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新智认知数据科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603869证券简称：新智认知公示序号：临2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月30日
(二)股东会举办地点：上海浦东新区金海路2011号新奥城市广场聚数厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长徐涛迎老先生上台演讲，大会以现场会议及网上投票相结合的举办并决议，北京市国枫律师事务所律师参加现场会议并进行印证，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，执行董事徐涛迎老先生、执行董事熊亮老先生、执行董事史玉江老先生、执行董事王曦女性、独董王树良老先生、独董张维老先生、独董周延女性列席会议；执行董事李伟老先生、执行董事张瑾女性因其它工作分配无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事赵海池先生、职工监事栗沁华先生列席会议；张亚东老先生因其它工作分配无法出席本次大会；
3、公司老总史玉江老先生、常务副总裁王曦女性、副总裁兼财务经理兼董事长助理蒋捷锋老先生、高级副总裁王东先生、高级副总裁朱淡雅女性列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业《2022年度董事会工作报告》提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业《2022年度监事会工作报告》提案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业《2022年度财务决算报告》提案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业《2022年年度报告》及引言提案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2022本年度股东分红提案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：董事2022本年度薪资实施情况及2023年度薪酬方案提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：监事2022本年度薪资实施情况的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关申请办理2023年度对联提供担保预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关申请办理2023年度应用闲置不用自筹资金委托理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关选购董监高责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订企业章程以及相关会议制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订公司治理结构标准管理制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议议案五、提案六、提案八、提案九、提案十、提案十一对中小股东决议结论独立记票。
提案十二为特别决议议案，经出席本次大会公司股东（股东代表）所持有效表决权的三分之二以上根据；别的提案均是普通决议提案，提案一至提案九、提案十一、提案十三由列席会议有投票权股权总量的半数以上根据，提案十经列席会议非关系公司股东所拥有投票权股权总量的半数以上根据。
提案十，关系公司股东新奥能源供应链管理有限责任公司、天津市亿恩锐投资中心（有限合伙企业）、天津市新绎德辉投资管理中心（有限合伙企业）、新奥投资管理有限责任公司、新奥控投项目投资有限责任公司和新奥新智科技公司回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：池名律师、陈楹侓师
2、律师见证结果建议：
北京市国枫法律事务所出具了《法律意见书》觉得：“贵司此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。”
特此公告。
新智认知数据科技发展有限公司股东会
2023年5月30日
证券代码：603869证券简称：新智认知公示序号：临2023-033
新智认知数据科技发展有限公司
股票买卖交易风险防范公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
新智认知数据科技发展有限公司（下称“企业”）股票买卖交易于2023年5月25日、5月26日和5月29日持续三个交易日收盘价涨幅偏离值累积做到20%，依据《上海证券交易所交易规则》相关规定，归属于股票交易异常波动情况。公司在2023年5月30日公布了《新智认知数字科技股份有限公司股票交易异常波动公告》（公示序号：临2023-031）。
2023年5月30日，企业当天股价以涨停价收市，股价短期波动比较大，股票市盈率高过同业竞争水准，烦请广大投资者注意投资风险，科学理财。企业现就有关风险防范如下所示：
一、企业经营情况未发生变化
截止本公告日，公司主要业务、经营情况及其市场环境与早期披露的信息对比未发生变化，企业不会有应公布未披露的信息。公司主要合理布局燃气安全、产业园区与企业通用性安全性、公安安全及全场景大城市安全领域，不属于销售市场最近传言脑机接口业务流程，郑重提醒广大投资者注意投资风险，科学理财。
二、企业股票累计涨幅比较大的风险性
最近公司股票交易价格涨幅比较大，2023年5月30日收盘价为12.22元/股，较2023年4月28日收盘价格9.24元/股上涨幅度达32.25%，短期内上涨幅度比较大，但企业基本面未发生变化，请广大投资者注意投资风险，科学理财。
三、企业市盈率相对较高的风险性
截止到2023年5月30日，企业滚动市盈率为259倍。依据万得中国证监会信息技术行业指数值表明，企业所属中国证监会行业类别“数据通信、软件和信息技术服务行业”全新滚动市盈率为42.5倍，企业滚动市盈率高过行业平均值，烦请广大投资者注意投资风险，理性决策，谨慎项目投资。
企业郑重提醒广大投资者，相关企业信息以企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）与公司特定信息公开新闻媒体发表的公告为准，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新智认知数据科技发展有限公司
股东会
2023年5月30日
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