山推工程机械设备有限责任公司有关举办2022年度股东大会的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《山推工程机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。因为此次股东会将采用网上投票与实际网络投票相结合的，依据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的需求，现就此次股东会相关事宜提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会届次：此次股东会是企业2022年度股东大会。

(二)股东会的召集人：企业第十届股东会。

(三)会议召开的合理合法、合规：这届股东会觉得此次股东会的招集程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间：

现场会议时长：2023年5月31日（星期三）在下午14:00。

网上投票时长：2023年5月31日（星期三），在其中：

1、利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月31日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

2、根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月31日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

(五)会议召开方法：此次股东会选用当场决议和网上投票相结合的举办。

1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议。

2、网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

此次股东会自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式，不重复网络投票。若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理公开投票为标准。

(六)大会的除权日：2023年5月24日（星期三）。

(七)参加目标：

1、在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人

于除权日2023年5月24日（星期三）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2、董事、监事会和高管人员。

3、企业聘用律师。

(八)现场会议地址：山东济宁市高新区327省道58号企业总部大楼109会议厅。

二、会议审议事宜

(一)决议的议案

表一 此次股东会提议编号实例表

（二）提案决议表明

1、以上提案具体内容详细企业分别在2023年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。

2、提案11为关联方交易，关系公司股东理应回避表决。

3、提案14、15、16具体内容详细公司在2023年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。采用累积投票方法，独董和非独立董事的决议依次进行，在其中，应取非独立董事人数为6人，应取独立董事人数为3人，应取监事人数为2人。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

4、此次会议审议的议案将会对中小股东决议独立记票，并把结论给予公布。

三、征求公司独立董事2022年度述职报告

四、大会备案方法

(一)大会备案方法

1、备案方法

公司股东请持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表法人授权书、深圳市股东账户卡、出席人身份证补办备案；自然人股东请持身份证、深圳市股东账户卡和持仓证实办理相关手续；授权委托人持身份证，法人授权书、受托人股东账户卡及受托人持仓证实办理相关手续。外地公司股东可以从备案期限内选用发传真、信件方法备案，参加现场会议时，需提交相关证明正本在场。（法人授权书详见附件2）

2、备案时长：2023年5月25日早上8:30一11:30，在下午13:30一16:30。

3、备案地址：山东济宁市高新区327省道58号企业总部大楼董事会办公室。

(二)其他事宜

1、大会联系电话

联 系 人：袁 青 秦晓莉 贾 营

联系方式：0537-2909616，2909532

传 真：0537-2340411

电子邮件：zhengq@shantui.com

2、大会花费：公司股东列席会议期内，吃住、差旅费自立。

五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(详细地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。（网上投票的实际操作步骤详见附件1）

六、备查簿文档

1、企业第十届股东会第二十二次会议决议；

2、企业第十届职工监事第二十二次会议决议。

特此公告。

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

山推工程机械设备有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十五日

配件1:

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360680

2、网络投票通称：山推网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数如下所示：

（1）竞选企业第十一届股东会非独立董事（选用等额选举，应取总人数6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（2）竞选企业第十一届股东会独董（选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（3）竞选企业第十一届职工监事非职工代表监事（选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非职工代表监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月31日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月31日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2:

法人授权书

兹委托 老先生(女性)意味着自己(本公司)参加2023年5月31日（星期三）举行的山推工程机械设备有限责任公司2022年度股东大会，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的各种提案开展投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。

自己（本公司）对该次股东会会议审议提案的决议建议如下所示：

注：1、决议除总计网络投票提案以外全部提案时，此次股东会受托人可以从“允许”、“抵制”或“放弃”栏中划“√”。相同一项提案，不能有多种受权标示。假如受托人对相关提案的决议未做实际标示或是同一项提案有多种受权标示的，则委托委托代理人可以自行酌情考虑决定将之上提案或者有多种受权标示的议案的投票选举。

2、决议总计网络投票提案时，此次股东会受托人对委托人的受权标示在“转投考生的竞选投票数”中填写转投某考生的竞选投票数。

(1)竞选企业第十一届股东会非独立董事，转投考生的选举票数＝拥有股权总数×6；

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

(2)竞选企业第十一届股东会独董，转投考生的选举票数＝拥有股权总数×3；

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

(3)有关竞选企业第十一届职工监事非职工代表监事的议案，转投考生的选举票数＝拥有股权总数×2；

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非职工监事公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

如受托人所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提案组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

3、假如受托人对相关提案的决议未做实际标示的，则委托委托代理人可以自行酌情考虑确定对于该提案投票选举。

4、本委托有效期：始行法人授权书签定之日至此次股东会完毕。

受托人名字： 受托人身份证号或工商注册号：

受托人股东账户： 受托人持股数：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

授权委托日期： 受托人签名（盖公章）：