恒立实业发展集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议存在未通过提案的情形；

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年5月25日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2023年5月25日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日9:15－15:00的任意时间。

　　2.召开地点：公司本部会议室。

　　3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长马伟进先生。

　　6.会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十二次会议审议，决定召开2022年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份142,183,287股，占上市公司总股份的33.4371％。

　　2.现场出席情况

　　通过现场投票的股东4人，代表股份124,933,487股，占上市公司总股份的29.3805％。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东4人，代表股份17,249,800股，占上市公司总股份的4.0566％。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次大会以现场表决和网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下：

　　提案1.00《2022年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

　　总表决情况：

　　同意39,205,300股，占出席会议所有股东所持股份的27.5738％；反对26,977,987股，占出席会议所有股东所持股份的18.9741％；弃权76,000,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的53.4521％。

　　中小股东表决情况：

　　同意21,509,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：不通过。

　　提案2.00《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意39,205,300股，占出席会议所有股东所持股份的27.5738％；反对26,977,987股，占出席会议所有股东所持股份的18.9741％；弃权76,000,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的53.4521％。

　　中小股东表决情况：

　　同意21,509,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：不通过。

　　提案3.00《2022年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意115,205,300股，占出席会议所有股东所持股份的81.0259％；反对26,977,987股，占出席会议所有股东所持股份的18.9741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意21,509,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案4.00《2022年度财务工作报告》

　　总表决情况：

　　同意115,205,300股，占出席会议所有股东所持股份的81.0259％；反对26,977,987股，占出席会议所有股东所持股份的18.9741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意21,509,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案5.00《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　总表决情况：

　　同意142,183,287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意21,509,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案6.00《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意66,183,287股，占出席会议所有股东所持股份的46.5479％；反对76,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的53.4521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意21,509,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：不通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

　　2.律师姓名：殷长龙、柏婧

　　3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《恒立实业发展集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

　　2.《北京国枫律师事务所关于恒立实业发展集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　恒立实业发展集团股份有限公司董事会

　　2023年5月25日

　　北京国枫律师事务所

　　关于恒立实业发展集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会的法律意见书

　　国枫律股字[2023]A0342号

　　致：恒立实业发展集团股份有限公司 （贵公司）

　　北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒立实业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

　　对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

　　1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

　　2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

　　3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次会议的召集、召开程序

　　（一）本次会议的召集

　　经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第十二次会议决定召开并由公司董事会召集。贵公司董事会于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该等通知载明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、审议事项及会议登记方式等事项。

　　（二）本次会议的召开

　　贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　　本次会议的现场会议于2023年5月25日14：30在湖南省岳阳市经开区岳阳大道东279号四化大厦7楼公司会议室如期召开，由贵公司董事长马伟进先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月25日9:15至15:00。

　　经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

　　综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

　　本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

　　根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计8人，代表股份142,183,287股，占贵公司有表决权股份总数的33.4371%。

　　除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

　　经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　三、本次会议的表决程序和表决结果

　　经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：

　　（一）议案一《〈2022年度董事会工作报告〉（含独立董事述职报告）》

　　同意39,205,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的27.5738%；

　　反对26,977,987股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的18.9741%；

　　弃权76,000,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的53.4521%。

　　议案未通过。

　　（二）议案二《2022年度监事会工作报告》

　　同意39,205,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的27.5738%；

　　反对26,977,987股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的18.9741%；

　　弃权76,000,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的53.4521%。

　　议案未通过。

　　（三）议案三《2022年年度报告全文及摘要》

　　同意115,205,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的81.0259%；

　　反对26,977,987股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的18.9741%；

　　弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

　　议案获得通过。

　　（四）议案四《2022年度财务工作报告》

　　同意115,205,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的81.0259%；

　　反对26,977,987股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的18.9741%；

　　弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

　　议案获得通过。

　　（五）议案五《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　同意142,183,287股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.0000%；

　　反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％；

　　弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　（六）议案六《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》

　　同意66,183,287股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的46.5479%；

　　反对76,000,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的53.4521%；

　　弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

　　议案未通过。

　　本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

　　综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、结论性意见

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　本法律意见书一式贰份。

　　负 责 人:张利国

　　北京国枫律师事务所 经办律师:殷长龙

　　柏 婧

　　2023年5月25日