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山东惠发食品类有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603536证券简称：惠发食品公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：山东省诸城市历山路60号惠发食品写字楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，会议由老总惠增玉先生组织，并制定当场网络投票和网上投票相结合的举办及决议，此次股东会的举办及表决方式合乎《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定，会议召开真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席本次大会；企业一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度拟没有进行股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度向金融企业申请办理综合授信额度然后进行贷款担保预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2022年度日常关联交易实施情况确定及2023年度日常关联交易状况预估的议案
7.01提案名字：有关2022年度日常关联交易实施情况确定及2023年度企业（含分公司）和北京通泰餐馆有限公司（含分公司）等关联企业日常关联交易预估事宜
决议结论：根据
决议状况：
7.02提案名字：有关2022年度日常关联交易实施情况确定及2023年度企业（含分公司）与惠增玉、山东惠发集团有限公司日常关联交易预估事宜
决议结论：根据
决议状况：
关系公司股东山东惠发集团有限公司、惠增玉、惠希平回避表决
8、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、特别决议提案：无
2、对中小股东独立记票的议案：5、6、7、8
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：7.02
应回避表决的相关性股东名称：山东惠发集团有限公司、惠增玉、惠希平
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海市泽昌法律事务所
侓师：赵龙、宋俊俏
2、律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
四、备查簿文件名称
1、山东惠发食品类有限责任公司2022年年度股东大会会议决议；
2、上海市泽昌法律事务所关于山东惠发食品有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。
山东惠发食品类有限责任公司
2023年5月17日
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