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上海市司南导航技术股份有限公司2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：688592 股票简称：司南导航 公示序号：2024-071
上海市司南导航技术股份有限公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年11月26日
（二）股东会举办地点：上海嘉定区马陆镇澄浏中单618号2号楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
■
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由老总王永泉老先生组织。大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人，执行董事张春领因公出差无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议，别的管理层列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
■
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案为特别决议提案，已获得参加本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据；
2、提案1，提案2、提案3对中小股东展开了独立记票；
3、成为公司2024年限制性股票激励计划激励对象股东或与激励对象存在关联关联股东逃避提案1、提案2、提案3。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市锦天城律师事务所律师
侓师：马薄乔、徐湘伟
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人资格合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理；本次股东大会的决议合理合法、合理。
特此公告。
上海市司南导航技术股份有限公司股东会
2024年11月27日
证券代码：688592 股票简称：司南导航 公示序号：2024-072
上海市司南导航技术股份有限公司
关于企业2024年限制性股票激励计划内幕消息
知情者及激励对象交易企业股票状况的自检自查报告
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
2024年11月4日，上海市司南导航技术股份有限公司（下称“企业”）举办第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等提案，并且于2024年11月5日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布了相关公告。依照《上市公司信息披露管理办法》、企业《信息披露管理制度》以及相关内部结构信息保密制度的规定，企业对2024年限制性股票激励计划（下称“激励计划”）实施了充分必要的保护措施，与此同时对此次激励计划的内幕信息知情人展开了必需备案。依据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等规范性文件的规定，企业对此次激励计划内幕信息知情人及激励对象交易企业股票情况进行自纠自查，详情如下：
一、审查的范围与程序流程
1、审查对象是激励计划的内幕信息知情人以及所有激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、企业给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就审查对象在本激励计划初次公开披露前六个月交易企业股票情况进行查看，并是由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查看证实。
二、审查目标交易企业股票说明
依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在企业《2024年限制性股票激励计划（草案）》公示此前六个月，现有12名激励对象存有交易企业股票的举动，别的审查目标均不会有交易企业股票的举动。其股票买卖交易是基于对市场独立思考所进行的买卖交易，并不是根据了解公司实施此次激励计划的实际操作，与内幕消息不相干。
三、结果
企业在策划此次激励计划事宜环节中，严格执行《上市公司信息披露管理办法》、企业《信息披露管理制度》以及相关企业内部保密管理制度，限制参加方案策划探讨工作的人员范畴，对接触到了内幕消息的有关公司员工及中介服务立即展开了备案，并采取有效保护措施。在企业初次公开披露此次激励计划相关公告前，没有发现存有数据泄露的情况。经核实，在本激励计划议案公开披露前6个月，没有发现内幕信息知情人和激励对象运用此次激励计划相关内幕消息开展股票交易的行为或泄漏此次激励计划相关内幕消息的情况。特此公告。
特此公告。
上海市司南导航技术股份有限公司
股东会
2024年11月27日
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