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广东省和胜工业铝型材有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议的提示性公告
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我们公司及股东会全体人员确保本公告内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省和胜工业铝型材有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-063），企业将在2023年8月21日举办2023年第一次（临时性）股东会，此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的举办。有关事宜再度提醒如下所示：
一、召开股东会的相关情况
1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议
2、会议召集人：企业第四届董事会
3、会议召开的合理合法、合规：企业第四届董事会第二十五次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
4、会议召开时长：
（1）现场会议时长：2023年8月21日14:30
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年8月21日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年8月21日9:15一15:00阶段的随意时长。
5、会议召开地址：广东中山市三乡镇前陇工业园区美源路5号广东省和胜工业铝型材有限责任公司综合性办公楼
6、会议召开方法：当场网络投票与网上投票融合
（1）当场网络投票：公司股东参加当场股东会或书面形式授权委托人参加现场会议参与决议，公司股东委托委托代理人无须是自然人股东；
（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。
7、除权日：2023年8月14日
8、大会参加目标：
（1）截至除权日2023年8月14日15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；
（2）公司的执行董事、公司监事及高管人员；
（3）我们公司聘用的记录侓师及其它相关人员。
二、会议审议事宜
1、此次股东会提议名称和编码表
2、特别提示：
以上提案早已企业第四届董事会第二十五次大会、第四届职工监事第十八次会议审议根据。主要内容详细发表于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的有关公示。除提案12外别的提案均是此次股东会特别决议事宜，须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据，在其中提案2需逐一决议。
以上提案归属于危害中小股东（即除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）权益的重大事情，依据《上市公司股东大会规则》的需求，企业将开展中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。
三、现场会议备案等事宜
1、法人股东须持身份证、持仓证实申请办理登记，授权委托人参加的需持受委托人身份证件、法人授权书、受托人身份证扫描件和持仓证实申请办理登记；公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、营业执照副本复印件、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持受委托人身份证件、受托人身份证扫描件、法人代表身份证件、营业执照副本复印件、法人授权书和股东账户卡登记信息（法人授权书款式详见附件三）。
2、外地公司股东可凭之上有效证件采用信件或发传真方法备案（信件以接到为准，不得晚于2023年8月17日16:00送到），拒绝接受手机备案。
3、备案时长：2023年8月17日9:30一11:30，14:00一16:00。
4、备案及信件邮递地址：
广东省和胜工业铝型材有限责任公司董事会办公室，信件上请注明“股东会”字眼，通信地址：广东中山市三乡镇前陇工业园区美源路5号，邮政编码：528463，发传真：0760-86283580。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东大会上公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、大会手机联系人：李跃
2、联系方式：0760-86893816
3、传真号码：0760-86283580
4、电子邮件：zqb@hoshion.com
5、通讯地址：广东中山市三乡镇前陇工业园区美源路5号
6、参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本（若是为受权则需要同时提供受权委托书原件）到主会场。
7、大会时限预估大半天，现场会议参会公司股东吃住及交通等费用自理。
六、备查簿文档
1、企业第四届董事会第二十五次会议决议；
2、企业第四届职工监事第十八次会议决议。
七、配件
附件一：参与网上投票的实际操作步骤；
配件二：公司股东申请表；
配件三：法人授权书。
特此公告。
广东省和胜工业铝型材有限责任公司股东会
2023年8月15日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362824”，网络投票称之为“和胜网络投票”；
2、填写决议建议或竞选投票数。针对此次股东会提案（均属于非累积投票提案），填写决议建议：允许、抵制、放弃；
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
4、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年8月21日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年8月21日（当场股东会逐渐当天）9:15，截止时间为2023年8月21日（当场股东会完毕当天）15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3 、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
公司股东申请表
截至2023年8月14日15:00买卖结束后，本公司（或自己）拥有广东省和胜工业铝型材有限责任公司（股票号：002824）个股，现备案参与企业2023年第一次股东大会决议。
名字（或名字）：
身份证号码：
股东账号：
拥有股票数：
联系方式：
发证日期：2023年 月 日
公司股东签名（盖公章）：
配件三：
法人授权书
广东省和胜工业铝型材有限责任公司：
自己/（本公司） 做为广东省和胜工业铝型材股份有限公司的公司股东，兹委托 老先生/女性意味着参加广东省和胜工业铝型材有限责任公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。自己（本公司）对该次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：
注：请于“决议建议”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，受委托人有权利按自己的观点网络投票。
受托人名字或名称（盖章）：
受托人身份证号（营业执照号码）：
受托人股东账户：
受托人股票数：
受委托人签字：
受委托人身份证号：
授权委托时间：2023年 月 日
授权委托书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会完毕之日起计算。
注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。
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