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浙江省仙琚制药有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动上次股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长：
现场会议举办时间是在：2023年5月23日在下午14：00
网上投票时间是在：2023年5月23日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间是在2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月23日9:15- 15:00。
2、现场会议举办地址：浙江省仙琚制药有限责任公司会议厅；
3、会议召集人：董事会；
4、会议形式：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的；
5、现场会议节目主持人：董事长徐涛松老先生；
大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
（二）大会的参加状况
1、列席会议公司股东整体情况
参加此次股东会现场会议及网上投票股东及公司股东委托代理人共124人，意味着有投票权的股权数469,048,633股，占公司总总股本 989,204,866股的47.4167%。参加此次股东会决议的中小股东(中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员和独立或是总计拥有上市企业 5%之上股权之外的公司股东。)121人，意味着有投票权的股权249,651,951股，占公司总股本的25.2376%。
2、现场会议参加状况
当场参加股东会股东及公司股东委托代理人总共10人，意味着有投票权的股权数254,459,392股，占公司总股本的25.7236%。
3、网上投票状况
根据网上投票参加此次股东会股东共114人，意味着有投票权的股权数214,589,241股，占公司总股本的21.6931%。
董事曹保湖老先生由于工作原因休假未列席会议，其他执行董事、公司监事、董事长助理均参加了大会，公司高级管理人员出席此次股东会；上海市锦天城（杭州市）律师事务所律师出席此次股东会开展印证，并提交了法律意见书。
二、提案决议表决状况
此次会议以记名投票决议和网络投票方法审议通过了下列提案，决议情况如下：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
决议结论：允许468,931,633股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0 %；放弃117,000 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0249 %。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
决议结论：允许468,931,633股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0 %；放弃117,000 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0249 %。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
决议结论：允许468,931,633股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0 %；放弃117,000 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0249 %。
4、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》。
决议结论：允许468,931,633股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0 %；放弃117,000 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0249 %。
5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。
决议结论：允许469,047,733股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9998%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0002%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许249,651,051股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的99.9996%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0%；放弃900股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0004 %。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。
决议结论：允许468,931,633股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0 %；放弃117,000 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0249 %。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许249,534,951股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的 99.9531%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0%；放弃117,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0469%。
7、审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》。
决议结论：允许469,047,733股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9998%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0002%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许249,651,051股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的99.9996%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0%；放弃900股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0004 %。
8、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关系公司股东徐涛松回避表决。
决议结论：允许464,393,499 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9998%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0002%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许249,651,051股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的99.9996%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0%；放弃900股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0004%。
9、审议通过了《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》。关系公司股东仙居县国有资产处置投资集团有限公司、李节俭回避表决。
决议结论：允许232,685,875股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9996%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0004%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许226,511,001股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的99.9996%；抵制 0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0%；放弃900股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的 0.0004%。
10、审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。
决议结论：允许469,047,733股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9998%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0002%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许249,651,051股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的99.9996%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0%；放弃900股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0004 %。
三、侓师开具的法律意见
上海市锦天城（杭州市）律师事务所律师金海燕女性、沈高妍女性承载了此次股东会，并提交了法律意见书，发布总结性建议如下所示：
“企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。”
四、备查簿文档
（一）与会董事签字的企业2022年年度股东大会决定；
（二）上海市锦天城（杭州市）律师事务所律师开具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江省仙琚制药有限责任公司
股东会
2023年5月24日
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