唐山港集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601000 公司简称：唐山港

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2024年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-040

唐山港集团股份有限公司

关于公司网址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，对公司网址进行变更，具体变更情况如下：

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除上述变更外，公司邮箱、地址、电话、传真等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。若由此给您带来不便，敬请谅解。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-039

唐山港集团股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月27日、2024年4月25日分别召开七届二十二次董事会、2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）为公司2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所披露的《唐山港集团股份有限公司七届二十二次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》及2024年4月26日披露的《唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。

公司于近日收到安永华明发来的《关于变更唐山港集团股份有限公司2024年度签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

安永华明作为公司2024年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派郭晶、程显明作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师程显明工作调整，为按时完成公司2024年度审计工作，更好地配合公司2024年度信息披露工作，经安永华明安排，指派赵欣然接替程显明作为签字会计师，继续完成贵公司2024年度财务报告审计、内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计、内部控制审计签字会计师为郭晶、赵欣然。

二、变更后签字会计师的情况

（一）基本信息

签字会计师赵欣然，于2020年成为注册会计师、2018年开始从事上市公司审计、2018年开始在安永华明专职执业、2024年开始为公司提供审计服务。近三年暂未签署上市公司报告。

（二）诚信记录

赵欣然近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

赵欣然不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告审计、内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-038

唐山港集团股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月11日(星期三)上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月11日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月11日上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：李建振

独立董事：肖翔

财务总监：曹栋

董事会秘书：高磊

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月11日(星期三)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：0315-2916409

邮箱：tspgc@china.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-037

唐山港集团股份有限公司

八届三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届三次监事会会议于2024年8月29日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审核公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年半年度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2024年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

监事会认为，公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》客观、真实地反映了河北港口集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。河北港口集团财务有限公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整有效的内部控制制度；财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法的规定，公司与财务公司之间开展存贷款等金融服务业务的风险可控。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2024年8月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-036

唐山港集团股份有限公司

八届四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届四次董事会会议于2024年8月29日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会同意报出公司2024年半年度报告全文及摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届四次董事会审议。

本议案内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2024年半年度报告》（全文及摘要）。

（二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建国先生回避表决。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）审议通过了《关于制定〈总经理工作规则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于制定〈职业经理人管理办法（试行）〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日