上述议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。详见公司2023年4月21日在《上海证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及按照相关规定在上海证券交易所网站上的后续工作（www.sse.com.cn）发表的《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10

应回避表决的关联股东名称：中国华电科工集团有限公司

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应当持身份证、股票账户卡登记；委托代表他人出席会议的，应当持有有效身份证、股东授权委托书（见附件1）、登记股票账户卡。法定代表人出席会议的，应当持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持有股东账户卡和营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定股东单位法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）登记。异地股东可以通过信件或传真登记。

2、2023年6月14日(周三)上午9日，现场会议确认登记时间：00至11:30，下午13:30至16：30。

3、现场会议登记地点及联系方式见“六、其他事项会议联系方式”。

4、选择网上投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网上投票系统(交易系统投票平台和互联网投票平台)在股东大会日举行（vote.sseinfo.com））参与投票。

六、其他事项

1、股东只对股东大会多项议案中的一项或几项议案进行网上投票的，视为出席股东大会，其表决权纳入出席股东大会的股东表决权计算。股东未表决或不符合要求的，按弃权计算。

2、本次会议按照办理会议登记手续确认参会资格。

3、股东大会现场会议预计将持续半天，出席会议的人将自行承担交通和住宿费用。

4、会议联系方式

(1)联系人:李冰冰、王磊

(2)联系电话:010-63919777

(3)传真号:010-63919195

(4)电子邮件：hhi@hhi.com.cn

(5)邮政编码:100070

(6)联系地址:华电发展大厦B座10层，北京市丰台区汽车博物馆东路6号

特此公告。

华电重工有限公司董事会

2023年5月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、第四届董事会第十五次临时会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

华电重工有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)：受托人签名：

客户身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：601226 证券简称：华电重工公告号：临2023-016

华电重工有限公司

第四届董事会第十五届临时会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电重工有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次临时会议于2023年5月22日通过电子邮件发布，会议于2023年5月26日上午9时通过通讯表决举行。公司董事8人， 8名董事实际上参加了表决。会议由公司董事长彭刚平先生主持。会议的召开程序和投票方式符合《公司法》和公司章程的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名形式投票，审议通过以下议案：

1.全资子公司华电重工机械有限公司投资天津华电科技创新基地6MW屋顶分布式光伏发电项目的议案

投票：同意8票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

同意公司全资子公司华电重工机械有限公司(以下简称“重工机械”)投资建设天津华电科技创新基地6MW屋顶光伏发电项目，自有资金4757.82万元。本次投资将在重工机械厂A投资、B、分布式光伏电站建在C三座工厂的屋顶上，配有光储直柔系统。其中，A、B厂房采用BIPV光伏建筑一体化方案建设，装机容量4.17MW；采用BAPV安装型光伏方案建造C厂，装机容量1.81MW。本项目发电量将自行消耗，100%自发使用。

独立董事意见：“我们认为投资符合公司“十四五”发展计划，有利于加快BIPV等新业务，有利于降低重工机械生产成本，不会对公司、重工机械当前和未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东，特别是少数股东的利益。投资审查程序合法合规，同意重工机械的投资。”

二、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

投票：同意8票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

具体内容见2023年5月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

● 附件在网上公布

(一)公司独立董事对第四届董事会第十五次临时会议审议事项的独立意见。

特此公告。

华电重工有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

● 报备文件

(一)公司第四届董事会第十五次临时会议决议。

证券代码：601226 证券简称：华电重工公告号：临2023-017

华电重工有限公司

第四届监事会第九届临时会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电重工有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次临时会议于2023年5月22日通过电子邮件发布，会议于2023年5月26日上午10时通过通讯表决举行。公司监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由公司监事会主席林燕女士主持。召开程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名形式投票，审议通过以下议案：

1.全资子公司华电重工机械有限公司投资天津华电科技创新基地6MW屋顶分布式光伏发电项目的议案

投票：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

特此公告。

华电重工有限公司监事会

二〇二三年五月二十七日

● 报备文件

(一)公司第四届监事会第九次临时会议决议。

证券代码：601226 证券简称：华电重工公告号：临2023-019

华电重工有限公司

2022年和2023年第一季度

业绩说明会公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容进行处理承担法律责任的真实性、准确性和完整性。

重要内容提示：

2023年6月6日(星期二)15日召开会议:00-16:00

会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上证路演中心网络互动

投资者可以从现在起至2023年6月5日(星期一)16:00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(hhi@hhi.com.cn)提问。公司将在讲解会上回答投资者普遍关注的问题。

华电重工有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日发布了公司2022年年度报告和2023年第一季度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年和2023年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于2023年6月6日15日:00-16:2022年和2023年第一季度业绩说明会00举行，沟通投资者关心的问题。

一、说明会类型

本次投资者简报以网络互动的形式召开。公司将与投资者就2022年和2023年第一季度的经营成果和财务指标进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会的时间、地点

(1)会议时间:2023年6月6日15日:00-16:00

(2)会议地点:上海证券交易所路演中心(网站:http://roadshow.sseinfo.com/）

(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

党委书记、副董事长郭树旺先生、党委副书记、董事、总经理、总法律顾问、首席合规官袁新勇先生、独立董事黄阳华先生、副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生。

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2023年6月6日(星期二)15:00-16:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可从现在起至2023年6月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选择本次活动或通过公司邮箱(hhi@hhi.com.cn)向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：公司证券与法律事务部

电话：010-63919777

邮箱：hhi@hhi.com.cn

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华电重工有限公司

二〇二三年五月二十七日

证券代码：601226 证券简称：华电重工公告号：2023-020

华电重工有限公司关于重大合同的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，华电重工有限公司(以下简称“公司”)与江苏国信滨海港发电有限公司签署了《江苏国信滨海港2》×合同金额约24389.65万元(含税)，1000MW高效清洁燃煤发电项目六大管道管件采购合同。具体情况如下:

一、合同买方情况

企业名称：江苏国信滨海港发电有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：24000万元人民币

住所:黄海大道东侧滨海县新滩盐场，纬十一路南侧-415室

成立日期：2021年11月19日

法定代表人：解其林

主要股东：江苏国信股份有限公司、国家电力投资集团协鑫滨海发电有限公司、盐城国能投资有限公司

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供电（配电）业务、输电、供电设施安装、维护、试验、施工工程施工、特种设备安装、改造、维修（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热生产供应、可再生资源销售、石灰石膏销售、煤炭及产品销售、一般设备维修（除依法需要批准的项目外，营业执照）。

江苏国信滨海港发电有限公司与公司无关联，无产权、资产、人员等关系。

二、合同的主要内容

合同标的:2台1000MW高效清洁燃煤发电项目六大管道及管件

合同金额:2400元，389.6500元(含税)

结算方式：合同价格包括合同设备（包括备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括与本合同有关的所有费用，如合同设备的税费、运输杂费、保险费等。合同设备的支付包括预付款、到货款、验收款和保证金。

履行期限：合同生效后5-9个月内分批交付（管件交付顺序必须符合工程进度要求）。

违约责任：合同约定了性能违约、交货延迟违约、关键技术资料延迟交付违约、执行延迟违约等责任。

合同生效条件：本合同由双方法定代表人或委托代理人（必须由法定代表人书面授权）签字，并加盖双方公章（或合同专用章）。

三、合同履行对公司的影响

本次交易属于公司日常经营业务，合同金额约占公司最近一期经审计营业收入的2.97%。

本合同的顺利履行将对公司的经营业绩产生积极影响，有利于提高六大管道的市场份额，增强公司在业务领域的品牌影响力。

四、合同履行风险提示

项目实施过程中存在一定的不可控因素，如环境保护政策的重大变化，会导致人员、设备、材料价格的变化。如果受到市场、政策、法律等不可预测或不可抗力的影响，部分或全部合同可能无法按时正常履行。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和公司相关制度，公司披露上述事项。请注意投资风险。

特此公告。

华电重工有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

● 报备文件：

1、江苏国信滨海港2×燃煤发电项目1000MW高效清洁六大管道管件采购合同。

责任编辑：肖晓晨

THE END

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