下载APP
宏发科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：600885证券简称：宏发股份公示序号：2023-026
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月21日
(二)股东会举办地点：厦门宏发电声设备有限责任公司东林工厂二楼生产管理会议厅（厦门市集美区东林路564号）
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定
交流会由郭满金老总组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，丁云光执行董事、翟国富独董、都红雯独董因别的国家公务未参加；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，郭晔公司监事因别的国家公务未参加；
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年财务决算报告和2023年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2022年年度报告》以及引言
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022本年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2022本年度股东分红的解决方案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任审计机构及内部控制审计机构与付款酬劳的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年度申请办理金融机构综合授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年为控股公司公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2023年为子公司给予财务资助的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订企业《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
提案6：《2022年度利润分配的方案》
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、提案6、7、8、9、10对中小股东的决议独立记票。
2、提案8、9涉及到关联方交易，关系公司股东有格创投有限责任公司回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京竞天公诚法律事务所
侓师：吴杰江、李蒙
2、律师见证结果建议：
本所觉得，此次股东会的招集、举办程序流程合乎中国法律法规和企业章程的相关规定；出席本次股东会工作人员资质真实有效；此次股东会召集人资质合乎中国法律法规和企业章程的相关规定；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
3、本所规定的其他资料。
宏发科技发展有限公司
2023年4月22日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号