如江运化工物流有限责任公司 有关2023年第三次股东大会决议提升 临时性提议暨股东会补充通知的通知

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-056

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如江运化工物流有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-053）。

公司在2023年5月17日召开第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》，主要内容详细同一天发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公示序号：2023-055）。

公司在2023年5月16日接到持仓3%之上股东陈永夫老先生《关于提请增加永泰运化工物流股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提升企业决策高效率，建议将《关于变更非职工代表监事的议案》在企业第二届职工监事第八次会议审议成功后，以临时性提议的方式报请企业2023年第三次股东大会决议决议。

依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定：直接或总计持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交股东会，经董事会审批，觉得以上提议归属于股东会职责范围，有清晰话题和实际决定事宜，提议程序流程及内容合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定。

除提升以上临时性提议，并适当调整提议编号外，原通告中列明的企业2023年第三次股东大会决议的举办时长、地址、除权日等事宜均保持一致。现就2023年第三次股东大会决议具体事宜填补公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议。

2、会议召集人：企业第二届股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第二届股东会第九次会议审议根据，确定举办2023年第三次股东大会决议，此次股东会大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开方法：当场决议和网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（3）同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次公开投票为标准。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时长：2023年5月29日（星期一）在下午13:30；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月29日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2023年5月29日9:15-15:00的随意时长。

6、除权日：2023年5月24日（星期三）

7、参加目标：

（1）截止2023年5月24日（星期三）在下午15:00收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）根据法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：浙江宁波市鄞州区河清北街299号汇盈商务大厦6楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号：

2、以上提议已分别经企业第二届股东会第九次大会、第二届职工监事第八次会议审议根据，详细公司在2023年5月12日及5月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

3、提议1为特别决议提案，应该由参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、参与现场会议备案方式

1、备案地址：浙江宁波市鄞州区河清北街299号汇盈商务大厦6楼

会务服务所设手机联系人：韩德功

联系方式：0574-27661599

发传真：0574-87730966

电子邮件：IR@yongtaitrans.com

邮政编码：315151

2、备案时长：2023年5月26日早上9:00~12:00，在下午14:00~17:00。

3、备案方法：

（1）自然人股东应持身份证、股东账户卡、证券账户卡；受权授权委托人应持本人身份证、股东账户卡、法人授权书（详见附件二）、受托人证券账户卡申请办理登记。

（2）公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书或公司法人法人授权书（详见附件二）及出席人身份证补办登记；

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件、电子邮件或发传真方法备案，信件上请注明“参与股东会”字眼，拒绝接受手机备案。信件、电子邮件或发传真方法必须要在2023年5月26日在下午17:00前送到我们公司。

4、此次股东会会议召开地址坐落于浙江宁波，公司股东出席本次股东会现场会议务必准时给予详细文件进行备案后参与。请当场参会的公司股东及股东委托代理人带上本人身份证等证明材料，积极配合企业搞好当场真实身份核查和个人信息录入。此次股东会参加者全部费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司股东会

2023年5月18日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361228

2、网络投票通称：如江网络投票

3、填写决议建议：此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议为允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月29日的股票交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票开始的时间为2023年5月29日（当场股东会举办当天）9:15，截止时间为2023年5月29日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术网络投票进行投票。

配件二

法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（本公司）参加如江运化工物流有限责任公司2023年第三次股东大会决议，并代表自己按照下列标示对下述提议履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

受托人股东账户：受托人拥有股权特性数量：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码/营业执照号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

授权委托期内：时间日期至此次股东会完毕之日起计算。

备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-057

如江运化工物流有限责任公司

有关应用一部分临时闲置募集资金和已有

资金用于现金管理业务的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如江运化工物流有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第六次大会及其于2023年5月9日举行的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司应用总计不得超过30,000万余元（或等量外汇）的临时闲置募集资金和总计不得超过40,000万余元（或等量外汇）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，该信用额度自企业股东大会审议根据的时候起12个月循环再生翻转应用。主要内容详细公司在2023年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

一、此次应用一部分临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的相关情况

前不久，企业依据上述决定应用rmb6,000万元闲置募集资金和1,500万美元闲置不用自筹资金展开了现金管理业务，详情如下：

注：公司和以上列出签订金融机构不会有关联性。

二、现金管理业务风险及控制方法

1、经营风险

（1）现金管理业务商品会受到财政政策、经济政策等宏观经济政策及有关法律法规现行政策发生变化危害，存在一定的系统风险。

（2）相关人员的风险管控。

2、对于经营风险，企业将采用以下方法规避风险：

（1）企业将严格执行谨慎投资原则，层层筛选投资目标，挑选安全系数高、流动性好的现金管理业务商品来投资。

（2）企业将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

（3）公司审计部承担财务审计、监管现金管理业务新产品的资金分配与存放状况，定期检查全部现金管理业务产品和项目进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害。

（4）股东会理应对投资现金管理业务项目执行情况进行监管，公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

（5）企业将依据深圳交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。

三、对企业日常运营产生的影响

在不改变募集资金投资项目基本建设的情形下，合理安排一部分临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，也不会影响企业募资工程建设和主要经营的顺利开展，与此同时能提高资金使用效益，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的回报率。

四、截止到本公告此前十二个月内，企业使用一部分临时闲置募集资金和闲置不用自筹资金开展现金管理业务的现象

注：公司和以上列出签订金融机构不会有关联性。

五、备查簿文档

1、此次开展现金管理业务的商品合同书及有关文件。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司股东会

2023年5月18日

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-055

如江运化工物流有限责任公司有关

公司监事离职暨改选非职工代表监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如江运化工物流有限责任公司（下称“企业”）于近期接到企业非职工代表监事祝岳标老先生提交书面离职报告，祝岳标老先生个人原因申请办理辞掉企业第二届职工监事非职工代表监事职位，离职后依然在分公司担任职务，祝岳标老先生原本定任职期为2022年9月9日至第二届职工监事任期届满之时即2025年9月8日止。截止到本公告公布之时，祝岳标老先生未持有公司股份，亦不会有应承担而不履行完成后的服务承诺。

由于祝岳标老先生辞掉企业非职工代表监事职位可能导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数规定，为确保公司监事会的稳定、规范运作，依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，祝岳标先生离职申请将于企业股东会投票选举新一任公司监事的时候起起效。在投票选举新一任公司监事前，祝岳标老先生还将继续做好本职工作。公司监事会对祝岳标老师在就职公司监事期内为企业发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司在2023年5月17日召开第二届职工监事第八次大会，大会审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》。公司监事会允许候选人杨蓉蓉女性为第二届职工监事非职工代表监事侯选人（审核确认，杨蓉蓉女性具有出任监事资格条件，个人简历附后）并提交公司2023年第三次股东大会决议决议，任职期自企业股东大会审议根据日起至第二届职工监事期满之日起计算。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司职工监事

2023年5月18日

配件：

第二届职工监事非职工代表监事个人简历

杨蓉蓉女性：女，中国籍，无海外居留权，1986年9月出世，本科文凭。

近五年从业经验如下所示：2018年1月至2019年9月，出任浙江省如江运输有限公司人资行政部薪酬专员；2019年9月迄今，出任企业人资行政核心薪酬专员。

杨蓉蓉女性未直接和间接持有公司股份；它与持有公司5%之上股权股东、公司实际控制人及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。

经在最高法院网址失信执行人目录查询，杨蓉蓉女性并不属于“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-054

如江运化工物流有限责任公司

第二届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

如江运化工物流有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第八次大会于2023年5月17日在企业六楼会议厅以实地方法举办。结合公司具体情况及《监事会议事规则》等有关规定，此次会议报告于2023年5月17日以手机电话口头上方法向各位公司监事传出，整体公司监事一致同意免除此次会议报告期限。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议由监事长吴晋老先生集结和组织，企业一部分管理层出席了大会。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，构成了如下所示决定：

1、审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》

经核实，职工监事觉得：企业于近期接到企业非职工代表监事祝岳标老先生提交书面离职报告，由于祝岳标老先生个人原因辞掉企业非职工代表监事职位可能导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数规定，祝岳标先生离职申请将于企业股东会投票选举新一任公司监事的时候起起效。为确保职工监事的正常运转，现候选人杨蓉蓉女性为公司发展第二届职工监事非职工代表监事侯选人，并提交公司2023年第三次股东大会决议决议，任职期自股东大会审议根据日起至第二届职工监事期满之日起计算。经整体公司监事决议，一致同意根据《关于变更非职工代表监事的议案》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

该事项尚要递交2023年第三次股东大会决议决议。

主要内容详细同一天发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公示序号：2023-055）。

三、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司职工监事

2023年5月18日