情况属实。

（二）股东会各专门委员会及委员会职位构成状况

战略委员会：卢春林、王树忠、罗宜英、杨越、梁培松。召集人：卢春林。

审计委员会：王树忠、卢春林、罗宜英、许军、钟俊。召集人：王树忠。

候选人与薪酬委员会：罗宜英、卢春林、王树忠、刘汕(Chun Bill Liu)、辜嘉杰。召集人：罗宜英。

二、企业第十二届职工监事构成状况

监事长：朱月华女性（非职工代表监事）

职工代表监事：陈忠老先生、何晓文先生。

第十二届监事会成员任职期自2022年年度股东大会表决通过之日起三年。

三、企业聘用高管人员及证券事务代表状况

1、经理：辜嘉杰老先生

2、副总：梁培松老先生、马永新老先生、涂郁生老先生

3、财务经理：温云波女性

4、董事长助理：马永新老先生（兼）

5、证券事务代表：张荣华老先生

以上工作人员任职期三年，自第十二届股东会第一次会议审议根据之日起止第十二届股东会任期届满之日止。股东会中担任公司高级管理人员的董事人数不得超过董事总量的二分之一。董事长助理马永新先生和证券事务代表张荣华老先生已经取得深圳交易所承认的股东会秘书资格证书，具有执行有关岗位职责所必须的工作经历和专业技能，其就职合乎有关法律法规的相关规定。

企业监事会成员、监事会成员、高管人员及证券事务代表个人简历附后。

四、董事长助理、证券事务代表联系电话

名字：马永新、张荣华

通讯地址：广东省茂名市官渡路162号

联系方式：0668-2276176/2246331

发传真：0668-2899170

邮箱：mhsh000637@163.net

五、一部分执行董事、公司监事、管理层卸任状况

1、企业第十一届股东会独董咸海波老先生、岑维老先生，执行董事范洪岩女性、宋卫普老先生期满卸任，没有在企业再次担任职务。

2、企业第十一届职工监事职工代表监事何星女性、黄守忠老先生期满卸任，在企业继续上班。

3、企业常务副总经理宋虎堂老先生、高级工程师陈庆岭老先生期满卸任，没有在企业再次担任职务；企业董事长助理袁国强老先生期满卸任，在企业继续上班。

截止到本公告日，咸海波、岑维、范洪岩、宋卫普、何星、黄守忠、宋虎堂、袁国强都未持有公司股份。陈庆岭持有公司股份4,000股，占公司总股本的0.00077%。陈庆岭老先生卸任后仍将继续遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规和行政规章相关要求。

以上工作人员不会有应承担而不履行的承诺事项。

以上工作人员在企业任职期尽职履责，董事会对它为企业所作出的奉献表示衷心的感谢。

六、备查簿文档

1、企业第十二届股东会第一次会议决议；

2、企业第十二届职工监事第一次会议决议；

3、独董有关第十二届股东会第一次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

茂名石化实华有限责任公司股东会

2023年5月24日

附：企业监事会成员、监事会成员、高层管理人员及证券事务代表个人简历

一、监事会成员

1、刘汕(Chun Bill Liu)，老总：男，1998年出世，加拿大国籍。2012年8月至2016年5月在美国加利福尼亚州斯洛文尼亚高中读书。2016年9月至2020年7月在美国加利福尼亚大学伯克利大学商业经营管理课程学习。2020年7月至2023年3月就职于国外投资咨询公司。

刘汕(Chun Bill Liu)老先生未拥有茂化实华的个股，刘汕(Chun Bill Liu)先生为茂化实华控股股东刘建先生孩子，刘汕(Chun Bill Liu)先生为茂化实华控股股东的关联人士。此外与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。2017年 4月迄今任董事。

2、辜嘉杰，执行董事： 男，1968年出世，中国共产党员，中国籍，无海外居留权，在职考研文凭，工商管理硕士学位，高级会计。1990年7月至1993年3月任职于能源部门成都市勘测设计研究所。1993年3月至2001年10月任职于中石化茂名石化公司，列任计财处科长、资金清算部主任、部长。2001年10月至2021年8月任职于广东省众合化塑股份有限公司，列任财务主管，执行董事、财务主管，执行董事、副总、财务主管，执行董事、副总。2021年9月任公司常务副总经理兼财务经理、执行董事。在职董事、经理。

辜嘉杰老先生未拥有茂化实华的个股，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。

3、杨越，执行董事：男，1967年出世，中国籍，无海外居留权。1987年7月毕业院校华东地区化工学院（大学本科）。1987年7月至1995年9月，在大庆石化总公司化工厂一厂任作业员、生产技术员；1995年9月1日至2001年5月任茂名石化丁二烯工业有限公司生产技术部技术工程师；2001年5月至2002年5月任茂名石化公司技术处技术改造课任科长； 2002年5月至2004年4月任茂名石化公司综合性管理办生产技术科部长；2004年4月至2007年7月任茂名市子公司丁二烯扩建工程项目部生产现场管理部副主任(享有副科级）；2007年7月至2008年7月任茂名市子公司化工厂各分部生产制造监测总站负责人（享有副科级）；2008年7月 至2011年4月任茂名市子公司化工厂各分部正科级干部；2011年4月至2014年4月任茂名市子公司进度管理部副部长；2014年4月至2015年3月任茂名市子公司高新科技内贸部/质量管理部部长；2015年3月至2017年4月任茂名石化液化空气汽体有限公司总经理；2017年4月迄今，任茂名市子公司方案管理部门科长。2017年4月迄今任董事。

杨越老先生未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。

4、许军，执行董事：男，1967年出世，中国籍，无海外居留权。1989年7月毕业院校厦大。1989年7月至1993年10月，在茂名石化公司冶炼厂工作中。1993年10月至2000年5月，在茂名石化公司财务部工作中。2000年5月至2011年4月，在茂名市分公司财务单位工作。2011年4月至2014年7月，任茂名市子公司财务部副部长。2014年7月至2017年5月，任茂名石化公司财务部副部长。2017年5月至2020年1月，任茂名石化公司财务部部长。2020年1月迄今，任茂名石化公司副总会计师兼财务部经理。2021年12月迄今，茂名石化公司副总会计师。2020年 5月迄今任董事。

许军老先生未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。

5、钟俊，执行董事：男，中国共产党员，生在1954年3月，1970年--1975年任广西省邕宁县苏圩工社知识青年，1975年--1984年任广西南宁市林果业汽车队职工，1984年--1990年任广西林业厅物资供应站部长（在其中1985年--1988年广西省农业科学院中央电大班半脱产学习培训专科毕业），1990年--2014年任广西省护林防火指挥部办公室副处长。2016年8月--2017年4月任茂名石化实华股份有限公司董事长，2021年10月迄今为广西省实华项目投资开发有限公司法人代表。

钟俊老先生未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。

6、梁培松，执行董事：男，生在1968年12月1日，1989年8月出来工作，1994年8月加入中国共产党,本科文凭。在职茂名石化实华有限责任公司经理助理、副总工程师，茂名市实华东地区成化工厂有限公司董事长、主管；1989年8月-1991年9月任茂名石化冶炼厂一预分离出来车间操作工；1991年9月-1998年12月任茂名石化冶炼厂一预分离出来车间班长、团支部书记；1998年12月-2001年9月任实华企业一预分离出来生产车间团支部书记 、生产技术员；2001年9月-2002年1月任实华企业一预分离出来车间副主任；2002年1月-2005年2月任实华企业液态烃分离出来厂车间主任；2005 年2月-2013年7月任实华企业液态烃分离出来厂场长； 2013年7月-2014年11月任实华企业经理助理兼液态烃分离出来厂场长； 2014年11月-2019年8月任实华企业经理助理兼液态烃分离出来厂、特殊白炼油厂场长；2019年8月-2021年2月任实华企业经理助理兼生产管理部主管；2021年2月迄今任茂名市实华东地区成化工厂有限公司董事长、主管；2021年4月迄今任茂名石化实华有限责任公司经理助理、副总工程师；2021年11月迄今任茂南区人大代表；2021年11月迄今任茂南区茂南区总工会副书记。2023年1月迄今当选为一共茂名石化实华有限责任公司纪委委员。

梁培松老先生未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。

7、卢春林，独董：男，1972年10月出世，1996年7月毕业院校中国政法大国际经济学系（大学本科）。1996年9月至2001年3月在广西宏达法律事务所工作中。2001年3月至2009年3月为广东省智洋法律事务所执业律师。2009年3月至2019年1月，为北京中瑞（广州市）法律事务所执业律师、合作伙伴。2019年1月迄今，北京隆安（广州市）律师事务所律师、高级合伙人。2020年5月至2023年4月任茂名石化实华有限责任公司第十一届股东会独董。

卢春张先生未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到中国证券监督管理委员会以及这有关单位处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。卢春林取得了发售公司独立董事职业资格证。

8、王树忠，独董：男，汉族人，1961年出世，首都经贸大学管理学研究生；人民大学国际商学院工商管理学大学毕业。高级会计、注册会计（非职业）；在职北京市国资委、 北京科委权威专家；在职北京能源集团有限责任公司外部董事；曾担任北京市光辉电力能源技术股份有限公司监事长；曾担任北京德青源农业生态股份有限公司董事副总经理；曾担任我国节能投资企业国能集团（600077）财务主管；曾担任辽宁省经贸公司财务主管；曾担任对外经贸大学教授；曾担任全国各地总会计协会理事。

王树忠老先生未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。 深圳交易所独董95期培训机构大学毕业，取得了独立董事资格资格证书。

9、罗宜英，独董：女，1962年1月出世，1985年毕业院校人民大学经济与社会技术专业，1993年肆业于天津南开大学国际性金融基金市场调研技术专业。1985年--1987年就职于北京一商局服装鞋帽企业销售岗位，承担休闲鞋全国各地二级、三级百货商店站批发价并安排调拔货品。1987年--1991年就职于国家民政部，1991年3月--7月湖南省委党校学习培训，1991年8月--1992年1月参加开创我国农村社会养老保险股票基金并协助基金运行工作中，《农村社会养老保险会计制度》起草人；1992年--1995年上海市万国证券；1993年参加建立上海市万国证券广州分公司，承担分割上市一系列工作和资金运营，承担股票交易日常工作中以及企业直营；1996年--2000年任中国人福-中能源发展公司财务总监及证券事务部主管，参与者福高新科技的上市，协助负责的资金运营及财务会计；2001年--2004年任北京市幸福泉教育培训学校管理层，主要从事筹备北京市范围之内幼稚园，对幼儿园里师资力量开展培训管理制度，参加建立婴幼儿早期教育服务平台,设计方案早期智力开发的评价系统；2005年--2019年北京市罗宜英商务咨询中心总经理。为企业发展提供咨询。2020年--2023年离休。

罗宜英女性未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。罗宜英尚未取得独立董事资格资格证书，服务承诺参与最近一期独立董事资格学习培训调查取证。

二、监事会成员

1、朱月明（非职工监事），监事长：女，1967年出世，中国籍，无海外居留权。1990年7月毕业院校厦大会计学专业，高级会计。1990年7月至1995年11月，茂名石化冶炼厂计财处办事员,期内1993年9月至1995年7月参与在职考研学习。1995年11月至2000年4月，茂名石化计财处办事员、科长。2000年4月至2011年4月，茂名石化财务部门财务会计科长、工程财务科长。2011年5月至2014年4月，茂名石化化工厂各分部会计处副处长、部长。2014年4月至2018年6月，茂名石化审计处科长。2018年6月至2022年12月，茂名石化高级专家。2022年12月迄今，企业内部监督高端老专家。在职企业监事长。

朱月明女性未拥有茂化实华的个股，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。

2、陈忠，职工代表监事：男，1969年出世，中国共产党员，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1988年11月至2021年5月就职于企业聚丙稀厂，列任作业员 、组长、专职安全员、生产技术员、车间主任、镇长、?长。2021年5月至2022年1月任职于湛江市实华企业，任公司法人、党支书兼副总。在职实华企业党委委员、SHE主管兼安全环保部经理。

陈忠未拥有企业股票，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。

3、何晓文，职工代表监事：男，1972年出世，中国共产党员，中国籍，无海外居留权，大学文凭，工学学士。1990年9月至1994年7月就读西工大。1994年7月至2001年1月任职于中石化茂名石化丁二烯企业，任车间操作工、组长。2001年2月到2005年5月任职于中国石化茂名石化公司生产管理部和综合部，列任办事员、副主任科员。2005年6月至2011年5月就职于茂名石化公司丁二烯动力厂，列任车间副主任、生产管理部科长。2011年6月迄今，列任企业醋酸仲丁酯厂场长兼党支书、东油副总、高新科技实华经理，在职实华企业党委委员、工会委员、东油公司经理。

何晓文未拥有企业股票，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。

三、高管人员及证券事务代表

1、辜嘉杰，经理： 男，1968年出世，中国共产党员，中国籍，无海外居留权，在职考研文凭，工商管理硕士学位，高级会计。1990年7月至1993年3月任职于能源部门成都市勘测设计研究所。1993年3月至2001年10月任职于中石化茂名石化公司，列任计财处科长、资金清算部主任、部长。2001年10月至2021年8月任职于广东省众合化塑股份有限公司，列任财务主管，执行董事、财务主管，执行董事、副总、财务主管，执行董事、副总。2021年9月任公司常务副总经理兼财务经理、执行董事。在职董事、经理。

辜嘉杰老先生未拥有茂化实华的个股，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。

2、梁培松，副总：男，中国共产党员，生在1968年12月1日，1989年8月出来工作，1994年8月加入中国共产党,本科文凭。在职茂名石化实华有限责任公司经理助理、副总工程师，茂名市实华东地区成化工厂有限公司董事长、主管；1989年8月-1991年9月任茂名石化冶炼厂一预分离出来车间操作工；1991年9月-1998年12月任茂名石化冶炼厂一预分离出来车间班长、团支部书记；1998年12月-2001年9月任实华企业一预分离出来生产车间团支部书记 、生产技术员；2001年9月-2002年1月任实华企业一预分离出来车间副主任；2002年1月-2005年2月任实华企业液态烃分离出来厂车间主任；2005 年2月-2013年7月任实华企业液态烃分离出来厂场长； 2013年7月-2014年11月任实华企业经理助理兼液态烃分离出来厂场长； 2014年11月-2019年8月任实华企业经理助理兼液态烃分离出来厂、特殊白炼油厂场长；2019年8月-2021年2月任实华企业经理助理兼生产管理部主管；2021年2月至今任茂名市实华东地区成化工厂有限公司董事长、主管；2021年4月迄今任茂名石化实华有限责任公司经理助理、副总工程师；2021年11月迄今任茂南区人大代表；2021年11月迄今任茂南区茂南区总工会副书记。2023年1月迄今当选为一共茂名石化实华有限责任公司纪委委员。

梁培松老先生未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。

3、马永新，副总兼董事长助理：男，生于1974年5月，中国共产党员，注册安全工程师，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾担任茂名石化冶炼厂生产车间班长、团支书、厂办文秘，茂名石化公司办公室领导文秘。2001年10月至2015年11月任职于茂名石化实华有限责任公司，先后担任企业办公厅主任、经理助理，茂名市高新科技实华有限责任公司执行董事、经理。2015年11月至2021年3月任职于茂名港投资有限公司，先后担任集团公司助理总裁、人事部经理、董事长助理，茂名市中油王港石化有限公司老总、经理，茂名港南浔石油化工贮运有限责任公司、茂名石化博贺港港口有限责任公司、茂名石化博贺港贮运有限公司等公司执行董事、经理。2021年3月起迄今任茂名石化实华股权有限公司副总经理。

马永新未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。

4、涂郁生，副总：男，生于1968年4月，中国共产党员，技术工程师，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1989年8月－2000年12月茂名石化计量所组长、技术人员、技术工程师，2001年1月－2010年12月茂名石化（存续公司）综合性管理办生产工艺科副科长、部长，2011年1月－2012年6月中国石化茂名石化子公司机动部热电厂供水公司负责人，2012年7月－2017年3月中国石化茂名市子公司供水公司推广部生产工艺总经理；2017年6月－2019年3月中国石化万里长城能源集团甘肃能化公司生产规划处副处长，2019年3月－2020年10月乙炔气体运行部生产工艺总经理兼安全总监；2020年11月－2023年5月中国中化集团中化环境集团有限公司供水公司核心产品总监、玉门市工程项目责任人（场长）。

涂郁生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。

5、温云波，财务经理：女，1972年出世，中国籍，无海外居留权。1995年7月毕业院校华南师大国民经济管理技术专业，高级会计、国际商标注册内审师。1995年7月至2000年4月，茂名石化实华公司总经理办企业管理工作办事员。2000年4月至2011年6月，茂名石化审计处办事员、科长。2011年6月至2017年12月，茂名石化财务部门资产科长、市场价格科长。2018年1月至2019年3月，茂名石化审计处造价审计科长。2019年3月至2022年8月，茂名石化财务审计部副部长、总经理。2022年8月迄今，公司审计部四级协理员。

温云波女性未拥有茂化实华的个股，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦并不是失信执行人。

6、张荣华，证券事务代表：男，汉族人，1991年11月出世，中国共产党员，本科文凭，于2014年8月得到《法律职业资格证书》。曾担任广东省惠商律师事务所律师助手、广东省法颂律师事务所律师。2018年1月上岗茂名石化实华有限责任公司，出任财务职位。2019年6月得到董秘职业资格证。2019年10月起被聘用为公司发展证券事务代表。

张荣华老先生未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》要求严禁就职的情况；也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，亦不是失信执行人。