合肥市井松智能化科技发展有限公司 有关股东会、职工监事进行换届暨 聘用高管人员及证券事务代表的通知

证券代码：688251证券简称：井松智能化公示序号：2023-020

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“破产法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章及其《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（下称“企业章程”）等相关规定，合肥市井松智能化科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月26日举办2023年第二次股东大会决议，选举产生了第二届股东会非独立董事和独董构成企业第二届股东会；选举产生了第二届职工监事非职工代表监事，与公司在2023年5月10日举行的职代会投票选举的职工代表监事构成企业第二届职工监事，任职期自企业2023年第二次股东大会决议表决通过的时候起三年。同一天，企业以电子邮件形式传出第二届股东会第一次会议、第二届职工监事第一次会议报告，并且于2023年5月29日以通信融合当场方法举办第二届股东会第一次会议，选举产生了企业第二届股东会老总、各专门委员会委员会，聘用高管人员及审计处科长、证券事务部科长及证券事务代表；及其举办第二届职工监事第一次会议，选举产生了第二届监事长。现就有关情况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

（一）执行董事竞选状况

2023年5月26日，公司召开2023年第二次股东大会决议，选用累积投票制的形式竞选姚志坚老先生、李凌老先生、尹道骏老先生、朱祥芝女性、于婷女性为公司发展第二届股东会非独立董事，竞选蒋本跃老先生、吴焱明先生、程晓章先生、凌旭峰先生为企业第二届股东会独董。此次股东会竞选的五名非独立董事和四名独董所组成的企业第二届股东会，任职期自企业2023年第二次股东大会决议表决通过的时候起三年。以上第二届董事会董事个人简历详细公司在2023年5月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-013）

（二）老总竞选状况

2023年5月29日，公司召开第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于选举合肥井松智能科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》，全体人员执行董事一致同意竞选姚志坚老先生出任企业第二届股东会老总，任职期自企业第二届股东会第一次会议审议根据日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

（三）股东会专门委员会竞选状况

依据《公司法》、《公司章程》及各专门委员会工作规范的相关规定，董事会审议通过了《关于公司第二届董事会各专门委员会人员组成的议案》，选举产生了第二届股东会各专门委员会委员会，详细如下:

1、发展战略与投资委员会由3名执行董事构成，具体如下：

委员会：姚志坚、吴焱明、尹道骏，在其中姚志坚为主委。

2、候选人委员会由3名执行董事构成，具体如下：

委员会：吴焱明、凌旭峰、姚志坚，在其中吴焱明为主委。

3、审计委员会组员由3名执行董事构成，具体如下：

委员会：蒋本跃、程晓章、李凌，在其中蒋本跃为主委。

4、薪酬与考核委员会组员由3名执行董事构成，具体如下：

委员会：凌旭峰、程晓章、朱祥芝，在其中凌旭峰为主委。

在其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的集结平均为独董，且组员含有过半数均是独董，审计委员会召集人蒋本跃先生为会计学专业人员。企业第二届股东会各专门委员会委员会任职期自企业第二届股东会第一次会议审议根据日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

二、职工监事换届状况

（一）公司监事竞选状况

2023年5月10日，公司召开职代会竞选黄照金先生为企业第二届职工监事职工代表监事。2023年5月26日，公司召开2023年第二次股东大会决议，选用累积投票制的形式竞选许磊老先生、孙雪芳女性为公司发展第二届职工监事非职工代表监事。黄照金先生与许磊老先生、孙雪芳女性所组成的企业第二届职工监事，第二届职工监事任职期自企业2023年第二次股东大会决议表决通过的时候起三年。以上第二届监事会监事个人简历详细公司在2023年5月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-013）、《合肥井松智能科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公示序号：2023-014）。

（二）监事长竞选状况

2023年5月29日，公司召开第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举合肥井松智能科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》，整体公司监事一致同意竞选许磊老先生出任企业第二届监事长，任职期自企业第二届职工监事第一次会议审议根据日起至第二届职工监事任期届满之日起计算。

三、高管人员聘用状况

2023年5月29日，公司召开第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于聘任合肥井松智能科技股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任合肥井松智能科技股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任合肥井松智能科技股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》，允许聘用姚志坚先生为总经理，聘用朱祥芝女性为公司发展董事长助理，聘用李凌老先生、尹道骏老先生、朱祥芝女性为公司副总经理，聘用朱祥芝女性为公司发展财务主管，任职期自企业第二届股东会第一次会议审议根据日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

以上高管人员的任职要求早已第二届股东会第一次提名委员会核查，以上高管人员个人简介详细公司在2023年5月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-013）。

以上高管人员均具有与其说行使权力相匹配的任职要求，其任职要求合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和行政规章的相关规定，不会有遭受中国证监会、上海交易所处罚情况。在其中，董事长助理朱祥芝女性已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，并且其任职要求已通过上海交易所办理备案情况属实根据。

公司独立董事对股东会聘用高管人员事宜发布一致同意自主的建议，主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、审计处科长、证券事务部科长及证券事务代表聘用状况

2023年5月29日，公司召开第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于聘任合肥井松智能科技股份有限公司审计部部长的议案》、《关于聘任合肥井松智能科技股份有限公司证券部部长及证券事务代表的议案》，允许聘用李凌先生为公司审计部科长、朱祥芝女性为公司发展证券事务部科长、鲁秀云女性为公司发展证券事务代表（个人简历详见附件），任职期自企业第二届股东会第一次会议审议根据日起至第二届股东会任期届满之日起计算。鲁秀云女性已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书。

五、企业董事长助理、证券事务代表联系电话

联系方式：0551-64266328

电子邮箱：ir@gen-song.net

邮编：230012

通讯地址：合肥毕昇路128号

六、一部分执行董事、公司监事及期满卸任状况

公司本次换届结束后，周利华老先生辞去董事。企业对任期届满卸任的股东在任职期为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

合肥市井松智能化科技发展有限公司股东会

2023年5月31日

配件：证券事务代表个人简历

鲁秀云女性，1992年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2017年5月进入公司，列任财务部门金融企业会计，在职企业证券事务代表。

截止到本公告公布日，鲁秀云女性未持有公司股份。鲁秀云女性与公司持股5%之上公司股东、大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到中国证监会行政处分和证交所惩罚，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”。鲁秀云女性已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定上对证券事务代表任职要求的需求。

证券代码：688251证券简称：井松智能化公示序号：2023-021

合肥市井松智能化科技发展有限公司

有关应用临时闲置募集资金和自筹资金

开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

合肥市井松智能化科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月29日举办第二届股东会第一次会议和第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募资安全与项目投资项目资金使用进度计划，不变向更改募集资金用途并且不危害企业正常的业务发展的情形下，应用不超过人民币40,000万余元（包括本数）临时闲置募集资金和不得超过10,000万余元（含本数）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务（包含但是不限于选购保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好、达到保底标准的商品），使用年限自第二届股东会第一次会议及第二届职工监事第一次会议审议根据的时候起12月。在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会下发《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕503号），企业向社会公布发售人民币普通股1,485.7116亿港元，募资总额为rmb52,921.05万余元，扣减发行费后，具体募资净收益金额为46,548.92万余元。此次募资已经在2022年5月31日所有及时，容诚会计师公司（特殊普通合伙）对资金到位情况进行检审，并且于2022年5月31日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0109号）。企业按照要求对于该募资开展专用账户存储系统，并和承销商、储存募资的开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目状况

依据《合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布，企业首次公开发行股票募集资金投资项目如下所示：

企业：万余元

现阶段，企业正依照募集资金使用方案，稳步推进募集资金投资项目的推进。因募集资金投资项目的建立需要一定的周期时间，依据募集资金投资项目的具体项目建设进度，目前募资短时间发生一部分闲置不用状况。在不改变募集资金投资项目基本建设必须，并且不危害企业正常的生产运营及保证资产安全的前提下，企业将合理安排临时闲置募集资金开展现金管理业务，提升募集资金使用高效率。

三、此次应用一部分闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的相关情况

（一）项目投资目的

为提升募资及其已有资金使用效益，合理安排一部分闲置不用募资和自筹资金，在保证不受影响企业募投项目执行和资源安全的前提下，提升企业的盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）项目投资产品种类

企业将根据资金分配有关规定严格把控风险性，拟应用闲置募集资金和自筹资金选购安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目或储蓄产品（包含但是不限于选购保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好、达到保底标准的商品）。投资理财产品不能用于质押贷款，企业不得将以上资产从业以股票投资为主要目的交易行为。

（三）现金管理业务信用额度及时限

公司拟应用信用额度不超过人民币40,000万余元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币10,000万余元（含本数）的流动资金开展现金管理业务，使用年限自第二届股东会第一次会议及第二届职工监事第一次会议审议根据之日起12个月。以上信用额度在决定期限内，资产能够循环系统翻转应用，闲置募集资金受权现金管理业务到期时本金及盈利将归还至募资帐户。

（四）实施方法

经第二届股东会第一次会议审议成功后，在受权信用额度、时限范围之内，股东会受权公司管理人员履行现金管理业务投资决策权及签定有关法律条文，具体事宜由公司财务部承担组织落实。

（五）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务。

（六）现金管理业务利润的分派

1、闲置募集资金

企业使用闲置募集资金开展现金管理业务所带来的收益将优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分，并严格执行证监会及上海交易所有关募资监管方案要求进行管理与应用，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

2、自筹资金

企业拟通过对一部分临时闲置不用自筹资金开展适当、适时地现金管理业务，降低资金沉淀，并且能得到一定投资收益，所得的盈利归公司所有。

四、现金管理业务风险以及控制方法

（一）经营风险

1、尽管投资理财产品都经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。

3、相关人员的操作控制监管风险性。

（二）对于经营风险拟采取措施

1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及其《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定办理现金管理业务业务流程。

2、公司财务部将及时与金融机构核查余额，搞好财务核算工作，立即分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品项目投资期内，和相关金融企业维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。一旦发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险将采取相应执行措施，操纵经营风险。

3、公司监事会、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业将严苛根据相关法律法规及上海交易所行政规章的相关规定，立即履行信息披露义务。

五、对企业日常运营产生的影响

企业根据规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，应用一部分闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，要在保证不受影响募集资金投资项目基本建设、不受影响公司正常运营及保证资产安全的前提下所进行的，也不会影响企业日常运营和募资工程的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象。根据适当现金管理业务，能够有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司与公司股东牟取更多回报率。

六、履行决策制定

公司在2023年5月29日召开第二届股东会第一次会议、第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响企业募投项目执行和资源安全的前提下，拟应用不超过人民币40,000万余元（包括本数）闲置募集资金和不超过人民币10,000万余元（含本数）的流动资金开展现金管理业务（包含但是不限于选购保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好、达到保底标准的商品），使用年限自第二届股东会第一次会议审议及第二届职工监事第一次会议根据之日起12个月，在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

七、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，在确保公司正常运营和财产安全的前提下，对一部分临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务未向募集资金投资项目的实施措施排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。企业对一部分临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的举动进一步提高了企业资金使用效益，提升企业的盈利，符合公司及公司股东权益。

整体独董允许公司本次拟应用不超过人民币40,000万余元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币10,000万余元（含本数）自筹资金开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：在确保公司正常运营和财产安全的前提下，企业使用不超过人民币40,000万余元（包括本数）临时闲置募集资金和不得超过10,000万余元（含本数）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务（包含但是不限于选购保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好、达到保底标准的商品）进一步提高了企业资金使用效益，提升资金收益，符合公司及公司股东权益。相关知识和流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。

综上所述，公司监事会允许企业使用不超过人民币40,000万余元（包括本数）临时闲置募集资金和不得超过10,000万余元（含本数）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次拟应用闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，公司已经依法履行有关内部结构决策制定；企业通过投资安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目或储蓄产品，有助于提高资产的使用率，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规及其行政规章的有关规定。因而，承销商对公司本次拟应用不超过人民币40,000万余元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币10,000万余元（含本数）自筹资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

八、手机上网公示文档

1、独董有关第二届股东会第一次会议相关事宜自主的建议；

2、《华安证券股份有限公司关于合肥井松智能科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告

合肥市井松智能化科技发展有限公司

股东会

2023年5月31日

证券代码：688251证券简称：井松智能化公示序号：2023-019

合肥市井松智能化科技发展有限公司

第二届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

合肥市井松智能化科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月26日举办2023年第二次股东大会决议投票选举的两位非职工代表监事，与由职代会投票选举的一名职工代表监事所组成的企业第二届职工监事。同日企业以电子邮件形式传出会议报告。2023年5月29日，企业以通信融合当场方法召开第二届职工监事第一次会议，会议由整体公司监事一同举荐许磊老先生组织。企业应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事探讨，决议并通过了如下所示决定：

（一）表决通过《关于选举合肥井松智能科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》

职工监事允许竞选许磊先生为企业第二届监事长，任职期自企业第二届职工监事第一次会议审议根据之日起止第二届职工监事任期届满之日止。

该提案的决议结果显示：允许票3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公示序号：2023-020）

（二）表决通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

职工监事觉得：在确保公司正常运营和财产安全的前提下，企业使用不超过人民币40,000万余元（包括本数）临时闲置募集资金和不得超过10,000万余元（含本数）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务（包含但是不限于选购保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好、达到保底标准的商品）进一步提高了企业资金使用效益，提升资金收益，符合公司及公司股东权益。相关知识和流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。

综上所述，公司监事会允许企业使用不超过人民币40,000万余元（包括本数）临时闲置募集资金和不得超过10,000万余元（含本数）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-021）。

该提案的决议结果显示：允许票3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

合肥市井松智能化科技发展有限公司

职工监事

2023年5月31日