沈阳市惠天热电有限责任公司第十届股东会2024年第八次临时性会议决议公示

证券代码：000692 股票简称：惠天热电 公示序号：2024-72

沈阳市惠天热电有限责任公司

第十届股东会2024年第八次临时性

会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

1.会议报告于2024年12月13日以电话和互联网传输技术传出。

2.大会于2024年12月17日以通讯表决形式举办。

3.大会需到执行董事9名，实到股东9名。

4.会议由老总陈卫国集结并主持。

5.会议的召开合乎《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

1.表决通过《关于煤粉销售关联交易的议案》（表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃；该议案涉及到关联方交易，董事陈意在关联方大股东企业就职、执行董事武超在关联方就职，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，执行董事陈建、武超属关联董事，对该议案应做回避表决，由其他7名非关联董事进行表决）。

具体内容详细公司在2024年12月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网里的《关于煤粉销售关联交易的公告》（公示序号：2024-73）。

2.决议《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》（表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃）。

具体内容详细公司在2024年12月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网里的《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公示序号：2024-75）。

三、别的

公司独立董事于2024年12月17日举行了专业大会（独董2024年第六次会议），对进行股权转让关联方交易展开了事先决议，整体独董一致通过了《关于煤粉销售关联交易的议案》。

四、备查簿文档

1.第十届股东会2024年第八次临时性会议决议。

2.独董2024年第六次会议决定。

特此公告。

沈阳市惠天热电有限责任公司股东会

2024年12月18日

证券代码：000692 股票简称：惠天热电 公示序号：2024-73

沈阳市惠天热电有限责任公司

有关原煤市场销售关联交易的公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、简述

融合受托管理大股东下级采暖公司工作安排，为充分发挥公司全资子公司专业材料采购、仓储物流的规模效益优点，保证委托企业冬天原煤供货，确保其供暖稳定运行，经双方协商一致，2024-2025年剩下供暖时间拟通过沈阳市惠天热电有限责任公司（下称“惠天热电”或“企业”）全资子公司沈阳市佳汇物资供应贸易有限公司（下称“佳汇物资供应”）向沈阳市沈东热电有限公司（下称“沈东热电厂”）市场销售原煤约3.2万吨级，按现行价格1550元/吨预计，本次交易总额约5,000万余元（按目前煤炭市场价格，加上运送、仓储等费用预计额度）。

本次交易构成关联交易，交易额占公司总最近一期（2023年度）经审计公司净资产的28.84%，企业第十届股东会于2024年12月17日举行了2024年第八次临时会议，审议通过了《关于煤粉销售关联交易的议案》，在决议表决环节中，关联董事展开了回避表决。公司独立董事事先举行了专业会议审议通过了本次关联交易。

本次关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，但须得到公司股东大会许可的，关系公司股东对该议案要采取回避表决。

二、出售方详细介绍

1.基本资料

名字：沈阳市佳汇物资供应贸易有限公司；居所：我国（辽宁省）自贸区沈阳市规划区南京南街1216号（37门）157号工序；公司性质：有限公司；法人代表：宋飏；注册资金：rmb1000万余元；业务范围：许可经营项目：道路货运（没有危险货物），检验检测服务；一般项目：煤碳及制品市场销售，金属材料销售，机械设备销售，电子产品批发，建筑材料销售，汽车零配件批发价，五金产品批发，防护用品市场销售，通用机械维修，专业设备维修；成立年限：2020年03月18日；公司股东：沈阳市惠天热电有限责任公司拥有100%股份。

2.与公司关系

佳汇物资供应为公司发展全资子公司。

3.别的

佳汇物资供应并不是失信执行人。

三、关联方（供应方）详细介绍

1.基本资料

公司名字：沈阳市沈东热电有限公司；居所：沈阳市大东区滂江街瑞光北巷7-1-1号；公司性质：有限公司；法人代表：陈英；注册资金：30,000万人民币；业务范围：工业生产送汽、民用型采暖，自营和代理各类产品和科技的进出口贸易，但国家限制公司运营或禁止进出口的商品与技术以外；成立年限：2013年12月27日；公司股东：沈阳市润电供热有限责任公司拥有100%股份。

2.关联性表明

沈东热电厂为公司控股股东沈阳市润电供热有限责任公司全资子公司，与此同时董事武超在沈东热电厂任监事会主席，其与本公司合乎深圳交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）（四）项规定的关联性情况。

3.经营情况

截止到2023年12月31日，沈东热电厂总资产为19,822.64万余元，资产总额为15,977.42万余元，总负债3,845.22万余元；2023年度实现营收为667.96万余元，资产总额5,106.52万余元，净利润为3,469.83万余元。（以上数据早已财务审计）

截止到2024年6月30日，沈东热电厂总资产18,745.13万余元，资产总额为14,347.63万余元，总负债4,397.50万余元；2024年上半年度主营业务收入为395.24万余元，资产总额-1,629.79万余元，净利润为-1,629.79万余元。（以上数据没经财务审计）

4.别的

沈东热电厂并不是失信执行人。

四、关联方交易内容包括定价政策和依据

此次原煤营销是依据供应方供暖时间内具体采暖运作对原煤的需求情况分两期多次进行。基于此，根据公平公正原则，考虑到煤炭采购的规律性特征及兼具多方利益，经协商，此次成交价暂时不确定具体价格，但明确定价政策为：融合每批次市场销售时段市场走势测算每个月购置加权平均做为明确每批次销售单价的标准，再加上税金及一次运送、仓储物流、二次运输、原煤处理等服务费适时调整销售单价，成交价为总承包价钱。佳汇物资供应负责做好原煤购置设备等，科学安排装运至供应方各热原点。

■

2024-2025年剩下供暖时间，企业此项关联方交易预估交易额约5000万（按目前煤炭市场价格，加上运送、仓储物流、生产加工相关费用开展预计）。

五、关联方交易协议签订状况

本次交易并未签订协议,我们公司及所属子公司将依据生产制造经营需要按约向关联企业售卖需要原煤，到时候各自签定协议。

六、买卖目标和危害

1.目地：充分运用企业在技术性、人力资源、销售市场、购置等方面协同作用，提高企业煤炭采购规模效应，保障委托公司供暖煤碳供应的安全性，保证冬天民生工程采暖安全运行。通过统一集中采购的形式减少公司及委托公司供热成本，完成经营规模收益最大化，完成整合优化资源优化配置、增强运营质量和效率目地。

2.重要性：为充分发挥企业材料采购、仓储物流等方面的协同作用，完成规模效应，加上近些年，煤碳价格调整造成供暖煤炭市场展现供应紧张的局势，分配由企业完全可控全资子公司开展煤碳采购及供货，保证委托公司供暖业务煤炭供应安全性，确保冬天住户采暖每日任务顺利推进，是预防煤碳提供风险必需管理决策，是保证冬天民生工程供暖平安稳定经营的必需措施。

3.危害：将有利于提升煤碳采购经营规模，有效发挥运送、仓储物流专业特色，推动提高协调管理高效率，同时还可以扩张公司运营范围，相对应增加利润。

七、与本关联方总计已经发生的各种关联方交易状况

今年初至披露日企业与本关联方（包含受同一行为主体控制或彼此存有控制关系的许多关联方）总计已经发生的各种关联方交易总额70,059.73万余元(没有此次交易额)。

八、别的

为提升申请办理高效率，确保煤碳提供安全运行，股东会将报请企业股东大会授权管理层结合实际情况，在前述煤炭销售限制标准内，结合实际情况适度确定本次交易的执行，包括与关联企业接洽煤炭交易的相关事宜、签署相关合同等。

九、独董举办专业会议审议状况

企业整体独董于2024年12月17日举行了专业大会（独董2024年第六次会议），对公司相关关联方交易展开了事先决议，整体独董一致通过了《关于煤粉销售关联交易的议案》。独董觉得，此次公司决定拟将关联企业沈东热电厂开展原煤市场销售，一是根据近些年供暖煤价上涨供应紧张的具体情况，在提高企业煤炭采购规模效应的前提下，可保障兄弟单位冬季取暖煤碳提供安全性；二是根据整合优化资源优化配置、增强运营质量和效率的效果，充分运用企业在材料采购、仓储物流等方面的协作能力，完成规模效应而展开的买卖。本次关联交易定价政策在遵循价格行情情况下按照实际服务成本费明确，根据公司全体股东利益，不存在损害中小型股东利益的情况。我们同意将这个关联方交易提交公司董事会审议。

十、备查簿文档

1．企业第十届股东会2024年第八次临时性会议决议。

2．独董专业会议决议。

特此公告。

沈阳市惠天热电有限责任公司股东会

2024年12月18日

证券代码：000692 股票简称：惠天热电 公示序号：2024-74

沈阳市惠天热电有限责任公司

有关接到大股东临时性提议函的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、明确提出临时性提议的相关情况

2024年12月13日，沈阳市惠天热电有限责任公司（下称“惠天热电”或“企业”）股东会接到大股东沈阳市润电供热有限责任公司（下称“润电供热”）的《关于向公司2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，建议将《关于煤粉销售关联交易的议案》提交公司将在2024年12月27日举行的2024年第六次股东大会决议进行审议。临时性提议具体内容详细企业同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于煤粉销售关联交易的公告》（公示序号：2024-73）。

二、提案人资质和提议时长合规

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定：直接或合计持有企业3%以上股份的股东，可在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。截至本公告日，润电供热持有公司159,796,608股，总股本的29.99%，具备明确提出临时性提议的法定资质，且提议内容包括提议时长合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，临时性提议决议属股东会的职责范围。

董事会于2024年12月17日举行了2024年第八次临时会议，允许将这些提议提交公司2024年第六次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

1.有关向领导2024年第六次股东大会决议提升临时性提议的提议函。

2.企业第十届股东会2024年第八次临时性会议决议。

特此公告。

沈阳市惠天热电有限责任公司股东会

2024年12月18日

证券代码：000692 股票简称：惠天热电 公示序号：2024-75

沈阳市惠天热电厂有限责任公司

有关2024年第六次股东大会决议

提升临时性提议暨股东会补充通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳市惠天热电有限责任公司（下称“惠天热电”或“企业”）第十届股东会2024年第七次临时会议取决于2024年12月27日举办企业2024年第六次股东大会决议，具体内容详见公司在2024年12月12日公布的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-71）

2024年12月13日，董事会接到大股东沈阳市润电供热有限责任公司（下称“润电供热”）的《关于向公司2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，建议将临时性提议《关于煤粉销售关联交易的议案》提交公司将在2024年12月27日举行的2024年第六次股东大会决议进行审议。

2024年12月17日，公司召开了第十届股东会2024年第八次临时性会议审议通过了《关于煤粉销售关联交易的议案》《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》。企业董事会同意大股东的提议，将这些临时性提议提交公司2024年第六次股东大会决议决议。临时性提议具体内容详细企业同一天刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上《关于煤粉销售关联交易的公告》（公示序号：2024-73）。

除提升以上临时性提议外，公司在2024年12月12日公示的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》其他内容不会改变。董事会就增加提议之后的2024年第六次股东大会决议相关的事宜填补公告如下：

一、召开工作会议基本概况

（一）大会届次：2024年第六次股东大会决议

（二）会议召集人：董事会

（三）召开的合法、合规：本次股东大会召开经公司第十届股东会2024年第七次临时会议根据，举办程序符合法律法规、法规和本企业章程的相关规定。

（四）召开日期、时长：

1.现场会议时长：2024年12月27日（星期五）14:50时

2.网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年12月27日早上 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年12月27日早上9:15 至中午15:00 阶段的任意时间。

（五）召开方法：

本次股东大会采用会议现场投票和网上投票相结合的。

1.当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议投票选举；

2.网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。

3.网络投票需要注意的事项：股东应严肃认真行使表决权，投票选举时，同一投票权只能选当场网络投票、网上投票（包括两种途径）等三种方式中的一种方式，不重复网络投票，如果出现了反复网络投票会以第一次网络投票结果为准。

（六）现场会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本总公司616会议厅。

（七）大会的除权日：2024年12月20日（星期五）

（八）参加目标：

1.在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人

在除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

2.本董事、监事和高级管理人员

3.我们公司聘用的见证侓师

二、会议审议事宜

1.提议编号及提议名字

本次股东大会提议及编码表

■

2.特别提醒

（1）本次股东大会提议具体内容详细我们公司于2024年12月12日及12月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网里的相关公告。

（2）提议1.00和提议3.00归属于关联方交易，与本关联方交易有利害关系的关联方将回避表决。

三、大会备案等事宜

（一）登记事项

1.参加现场会议股东或股东委托代理人应按下列要求提前做好大会备案；不参加现场会议股东无须备案。

2.备案方法

备案可采取现场、电子邮箱、信件等形式。电子邮箱、信件封面图请注明“股东会”字眼。备案须持的相关资料同下面“5.列席会议所需提交材料”的需求。

3.登记时间

2024年12月25日-26日9:00至16:00（电子邮箱、信件以受到日为标准）。

4.当场备案地址

沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券财务审计与法律合规部

5.列席会议所需提交材料

（1）自然人股东

自然人股东亲身出席股东大会，需持股东账户卡、有效身份证别的可以表明其真实身份的有效证件或证实、公司股东出席会议申请表（详见附件3）。

委托别人出席会议的，委托代理人应持身份证、授权书（详见附件2）、受托人证券账户卡和委托人身份证扫描件、公司股东出席会议申请表（详见附件3）。

(2)公司股东

公司股东意味着持参加者个人身份证、授权书（详见附件2）、 盖上公司印章的证券账户卡和企业营业执照（团本）影印件、公司股东出席会议申请表（详见附件3）登记信息。

(3)提早备案，当场提供

拟参加现场会议的股东及委托代理人，按上述规定进行提早备案，并且在出席会议当日凭之上有关证件及资料进入会场。

（二）会务服务手机联系人

手机联系人：刘勇 姜典均

联系方式：024－22905512

邮 箱：htrd2012@126.com

邮编：110014

通讯地址：沈阳市沈河区热闹路47号

（三）其他事宜

1.开会时间大半天，参加者吃住差旅费自立。

2.参加现场会议股东、公司股东委托代理人带上相关证明、材料正本于大会前半小时抵达主会场申请办理每日签到办理手续。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，企业将向股东给予网络投票平台，在除权日登记在册的股东均能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。参与网上投票时涉及到具体步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第十届股东会2024年第七次临时性会议决议。

2.企业第十届股东会2024年第八次临时性会议决议。

特此通知。

沈阳市惠天热电有限责任公司股东会

2024年12月18日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360692

2.网络投票通称：惠天网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数。

（1）填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）此次会议无累积投票提议，

4．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年12月27日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年12月27日（当场股东会举办日）9:15-15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

沈阳市惠天热电有限责任公司2024年第六次股东大会决议授权书

兹委托 ________（老先生、女性）参与沈阳市惠天热电有限责任公司2024年第六次股东大会决议现场会议，并按下列标示行使表决权：

一、对本次股东大会提议决议建议标示

■

注：（1）每一项提议只会有一种表决方式，或允许，或抵制，或放弃，请在相应的决议频道上划√，不能兼划，不然失效。（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。（3）提议1.00和提议3.00属关联方交易，与本关联方交易有利害关系的关联方将回避表决。

二、若大会如果有需要股东表决的事宜而自己未在授权书里作确立网络投票指示的，受委托人可以按自己的观点进行投票。

三、若受委托人觉得自己受权不明晰，受委托人可以按自己的意愿履行有关投票权。

受托人（签字/盖公章）：

受托人身份证号（或企业法人营业执照号）：

受托人证券帐户号：

受托人持仓特性：优先股

持股数（股）：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

授权委托书有效期：自受托人审签日起至本次股东大会完毕止。

授权委托书发证日期： 年 月 日

（注：受托人为普通合伙人，由本人签字；受托人为公司股东，加盖公章；本授权委托书拷贝合理。）

配件3：

公司股东出席会议申请表

兹备案参与沈阳市惠天热电有限责任公司2024年第六次股东大会决议。

■

注：采用电子邮件或信件注册登记的公司股东，请填写此表并附上有关身份证扫描件（或营业执照副本复印件）、帐户卡影印件、授权书、委托代理人身份证扫描件等，在规定的时间内一并电子邮件或邮递，并且在大会当日提供相关证明的正本进入会场。