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中国太平洋证券股份有限公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办日期：2023年6月16日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2023年6月16日 14点00分
举办地址：云南省昆明市北京路926号同德广场办公楼31楼会议厅
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月16日
至2023年6月16日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
此次股东会不属于公开招募公司股东选举权事项。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
(一)各提案已公布时间和公布新闻媒体
相关以上提案的讨论具体情况，请参阅公司在2023年4月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址http://www.sse.com.cn的中国太平洋证券股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公示、第四届职工监事第三十四次会议决定公示。相关此次会议的详细信息，我们公司将不迟于2023年6月9日上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn发表。
(二)特别决议提案：无
(三)对中小股东独立记票的议案：4、8、9
(四)涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
(五)涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
(一)到场现场会议的备案形式
1.公司股东须凭证券账户卡影印件（盖公章）、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表参会的持身份证和法人代表身份证明书（法人代表授权，法定代理人持身份证和法人授权书）备案；
2.法人股东须凭证券账户卡、个人身份证（由他人委托参加的，委托代理人持身份证、委托授权书和受托人证券账户卡影印件）备案；
3.公司股东应当2023年6月14日前把拟列席会议书面回执表（详见附件2）及上述情况文档以邮递、发传真方法送到企业登记信息；出席会议备案不当作公司股东依规参与股东会的必要条件；
4.公司股东、公司股东委托代理人在出席会议时请带上上述情况所有备案文档交予会务人员。
(二)网上投票备案常见问题
证券基金参加企业股东会网上投票的，需在证券登记日后2个工作中日内向型上海交易所互联网络有限责任公司申报用以网上投票的股东账户；企业公司股东运用交易软件能直接开展网上投票，不用提前做好出席会议备案。
六、其他事宜
(一)大会联系电话
通讯地址：云南省昆明市北京路926号同德广场办公楼31楼
邮政编码：650224
手机：0871-68898121
发传真：0871-68898100
(二)这次股东会现场会议开会时间预估大半天，参加现场会议工作人员的交通出行及住宿费自立。
特此公告。
中国太平洋证券股份有限公司股东会
2023年5月27日
配件：1.法人授权书
2.中国太平洋证券股份有限公司2022年年度股东大会回执表
配件1
法人授权书
中国太平洋证券股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月16日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
法人代表盖章：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议
配件2
中国太平洋证券股份有限公司
2022年年度股东大会回执表
注：
1.若为法人股东，“公司股东名字”栏填写法人股东名字；若为公司股东，“公司股东名字”栏填写公司股东名字；
2.以上回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理；
3.本回执表在填妥及签定后在2023年6月14日前以邮递或发传真方法送到我们公司董事会办公室；
4.如公司股东计划在此次股东大会上讲话，请在“讲话意愿及关键点”栏中说明你的讲话意愿和关键点，并简略标明所需要的时间。一定要注意，因股东会时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划，我们公司无法保证在回单上说明讲话意愿和关键点股东均可在此次股东大会上讲话。
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