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东莞市鼎通精密科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
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东莞市鼎通精密科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-019
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月8日在广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室如期举行。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员情况
出席本次股东大会的股东及授权代表共16人，其中：
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此外，公司全体董事5名全部出席，监事3名全部出席，董事会秘书及相关高管也列席了会议。
三、议案审议情况
与会股东对提交审议的11项议案进行了认真讨论和投票表决。所有议案均获得通过，无被否决议案。具体情况如下：
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特别说明：本次股东大会第10项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
四、律师见证情况
湖南启元律师事务所指派马孟平、史胜两名律师现场见证了本次会议。见证律师认为：
1. 本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2. 出席会议人员资格合法有效；
3. 表决方式和表决结果合法合规。
五、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师事务所出具的法律意见书；
3. 其他相关会议资料。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2025年5月9日
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