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新希望乳业有限责任公司 第二届股东会第二十三次会议决议公示
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证券代码：002946证券简称：新乳业公示序号：2023-042
债卷编码：128142债卷通称：新乳可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
新希望乳业有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第二届股东会第二十三次会议以通讯表决方法举办。会议报告于2023年5月25日以电子邮件形式传出，会议表决截止时间为2023年5月29日。此次会议由老总席刚老先生集结并组织，例会应参与执行董事7人，具体参与执行董事7人。出席会议执行董事对本次会议的集结、举办方法情况属实。此次会议的参与总数、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律法规及其《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
会议审议了下列提案，从而形成如下所示决定：
1.表决通过“关于企业《2023-2027年战略规划》的议案”。
决议结果显示：允许7票，抵制0票，放弃0票。
主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023-2027年战略规划》。
三、备查簿文档
1.新希望乳业有限责任公司第二届股东会第二十三次会议决议。
特此公告。
新希望乳业有限责任公司
股东会
2023年5月31日
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