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金杯汽车股东大会决议公告
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证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-031
金杯汽车股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)会议的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会由董事长冯圣良主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，其中11位董事出席会议，董事姚恩波因工作原因未能参加；
2、全部3名监事均出席了会议；
3、公司董事会秘书及部分高管也列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 审议并通过《2024年度董事会报告》
表决结果：■
2. 审议并通过《2024年度监事会报告》
表决结果：■
3. 审议并通过《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：■
4. 审议并通过《关于公司2024年度财务决算方案的议案》
表决结果：■
5. 审议并通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
表决结果：■
6. 审议并通过《关于公司关联交易事项的议案》
表决结果：■
7. 审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果：■
(二)特别说明
本次股东大会共有7项议案，所有议案均获得通过。其中，第六项关联交易议案涉及关联股东回避表决，沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司已依法履行回避义务，关联股东辽宁申华控股股份有限公司未参与投票。
三、会议的其他事项
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所
2. 律师见证意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序和结果符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司
2025年5月9日
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