天顺风能（苏州）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年05月22日（星期一）下午14:00。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年05月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年05月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室；

　　3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东49人，代表股份1,062,003,909股，占上市公司总股份的58.9181％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份904,057,600股，占上市公司总股份的50.1555％。

　　通过网络投票的股东44人，代表股份157,946,309股，占上市公司总股份的8.7626％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份158,403,909股，占上市公司总股份的8.7880％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份457,600股，占上市公司总股份的0.0254％。

　　通过网络投票的中小股东44人，代表股份157,946,309股，占上市公司总股份的8.7626％。

　　3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,061,856,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权146,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意158,256,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9072％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％；弃权146,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0927％。

　　（二）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,061,857,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权146,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意158,257,109股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9073％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权146,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0927％。

　　（三）审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,061,857,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权146,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意158,257,109股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9073％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权146,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0927％。

　　（四）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,061,814,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％；反对188,958股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意158,214,951股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8807％；反对188,958股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,060,412,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.8502％；反对1,591,148股，占出席会议所有股东所持股份的0.1498％；弃权3股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意156,812,758股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9955％；反对1,591,148股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0045％；弃权3股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保预计额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,018,466,814股，占出席会议所有股东所持股份的95.9005％；反对43,537,095股，占出席会议所有股东所持股份的4.0995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,866,814股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5151％；反对43,537,095股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（七）审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,059,364,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.7515％；反对2,492,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.2347％；弃权146,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意155,764,606股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3338％；反对2,492,503股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5735％；弃权146,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0927％。

　　（八）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,061,856,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权146,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意158,256,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9072％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％；弃权146,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0927％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（南京）律师事务所白曦律师、来楚轩律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

　　《2022年年度股东大会的法律意见书》全文详见2023年05月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、备查文件

　　1、2022年年度股东大会决议签署版；

　　2、北京市中伦（南京）律师事务所出具的《2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

　　2023年05月23日