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山东省伟业有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、 会议召开和到场状况
(一) 股东会举行的时长：2023年5月26日
(二) 股东会举办地点：写字楼五楼会议厅
(三) 列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会建议举办。董事长窦勇老先生上台演讲。大会集结及举办程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事9人，参加9人；
2、 企业在位公司监事3人，参加3人；
3、 董事长助理参加；别的管理层出席。
二、 提案决议状况
(一) 非累积投票提案
1、 提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、 提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、 提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、 提案名字：企业2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
5、 提案名字：有关应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、 提案名字：有关确定企业2022年度日常关联交易实施情况并预估2023年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、 提案名字：关于企业2023年度向金融企业申请办理融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、 提案名字：关于企业2023年度执行董事、公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、 提案名字：有关2023年数为分公司及孙提供担保金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
10、 提案名字：关于企业2022年度内控评价汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、 提案名字：有关聘用企业2023年度审计公司及内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、 提案名字：有关2023年度进行外汇交易和期货套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、 提案名字：有关早期会计差错更正及追溯调整的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、 提案名字：企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、 提案名字：有关股东会建议往下调整“伟业可转债”转股价格的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三) 有关提案决议的相关说明
无
三、 律师见证状况
1、 此次股东会印证的法律事务所：北京德和衡法律事务所
侓师：冯燕晋、马龙飞
2、 律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论均达到《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，此次股东会决议结论真实有效。
特此公告。
山东省伟业有限责任公司股东会
2023年5月27日
● 手机上网公示文档
法律事务所开具的法律意见书。
● 上报文档
山东省伟业有限责任公司2022年年度股东大会决定。
证券代码：603278 证券简称：伟业股权 公示序号：2023-058
可转债编码：113535 可转债通称：伟业可转债
山东省伟业有限责任公司
有关往下调整“伟业可转债”
转股价格的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●调整前转股价格：12.29元
●调整后转股价格：9.59元
● “伟业可转债”于2023年5月29日中止股权转让，此次转股价格调整执行日期是2023年5月30 日
一、转股价格调节根据
经中国证监会《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监批准【2018】2100 号），山东省伟业有限责任公司 （下称“企业”）于2019年5月9日发行了500万多张可转换公司债券，每个颜值100元，募资总额为rmb50,000万余元，期为5年，债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、 第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%。
经上海交易所自律监管认定书（〔2018〕2100 号文）允许，公司本次可转换公司债券于2019年5月9之日起上海证券交易所竞价交易，债卷通称 “伟业可转债”，债卷编码“113535”。
依据《山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）中转股价格往下修正条款：在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续二十个交易时间中起码有十个交易日收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。如在上述情况二十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价间的较多者。
截至2023年5月10日，依据《募集说明书》的有关规定，企业股票在持续20个交易日内中已经10个交易日内 的收盘价格小于本期转股价格的90%，触动了转股价格往下调整标准。
二、此次转股价格调节状况
为了支持公司长期稳步发展，提升公司资本结构，维护保养债权人权益，公司在2023年5月10日举办第四届董事会第三十一次大会、2023年5月26日举办2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》；2023年5月26日举办第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，明确“伟业可转债”调整后转股价格、生效时间及其其他事宜。
2022年年度股东大会举办前20个交易日内公司股票交易平均价为8.49元/股，股东会举行前1日公司股票交易平均价为8.86元/股。故此次调整后，“伟业可转债”转股价格不少于8.86元/股。依据《募集说明书》的相关规定与公司2022年年度股东大会受权，充分考虑上述情况价格与企业具体情况，董事会同意将“伟业可转债”的转股价格往下调整为9.59元/股。
因此次转股价格调节，“伟业可转债”于2023年5月29日 中止股权转让，自 2023年5月30日起，“伟业可转债”转股价格由12.29元/股调整至9.59元/股，并同一天修复股权转让。
特此公告。
山东省伟业有限责任公司股东会
2023年5月27日
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