渤海租赁有限责任公司2022年年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒

1.此次股东会存有否定提议的情况，被否定的提案为《关于公司及下属子公司2023年贷款额度预计的议案》及《关于公司及下属子公司2023年担保额度预计的议案》。

2.此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。

一、会议召开和到场状况

㈠会议召开状况

1.举办时长：

⑴现场会议时长：2023年5月25日（星期四）在下午14:30；

⑵网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票时间为2023年5月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月25日9:15至15:00阶段的随意时长；

2.现场会议地址：渤海租赁有限责任公司董事会办公室（乌鲁木齐新华北路165号广汇中天广场39楼）；

3.会议召开方法：当场决议与网络投票紧密结合；

4.会议召集人：渤海租赁有限责任公司股东会；

5.会议主持：执行董事马伟华老先生。

此次股东会的会议报告、提示性公告及有关文件已分别在2023年4月28日、2023年5月23日发表在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

㈡列席会议股东情况：

1.公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东66人，意味着股权3,045,245,624股，占上市企业总股份的49.2398％。

在其中：进行现场网络投票股东7人，意味着股权2,707,021,968股，占上市企业总股份的43.7709％。

根据网上投票股东59人，意味着股权338,223,656股，占上市企业总股份的5.4689％。

2.中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者60人，意味着股权338,510,956股，占上市企业总股份的5.4735％。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者1人，意味着股权287,300股，占上市企业总股份的0.0046％。

利用网上投票的中小投资者59人，意味着股权338,223,656股，占上市企业总股份的5.4689％。

3.有关人员参加状况：

企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加和出席了此次股东会，北京市浩天（乌鲁木齐市）法律事务所印证侓师参加并承载了此次股东会。

二、提案的决议和表决状况

此次会议以当场决议与网上投票结合的表决方式对提案开展决议，提案决议结论如下所示：

㈠决议《2022年度董事会工作报告》

1.总决议状况：

允许3,033,605,066股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6177％；抵制10,954,958股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3597％；放弃685,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0225％。

2.中小投资者总决议状况：

允许326,870,398股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.5612％；抵制10,954,958股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.2362％；放弃685,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2025％。

提案决议结论：表决通过。

㈡决议《2022年度监事会工作报告》

1.总决议状况：

允许3,033,621,166股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6183％；抵制10,938,858股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3592％；放弃685,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0225％。

2.中小投资者总决议状况：

允许326,886,498股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.5660％；抵制10,938,858股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.2315％；放弃685,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2025％。

提案决议结论：表决通过。

㈢决议《2022年年度报告及摘要》

1.总决议状况：

允许3,035,148,703股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6684％；抵制9,411,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3090％；放弃685,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0225％。

2.中小投资者总决议状况：

允许328,414,035股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.0173％；抵制9,411,321股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.7802％；放弃685,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2025％。

提案决议结论：表决通过。

㈣决议《2022年度财务决算报告》

1.总决议状况：

允许3,035,121,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6675％；抵制9,438,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3099％；放弃685,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0225％。

2.中小投资者总决议状况：

允许328,386,735股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.0092％；抵制9,438,621股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.7883％；放弃685,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2025％。

提案决议结论：表决通过。

㈤决议《2023年度财务预算方案》

1.总决议状况：

允许2,981,626,638股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.9109％；抵制63,499,386股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.0852％；放弃119,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0039％。

2.中小投资者总决议状况：

允许274,891,970股，占列席会议的中小投资者持有股份的81.2062％；抵制63,499,386股，占列席会议的中小投资者持有股份的18.7584％；放弃119,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0353％。

提案决议结论：表决通过。

㈥决议《2022年度利润分配预案》

1.总决议状况：

允许3,034,258,666股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6392％；抵制10,767,358股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3536％；放弃219,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0072％。

2.中小投资者总决议状况：

允许327,523,998股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.7543％；抵制10,767,358股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.1808％；放弃219,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0649％。

提案决议结论：表决通过。

㈦决议《2022年度内部控制评价报告》

1.总决议状况：

允许3,033,421,166股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6117％；抵制11,038,858股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3625％；放弃785,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0258％。

2.中小投资者总决议状况：

允许326,686,498股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.5069％；抵制11,038,858股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.2610％；放弃785,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2321％。

提案决议结论：表决通过。

㈧决议《关于公司与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易预计的议案》

本提案涉及到关联方交易，关系公司股东海航资本投资有限公司、天津市燕山股权基金有限责任公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙企业）、渤海湾国际信托有限责任公司、上海贝御信息科技有限公司、宁波梅山保税港区德通畅和投资管理有限公司回避表决该项提案。

1.总决议状况：

允许328,736,635股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.1126％；抵制9,554,721股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.8226％；放弃219,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0649％。

2.中小投资者总决议状况：

允许328,736,635股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.1126％；抵制9,554,721股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.8226％；放弃219,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0649％。

提案决议结论：表决通过。

㈨决议《关于公司与持股5%以上股东及其关联方2023年度日常关联交易预计的议案》

本提案涉及到关联方交易，关系公司股东深圳市兴航融投股权基金合伙制企业（有限合伙企业）回避表决该项提案。

1.总决议状况：

允许3,034,071,066股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6330％；抵制11,054,958股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3630％；放弃119,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0039％。

2.中小投资者总决议状况：

允许327,336,398股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.6989％；抵制11,054,958股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.2658％；放弃119,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0353％。

提案决议结论：表决通过。

㈩决议《关于公司及下属子公司2023年贷款额度预计的议案》

1.总决议状况：

允许905,480,682股，占列席会议全部公司股东持有股份的29.7342％；抵制10,855,721股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3565％；放弃2,128,909,221股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的69.9093％。

2.中小投资者总决议状况：

允许327,535,635股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.7578％；抵制10,855,721股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.2069％；放弃119,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0353％。

提案决议结论：不通过。

（十一）决议《关于公司及下属子公司2023年担保额度预计的议案》

本提案为特别决议议案，须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

1.总决议状况：

允许852,820,917股，占列席会议全部公司股东持有股份的28.0050％；抵制63,515,486股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.0857％；放弃2,128,909,221股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的69.9093％。

2.中小投资者总决议状况：

允许274,875,870股，占列席会议的中小投资者持有股份的81.2015％；抵制63,515,486股，占列席会议的中小投资者持有股份的18.7632％；放弃119,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0353％。

提案决议结论：此提案没有获得列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据，不通过。

（十二）决议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》

1.总决议状况：

允许3,035,644,503股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6847％；抵制9,481,521股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3114％；放弃119,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0039％。

2.中小投资者总决议状况：

允许328,909,835股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.1637％；抵制9,481,521股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.8009％；放弃119,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0353％。

提案决议结论：表决通过。

（十三）决议《关于授权公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外担保的议案》

本提案为特别决议议案，须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

1.总决议状况：

允许2,981,610,538股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.9103％；抵制63,635,086股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.0897％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

2.中小投资者总决议状况：

允许274,875,870股，占列席会议的中小投资者持有股份的81.2015％；抵制63,635,086股，占列席会议的中小投资者持有股份的18.7985％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案决议结论：此提案早已列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据，表决通过。

（十四）决议《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向波音公司购买飞机的议案》

1.总决议状况：

允许3,036,347,903股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7078％；抵制8,897,721股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2922％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

2.中小投资者总决议状况：

允许329,613,235股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.3715％；抵制8,897,721股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6285％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案决议结论：表决通过。

三、侓师开具的法律意见

㈠法律事务所名字：北京市浩天（乌鲁木齐市）法律事务所；

㈡侓师名字：聂晓江、张瑞；

㈢总结性建议：经办人员律师认为公司本次股东会的召集人资质，集结、举办程序流程，列席会议工作的人员资质，决议程序流程均符合规定法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定合理合法、合理。

四、备查簿文档

㈠渤海租赁有限责任公司2022年年度股东大会决定；

㈡法律意见书。

特此公告。

渤海租赁有限责任公司

股东会

2023年5月25日