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沈阳金山能源有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告
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证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：2023-027
沈阳金山能源有限公司持有5%以上的股份
股东集中竞价减持股份结果公告
公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况
辽宁能源投资(集团)有限公司(以下简称能源投资集团)持有沈阳金山能源有限公司(以下简称金山股份有限公司)259、162、882股无限流通股，占金山股份总股本的17.598%。
● 集中竞价减持计划的实施结果
1. 2022年11月5日，公司在上海证券交易所网站上wwww.sse.com.cn披露了《沈阳金山能源有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告号:2022-053)。能源投资集团计划在减持计划公告后6个月内通过二级市场“集中竞价”减持不超过20。00000股，占公司总股本的1.358%，减持价格按减持时的市场价格确认。
2. 2023年2月25日，公司在上海证券交易所网站上wwww.sse.com.cn披露了《沈阳金山能源有限公司持有5%以上股东集中竞价减持股份半年及减持进展公告》(公告号:2023-003)。截至2023年2月24日，能源投资集团累计减持股份0股。
3. 2023年5月29日，公司收到能源投资集团《关于减持金山股份的说明》，截至2023年5月26日，能源投资集团集中竞价累计减持0股。
减持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前的基本情况
■
上述减持主体没有一致行动人。
二、集中竞价减持计划实施结果
(一)大股东因下列事项披露集中竞价减持计划实施结果:
减持计划实施完毕
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(2)实际减持情况是否与之前披露的减持计划和承诺一致 √是 □否
(三)减持时间间隔届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
截至本公告披露之日，能源投资集团未减持市场、公司实际情况等因素。
(4)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到
(五)减持计划是否提前终止 □是 √否
特此公告。
沈阳金山能源有限公司董事会
2023年5月30日
证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：2023-028
沈阳金山能源有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月29日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月29日 10点00分
地点：公司会议室：
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月29日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月29日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述会议审议事项已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第三次会议审议通过。2023年4月21日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：第5项、第7项、第8项和第10项
4、第十项涉及关联股东回避表决的议案
中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司应当回避表决的关联股东名称
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
（1）登记程序：出席股东大会的个人股东应持有身份证和股票账户原件；法人股东应持有营业执照复印件、法人委托书、股票账户原件和出席人身份证；股东代理人应持有委托人的授权委托书（格式附件）、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可以通过传真或信件登记。
(二)登记时间:2023年6月25日，2023年6月26日
上午9:00－11:30；下午13:30－16:00
异地股东可在2023年6月29日前通过信函或传真登记。
(三)登记地点:沈阳金山能源有限公司证券法务部，辽宁省沈阳市和平区南五路183号泰辰商业大厦B座23层。
六、其他事项
（一） 参与者应自行承担交通和住宿费用。
(二)联系方式
联系人：马佳
联系电话：024－83996040
传真：024－83996039
邮编：110006
特此公告。
沈阳金山能源有限公司董事会
2023年5月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
沈阳金山能源有限公司第八届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳金山能源有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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