下载APP
江苏省江南高纤有限责任公司第八届董事会第十六次会议决议公示
字体：
小
中
大
证券代码：600527 股票简称：江南高纤 序号：临2025-004
江苏省江南高纤有限责任公司
第八届董事会第十六次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
江苏省江南高纤有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第十六次会议报告于2025年1月14日以通信方式和书面形式送达方式传出，此次会议于2025年1月19日以通讯表决形式举办，此次会议执行董事需到7人，参加投票表决的执行董事7人。大会的集结、举办、审议程序符合有关法律、政策法规、规章制度及《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。
二、股东会会议审议状况
1、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
为加强对企业日常关联交易的有效管控，标准日常关联交易，企业对2025本年度公司和关联企业产生日常关联交易的现象做出预估。本议案在提交董事会审议前已经公司2025年第一次独董专业会议审议通过，全体人员独董一致同意该议案，并同意将该议案递交董事会审议。
具体内容详见企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：允许票6票，否决票0票，反对票0票，1票逃避
特此公告。
江苏省江南高纤有限责任公司股东会
2025年1月21日
股票号：600527 股票简称：江南高纤 公示序号：临2025-005
江苏省江南高纤有限责任公司
第八届职工监事第十三次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
江苏省江南高纤有限责任公司(下称“企业”)第八届职工监事第十三次会议报告于2025年1月14日以书面方法传出，此次会议于2025年1月19日在企业会议室召开。会议由监事长汪红兴老先生组织，例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名，此次会议的集结、举行及决议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
1、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易情况预计的议案》。
具体内容详见企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：允许票3票，否决票0票，反对票0票
特此公告
江苏省江南高纤有限责任公司职工监事
2025年1月21日
证券代码：600527 股票简称：江南高纤 序号：临2025-006
江苏省江南高纤有限责任公司
有关2025本年度日常关联交易预估的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 是否要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的危害：江苏省江南高纤有限责任公司（下称“企业”）有关2025本年度日常关联交易预估事宜属于公司日常运营业务流程，根据公司业务发展必须，有益于确保企业开展正常经营活动，对公司主要业务发展趋势具有积极意义，且以上关联方交易依照公允价值市场价的基本原则标价，不存在损害公司与公司股东，特别是中小股东利益的情形，不容易对关联人形成较大的依靠。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易履行审议程序
1、董事会审议状况
公司在2025年1月19日举行了第八届董事会第十六次大会、第八届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的预计议案》，关联董事熏陶老先生回避表决。由于企业2025本年度日常关联交易的预估信用额度在董事会决策权限内，该议案不用提交股东大会审议。
2、独董专业会议审议状况
2025年1月19日企业2025年第一次独董专业会议以3允许票、0票反对、0票放弃审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的预计议案》，企业整体独董表达意见如下所示：公司预计的2025本年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围之内产生的常用业务流程，根据公司日常生产经营活动及市场拓展的实际需要，定价政策以价格行情或物价局公布的参考价为参考共同商定价钱，遵循着公平公正、公平、公布、自行、诚实守信标准，不存在损害公司及整体股东利益的情况。允许将这些提案提交公司第八届董事会第十六次会议审议，关联董事应回避表决，也不能代理商别的执行董事列席会议和决议该议案。
（二）上次日常关联交易的预期和实施情况
企业：rmb万余元
■
注：2024 本年度实际发生总金额没经审计数据，最后以财务审计结果为准。
（三）2025 本年度日常关联交易预估金额类型
企业：rmb万余元
■
注：2024 本年度实际发生总金额没经审计数据，最后以财务审计结果为准。
二、关联方基本情况和关联性
（一）关联方的相关情况
1、苏州市相城区江南地区化学纤维集团公司有限公司
种类：有限公司
法人代表：熏陶
注册资金：150000万人民币
成立日期：2003年05月12日
关键大股东：苏州市英盟建材有限公司（下称“英盟实业公司”）持仓72.00%，苏州市中江县创业投资有限公司（下称“中江县创业投资”）持仓28.00%。
居所：苏州相城区黄埭镇春秋季路8号江南大厦605室
业务范围：生产制造、市场销售：供热、电力产品，回纺涤纶布三维打卷涤纶短纤维及各类涤纶短纤维；市场销售：精对苯二甲酸、乙二醇。废塑料瓶片、废旧塑料回收。海港运营。运营本公司自产自销产品和技术的进出口业务与本公司所需要的工业设备、零配件、原料采购及技术的进出口业务，但国家限制公司运营或禁止进出口的商品和技术以外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）；房屋租赁；非定居房产租赁；物业管理服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。
2、江苏新苏化纤有限公司
种类：有限公司
法人代表：熏陶
注册资金：35000万人民币
成立日期：2003年04月11日
关键控投东：苏州市相城区江南地区化学纤维投资有限公司持仓100%
居所：苏州相城区黄埭镇苏阳路8号4幢1楼
业务范围：生产制造、市场销售：聚酯切片、涤纶短纤维；运营本公司自产自销产品和科技的贸易业务与本公司所需要的工业设备、零配件、原料采购和技术的进口业务，但国家限制公司运营或禁止进出口的商品和技术以外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与本公司的关联性
公司控股股东熏陶老先生控股苏州江南地区投资控股有限公司拥有苏州英盟建材有限公司100%的股权及苏州中江县创业投资有限公司100%的股份，间接持有苏州市相城区江南地区化学纤维投资有限公司（下称“江南地区化学纤维”）99.50%的股份，江南地区化学纤维以及控股子公司新苏化学纤维与公司构成关联性。依据上述股权关系，以上关联企业归属于上海交易所《股票上市规则》6.3.3条第三款规定的关联法人。
（三）履约情况剖析
以上关联企业依规存续期、资信状况和财务状况良好，具有长期运营的履约情况。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
因生产制造经营需要，企业与其他关联企业产生日常关联交易的主要内容为房产租赁、采购加工服务项目、选购驱动力、市场销售废弃物等。遵照公平公正、公平、公开发布销售市场标准，买卖标价采用物价局核准或参考价格行情明确。公司将根据企业业务具体情况与必须，同关联方签定具体关联方交易协议书。
四、关联方交易目标和对公司的影响
本次关联交易预估事宜属于公司日常运营业务流程，根据公司业务发展必须，有益于确保企业开展正常经营活动，对公司主要业务发展趋势具有积极意义，且以上关联方交易依照公允价值市场价的基本原则标价，不存在损害公司与公司股东，特别是中小股东利益的情形，不容易对关联人形成较大的依靠。
特此公告。
江苏省江南高纤有限责任公司股东会
2025年1月21日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号