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万兴科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公示
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证券代码：300624股票简称：万兴科技 公示序号：2024-080
万兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十三次会议（下称“股东会”）于2024年11月22日在深圳南山区碧海蓝天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通信紧密结合方法举办，经全体董事允许免除通告时间期限。本次会议由董事长吴太兵老先生组织，应参会执行董事5人，具体列席会议执行董事5人。公司部分高管人员和公司监事出席了大会。此次会议的集结、举办符合法律、行政规章、行政法规、行政规章、《万兴科技集团股份有限公司章程》和《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经全体董事审议并决议，一致产生决定如下所示：
1、表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在确保不危害募集资金投资项目建设与公司正常运营的情形下，应用总额不超过7,000万余元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的短期（12个月以内）保底型投资理财产品，使用年限为自企业董事会审议通过的时候起12月。在相关信用额度及决定期限内，信用额度循环再生翻转应用。与此同时受权财务主管在信用额度范围内实际决策以及相关合同文本的签署。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
2、表决通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
企业董事会同意聘用刘江华老师为公司副总经理、董事长助理，任期自企业董事会审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。
本议案早已股东会提名委员会表决通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
3、表决通过《关于资产置换的议案》
依据公司战略规划的需求，为进一步强化资源优化配置，对焦视频与通用性文本文档绘图工具主营业务，提高公司竞争优势，公司及其控股子公司深圳万兴软件有限公司（下称“深圳万兴”）拟将王小兵、张勇、刘彩莲（以下统称“交易对象方”）总计付款1.4600亿元收购交易对象方所持有的南昌思为商务咨询合伙制企业（有限合伙企业）（下称“南昌思为”）100.00%的财产份额；交易对象方拟将公司支付1.2480亿元收购公司持有北京打磨刻石科技公司（下称“北京市打磨”）78.00%的股份。经双方协商一致，多方支付现金方式付款以上债权转股权的转让价款。更换后，公司持有南昌思为99.90%的财产份额，深圳万兴拥有南昌思为0.10%的财产份额，南昌思为列入企业合并报表范围；公司直接和公司及深圳万兴根据南昌思为间接性合计持有深圳亿图软件有限公司股份比例由61.00%增至97.50%；与此同时，公司持有北京市打磨的股份比例由100.00%降到22.00%，北京市打磨不会再列入企业合并报表范围。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
本议案尚要递交企业股东大会决议。
4、表决通过《关于提请召开公司2024年第六次临时股东会的议案》
董事会建议于2024年12月9日在下午15位置在企业会议室召开2024年第六次临时股东会，对有关提案进行审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
三、上报文档
1、企业第四届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
股东会
2024年11月22日
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