龙芯中科技术股份有限公司第一届职工监事第十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

龙芯中科技术股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第十一次大会于2023年5月25日在公司会议室以实地方法举办，会议报告及有关材料于2023年5月19日以邮件形式送到企业整体公司监事。

此次会议由监事长杨罗先生组织，此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《龙芯中科监事会议事规则》。

（二）表决通过《关于修订〈监事会印章管理办法〉的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司职工监事

2023年5月27日

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公示序号：2023-019

龙芯中科技术股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年6月16日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年6月16日 14点00分

举办地址：北京海淀区北京市五矿君澜酒店

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月16日

至2023年6月16日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次股东会也将征求《2022年度独立董事述职报告》。

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案均早已企业第一届股东会第十六次大会、第一届股东会第十七次大会、第一届职工监事第十次大会或第一届职工监事第十一次会议审议根据，有关公示已经在2023年4月26日、2023年5月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》给予公布，公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布2022年年度股东大会会议资料。

2、 特别决议提案：5、10-13

3、 对中小股东独立记票的议案：5-9

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：9

应回避表决的相关性股东名称：北京中科算源资产管理有限公司

5、 涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加及出席目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员。

五、 大会备案方式

为确保此次股东会的成功召开，出席本次股东会股东及股东代表应提前备案确定。

（一）备案时长

2023年6月13日 早上9:30-11:30；在下午14:00-16:00

（二）备案地址

北京海淀区中关村环保技术示范园神州龙芯产业基地2栋楼

（三）备案方法

拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理或者通过电子邮件方法办理相关手续：

1、公司股东应当由法人代表/执行事务合伙人或是法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、本人有效本人身份证和法人代表股东账户卡正本至企业办理相关手续；授权委托人列席会议的，委托代理人需持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、本人有效本人身份证、公司股东部门的法人代表/执行事务合伙人依规开具的书面形式法人授权书（详见附件1）原件及法人代表股东账户卡正本至企业办理相关手续。

2、法人股东亲身列席会议的，需持本人有效本人身份证和股东账户卡正本至企业办理相关手续；授权委托人列席会议的，委托代理人应拥有本人有效本人身份证、公司股东法人授权书（详见附件1）原件及股东账户卡正本至企业办理相关手续。

3、股票融资投资人列席会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书（详见附件1）正本；投资人为个人，还需持本人有效本人身份证；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员合理本人身份证。

4、公司股东可发送电子邮件方法办理相关手续，电子邮箱备案以接到电子邮箱为准，请提供一定的手机联系人及联系电话，电子邮箱请注明“股东会”字眼，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功，列席会议时需提交备案资料正本。

注：大会申请时全部正本都应一份影印件。

六、 其他事宜

（一） 此次会议完成后，董事长、经理胡伟武老先生将共享《自主CPU发展道路》报告。

（二） 此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

（三） 出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（四） 大会联系电话

通讯地址：北京海淀区中关村环保技术示范园神州龙芯产业基地2栋楼 龙芯中科董事会办公室

大会手机联系人：李晓钰、李琳

手机：010-62546668

电子邮箱：ir@loongson.cn

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司股东会

2023年5月27日

配件1：法人授权书

法人授权书

龙芯中科技术股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月16日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公示序号：2023-018

龙芯中科技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

龙芯中科技术股份有限公司（下称“企业”）为了适应管控最新政策规定，进一步完善公司治理构造，提高规范运作水准，并根据企业具体整治及管理必须，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，公司在2023年5月25日举办第一届股东会第十七次大会，表决通过《关于修订〈龙芯中科技术股份有限公司章程〉的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。

修改的详情如下：

此次修定将依据新增加或删剪条款状况相对应修定规章中原地区条文编号、引用条文编号、目录页码，该等调节不属于条文具体内容的本质变动。除了上述条文修定外，规章别的条文不会改变，新修订规章同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）给予公布。

董事会报请股东会受权公司管理人员申请办理以上涉及到的工商变更登记及规章办理备案等相关的事宜，受权主要包括向审批机关递交申请文档，依据审批机关的需求，在不影响股东会相关议案的实质性内容前提下，对有关文件开展一部分调节、更新和填补，以适应审批机关的需求。以上变动最后以市场监管部门批准的具体内容为标准。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司股东会

2023年5月27日