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烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类型股东会议及2023年第一次H股类型股东会议决议公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月25日
(二)股东会举办地点：山东烟台市牟平区新城大街889号安德利大厦2楼大型会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
参加A股类型股东会议股东以及拥有股份的状况：
参加H股类型股东会议股东以及拥有股份的状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会、A股类型股东会议及H股类型股东会议由董事会集结，现场会议由刘文老总组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的，大会的集结、举行和决议合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理及管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
2022年年度股东大会
1、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年年报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年执行董事、公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
注：依据亲自或由意味着于年度股东大会网络投票的H股公司股东持有的股权数量测算，17,463,400股股权对该提案投进去反对票。在其中，17,450,000股股权由Mitsui & Co., Ltd.（三井物产株式）拥有，Mitsui & Co., Ltd.（三井物产株式）为公司发展关系公司股东，解决本提案回避表决。因而在预估本提案投票数时，其持有的17,450,000股股权不会被测算以内，其他总共13,400股股权被估算以内。
9、提案名字：关于变更募集资金用途暨对控股子公司增资扩股的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于调整企业董事会人数并修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关报请股东会给与股东会一般性受权以确定复购不得超过我们公司已发售 H 股总量的10%股权的议案
决议结论：根据
决议状况：
2023年第一次A股类型股东会议
1、提案名字：关于变更募集资金用途暨对控股子公司增资扩股的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于调整企业董事会人数并修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关报请股东会给与股东会一般性受权以确定复购不得超过我们公司已发售H股总量的10%股权的议案
决议结论：根据
决议状况：
2023年第一次H股类型股东会议
1、提案名字：关于变更募集资金用途暨对控股子公司增资扩股的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于调整企业董事会人数并修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关报请股东会给与股东会一般性受权以确定复购不得超过我们公司已发售H股总量的10%股权的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
8、有关填补竞选第八届股东会非独立董事的议案
(三)股票分红按段决议状况
(四)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(五)有关提案决议的相关说明
1、2022年年度股东大会决议的议案1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02是一般决议案，经列席会议股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的二分之一之上允许是指通过；提案9、10、11为尤其决议案，经列席会议股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上允许是指通过。
2、A股类型股东会议和H股类型公司股东会议审议的议案均是尤其决议案，经出席本次类型股东会议所持有效投票权股权总量的三分之二以上允许是指通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市大成律师事务所
侓师：于绪刚、曾若琳
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《股东大会规则》《公司章程》和《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效。
四、手机上网及备查簿文档
1、北京市大成律师事务所有关烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类型股东会议及2023年第一次H股类型股东会议的法律意见书。
2、经与会董事签字加盖公司印章的2022年年度股东大会、2023年第一次A股类型股东会议及2023年第一次H股类型股东会议决议；
特此公告。
烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司股东会
2023年5月26日
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