凯盛科技有限责任公司2024年第二次股东大会决议决定公示

证券代码：600552 股票简称：凯盛科技 公示序号：2024-043

凯盛科技有限责任公司

2024年第二次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2024年12月13日

(二)股东会举办地点：安庆市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

■

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

此次会议选用现场会议无记名式投票选举方法融合网上投票方法举办，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》等相关法律、政策法规、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由老总夏宁老先生组织。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事5人，参加5人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理列席会议；别的管理层列席。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关为分公司给予续担保提案

决议结论：根据

决议状况：

■

(二)累积投票提案决议状况

1、有关补充非独立董事的议案

■

(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

■

(四)有关提案决议的有关情况表明

无

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市天衍禾法律事务所

侓师：汪大联 姜利

2、律师见证结果建议：

企业本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、股东会的提案，及其本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会根据的各种决定合理合法、合理。

特此公告。

凯盛科技有限责任公司股东会

2024年12月14日

● 手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同

● 上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：600552 股票简称：凯盛科技 公示序号：2024-044

凯盛科技有限责任公司

第八届董事会第三十三次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

凯盛科技有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第三十三次会议于2024年12月13日在下午16:00在企业三楼会议室以现场加通信方式举办。本次会议由老总夏宁老先生组织，应参与决议执行董事7人，具体参与决议执行董事7人。监事、高层管理人员列席。例会应参与决议执行董事超过半数，合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议表决真实有效。

与会董事用心审议了此次会议相关提案，通过投票选举，一致通过如下所示决定：

一、有关一部分募集资金投资项目延期提案

公司结合募投项目具体建设进度，在募投项目建设主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，拟向企业纤薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2025年10月底。

股东会觉得：此次纤薄柔性玻璃（UTG）二期项目推迟，根据公司具体经营情况和未来的发展须要，有益于募集资金投资项目顺利推进。此次工程延期事宜仅涉及到施工进度转变，不受影响募集资金投资项目的实行具体内容，没有改变募集资金的投资目标及内容，也不会对募集资金投资项目造成实质性影响，找不到变向更改募资资金投向和损害公司股东利益的情况，不容易对公司经营、经营情况造成不利影响。因而，一致同意公司部分募集资金投资项目推迟事宜。

具体内容详见企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2024-045）。

经与会董事投票选举，7票根据，0票反对，0票放弃，100%根据。

二、有关将战略委员会改名为战略与ESG联合会并修定其工作规范的议案

为优化股权结构构造，增强公司竞争优势，确保公司发展规划和经营战略的科学性，增强公司的可持续发展能力，标准公司环境、社会及公司治理结构（“自然环境、社会发展和治理”）工作中，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及其《凯盛科技股份有限公司章程》的相关规定，企业将股东会下设的“战略委员会”改名为“战略与ESG联合会”。

经与会董事投票选举，7票根据，0票反对，0票放弃，100%根据。

特此公告。

凯盛科技有限责任公司股东会

2024年12月14日

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公示序号：2024-045

凯盛科技有限责任公司

有关一部分募集资金投资项目延期公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

凯盛科技有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年12月13日举办第八届董事会第三十三次会议和第八届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，融合募投项目具体建设进度，在募投项目建设主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，打算把企业2022年非公开发行募集资金投资项目，即纤薄柔性玻璃（UTG）二期项目开展推迟。

依据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定《公司章程》等相关规定，上述事项不属于募集资金用途变动，在董事会审核范围之内，不用提交公司股东大会审议准许。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1820号）审批允许，企业公开增发人民币普通股（A股）个股180,722,891股，每股面值1元，每一股发行价金额为8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截止到2022年10月28日止，企业已接收广发证券委托付款扣减承销费用（价税合计）的募资1,487,999,995.34元。以上募资已经在2022年10月28日划至企业指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）检审并且于2022年10月28日出示《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用总计rmb12,995,167.61元（未税），具体募集资金净额rmb1,487,004,827.69元。

二、募集资金使用和募集资金投资项目状况

截止到2024年9月30日，2022年度非公开发行募集资金使用如下：

企业：元

■

三、此次一部分募投项目推迟的实际情况

（一）此次一部分募投项目延期概述

公司基于审慎性原则，针对当前募投项目具体工作进展，在募投项目建设主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，将一些募投项目开展推迟，详细如下：

■

（二）此次一部分募投项目推迟的原因和危害

2024年，企业UTG二期项目修建的4条生产线在一期生产流水线的前提下组织开展了很多自动化技术、智能终端设备开发设计，UTG商品在生产率、合格率等方面有了大幅提升，并以满足不同规格型号产品制造必须，除此之外，也有2条生产线处在入场设备安装调试环节中，别的剩下生产设备等已招标会进行，生产能力能够满足现阶段市场的需求。

2024年，公司生产UTG产品已经向下游企业大批量交货，获得销售市场的一致认可，给投资者增添了UTG全国产化的自信心。现阶段，各种终端设备都是在加快UTG夹层玻璃在折叠屏手机、平板电脑、车载式、AR近视眼镜、软性钙钛矿发电玻璃等商品中的应用。与此同时，企业UTG底片一次成型新项目土建工程厂房和公共设施已经完成，生产流水线行为主体设备安装工程进行，待UTG底片一次成型项目实施批量生产后，也可以减少二期项目中薄化工序的资金投入。

充分考虑 UTG 二期项目现阶段生产能力已能满足市场目前要求，为防止生产能力彻底项目建成后使用率稍低，提升这个项目的投资回报率，企业UTG二期项目将围绕一次成型底片项目及销售市场具体情况逐一基本建设，现已经运行剩下生产线合理布局，另一方面公司也将依据一个新的生产工艺发展，不断优化、提升、改善生产流水线配备，提高该项目市场竞争力，更合理的使用募资，降低不必要的浪费。此项目计划于2025年10月达到预定可使用状态。

此次对一部分募投项目开展推迟是根据的具体建设进度所作出的谨慎确定，工程项目的推迟没有改变募集资金投资用途及投资总额，不会有更改或者变相更改募集资金用途和损害公司股东利益的情形，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害。此次对一部分募投项目开展推迟调节不会对公司的正常运营产生重大不利影响，根据公司长期性建设规划。

四、履行审议程序及重点建议

（一）董事会审议状况

2024年12月13日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经决议，股东会觉得：此次纤薄柔性玻璃（UTG）二期项目推迟，根据公司具体经营情况和未来的发展须要，有益于募集资金投资项目顺利推进。此次工程延期事宜仅涉及到施工进度转变，不受影响募集资金投资项目的实行具体内容，没有改变募集资金的投资目标及内容，也不会对募集资金投资项目造成实质性影响，找不到变向更改募资资金投向和损害公司股东利益的情况，不容易对公司经营、经营情况造成不利影响。因而，一致同意公司部分募集资金投资项目推迟事宜。

（二）职工监事决议状况

2024年12月13日，公司召开第八届职工监事第二十一次大会，表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经决议，监事会认为：此次纤薄柔性玻璃（UTG）二期项目推迟，是结合公司项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，根据公司具体经营情况和未来的发展须要，有益于募集资金投资项目顺利推进。此次工程延期事宜仅涉及到施工进度的改变，不受影响募集资金投资项目的实行具体内容，没有改变募集资金的投资目标及内容，也不会对募集资金投资项目造成实质性影响，找不到变向更改募资资金投向和损害公司股东利益的情况，不容易对公司经营、经营情况造成不利影响。因而，一致同意公司部分募集资金投资项目推迟事宜。

五、承销商建议

经核实，承销商觉得：此次一部分募集资金投资项目推迟是公司基于募集资金投资项目具体情况所做出的谨慎确定，仅涉及到募集资金投资项目做到预估可使用状态日期转变，不属于项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额的变更，不会有更改或者变相更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形，依法履行必须的决策制定，符合规定法律法规、政策法规、规范性文件的规定。

五、备查簿文档

（一）第八届董事会第三十三次会议决议；

（二）第八届职工监事第二十一次会议决议；

（三）广发证券有限责任公司有关凯盛科技有限责任公司一部分募集资金投资项目延期核查意见。

特此公告。

凯盛科技有限责任公司股东会

2024年12月14日

证券代码：600552 股票简称：凯盛科技 公示序号：2024-046

凯盛科技有限责任公司

第八届职工监事第二十一次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

凯盛科技有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第二十一次大会于2024年12月13日在下午17:00在企业三楼会议室举办，会议由企业监事长薛冰女性组织。出席会议需到公司监事3人，实到3人。会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下所示决定：

一、有关一部分募集资金投资项目延期提案

监事会认为：此次纤薄柔性玻璃（UTG）二期项目推迟，是结合公司项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，根据公司具体经营情况和未来的发展须要，有益于募集资金投资项目顺利推进。此次工程延期事宜仅涉及到施工进度的改变，不受影响募集资金投资项目的实行具体内容，没有改变募集资金的投资目标及内容，也不会对募集资金投资项目造成实质性影响，找不到变向更改募资资金投向和损害公司股东利益的情况，不容易对公司经营、经营情况造成不利影响。因而，一致同意公司部分募集资金投资项目推迟事宜。

经参会公司监事投票选举，3票根据，0票反对，0票放弃，100%根据。

特此公告。

凯盛科技有限责任公司职工监事

2024年12月14日