证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2023-029
优先股代码:360038 优先股简称:长银优先1
长沙银行股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月26日下午,长沙银行股份有限公司(以下简称“本行”)第七届董事会第十一次临时会议在总行33楼3315会议室举行。会议应出席11名董事,实际出席11名董事。会议由董事长赵小中主持。监事长白晓、龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福、总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良出席了会议。湖南新华联建设工程有限公司股东股权质押比例超过50%,根据监管规定,限制其派出董事冯建军在董事会上的表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,会议形成的决议合法有效。
会议审议并表决了以下议案:
1.关于长沙银行股份有限公司2023年度债务偿还资产处置方案的议案
投票:同意10票,反对0票,弃权0票。
二、关于长沙银行股份有限公司转让增持湘西长行村镇银行股份的议案
董事会同意通过协议转让增持湖南华源县锰锌高科技发展有限公司股东湖南华源县锰锌高科技发展有限公司持有的1270万股、湖南通超控股有限公司持有的1000万股,最终交易价格以2022年12月31日为资产评估基准日的资产评估价格确定。
投票:同意10票,反对0票,弃权0票。
3.2022年长沙银行股份有限公司股东评估报告
投票:同意10票,反对0票,弃权0票。
四、长沙银行有限公司深化国有企业治理示范企业创建活动实施方案
投票:同意10票,反对0票,弃权0票。
五、关于调整长沙银行股份有限公司第七届董事会工资和提名委员会人员的提案
董事会同意调整第七届董事会的工资和提名委员会的人员组成,调整后的人员组成如下:
委员:张颖、唐力勇、郑超愚、冯建军
主席:张颖
投票:同意10票,反对0票,弃权0票。
六、关于召开长沙银行股份有限公司2022年股东大会的议案(详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于召开2022年股东大会的通知》)
投票:同意10票,反对0票,弃权0票。
特此公告
长沙银行有限公司董事会
2023年5月27日
证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2023-030
优先股代码:360038 优先股简称:长银优先1
长沙银行股份有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年6月20日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年股东大会年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年6月20日 14点00分
召开地点:长沙银行总行1908年会议室B:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月20日起,网上投票的起止时间:
至2023年6月20日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
股东大会听取的报告如下:
2022年长沙银行股份有限公司独立董事报告。
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
本行第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议已审议通过上述议案。决议公告于2023年4月29日在上海证券交易所网站上公布(www.sse.com.cn)与法定信息披露媒体披露,详见本行当时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议:8
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8
影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者对提案的表决情况和表决结果(公司董事、监事、高级管理人员以及持有本行5%以上股份的其他股东除外)。
4、涉及关联股东回避表决的议案:8
应避免投票相关股东名称:湖南通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、湖南天辰建设有限公司、长沙通程实业(集团)有限公司、长沙通程控股有限公司、湖南友谊阿波罗商业有限公司、长沙房地产(集团)有限公司、湖南工业投资有限公司。
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
三、股东大会投票注意事项
(1)本行股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网上投票系统参加股东大会网上投票的,可以通过其任何股东账户参加。投票结束后,同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东账户分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的,其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(3)同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
(1)股权登记日结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的银行股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是银行的股东。
■
(二)本行董事、监事、高级管理人员。
(三)本行聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)会议登记手续
1、法定代表人出席会议的,应当持有营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、身份证登记手续;委托代理人出席会议的,营业执照或其他有效单位证明复印件、证券账户卡、法定代表人身份证、法定代表人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记手续。
2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,应当持有身份证明和证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应当持有证券账户卡、授权委托书和代理人身份证明办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达办理登记手续。
(二)会议登记时间
2023年6月14日-6月16日
上午9:00-12:00,下午14:30-17:30。
(三)会议登记地点
长沙银行总行34楼董事会办公室,湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座。
(四)会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参加会议的,应当在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,并在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数以及持有表决权的股份总数前接受资格审查。
六、其他事项
(一)联系方式
联系地址:长沙银行总行34楼董事会办公室B:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心
邮政编码:410205
联系人:李女士,0731-89934772
传真电话:0731-84305601
(2)出席会议现场的人员应在会议开始前半小时到达会议现场,并出示身份证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),以验证入场情况。
(三)参与者自行承担交通、住宿等相关费用。
特此公告。
长沙银行有限公司董事会
2023年5月27日
附件1:授权委托书
●报告文件:提议召开股东大会董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
长沙银行有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月20日召开的贵公司2022年度股东大会,并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账户:
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
注:委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2023-031
优先股代码:360038 优先股简称:长银优先1
长沙银行股份有限公司
第七届监事会第七次临时会议决议公告
本行监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月23日,长沙银行股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件和书面形式发出第七届监事会临时会议通知,会议于2023年5月26日下午在总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持,会议应出席5名监事,实际出席5名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,会议形成的决议合法有效。
会议审议并表决了以下议案:
1.关于长沙银行股份有限公司2023年度债务偿还资产处置方案的议案
投票结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
二、关于长沙银行股份有限公司转让增持湘西长行村镇银行股份的议案
投票结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
3.2022年长沙银行股份有限公司股东评估报告
投票结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
长沙银行有限公司监事会
2023年5月27日
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