中持供水公司有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示

证券代码：603903 股票简称：中持股份 公示序号：2025-005

中持供水公司有限责任公司

2025年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2025年1月20日

(二)股东会举办地点：北京海淀区西小口路66号B2栋楼4层C402室

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

■

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

大会采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，董事长张翼飞老先生由于工作原因不可以出席并组织本次股东大会，经过半数执行董事一同举荐，本次会议由董事、经理喻正昕老先生组织，公司部分公司监事、管理层以及公司聘用的见证侓师出席了会议，召开及表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加1人，董事喻正昕列席会议，老总张翼飞、执行董事杨庆华、陈德清、刘建、陈亚松、周运兰、朱岩、黄霞由于工作原因无法参加；周运兰、朱岩、黄霞是公司独立董事；

2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事张克平、吴昌敏由于工作原因无法参加；

3、董事长助理宽广列席会议。

二、提案决议状况

(一)累积投票提案决议状况

1、有关竞选企业第四届董事会非独立董事的议案

■

以上选举的非独立董事与此次会议选举的独董所组成的企业第四届董事会。

2、有关竞选企业第四届董事会独董的议案

■

以上选举的独董与此次会议选举的非独立董事所组成的企业第四届董事会。

3、有关竞选企业第四届职工监事非职工代表监事的议案

■

以上竞选非职工代表监事与企业职代会选举的职工监事所组成的企业第四届职工监事。

(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

■

(三)有关提案决议的有关情况表明

1、 特别决议提案：无

2、对中小股东独立记票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

4、回避表决的相关性股东名称：无

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所

侓师：白涵、王宏瑜

2、律师见证结果建议：

北京嘉源律师事务所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

中持供水公司有限责任公司股东会

2025年1月20日

证券代码:603903 股票简称:中持股份 公示序号:2025-007

中持供水公司有限责任公司

第四届董事会第一次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

中持供水公司有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第一次会议于2025年1月20日以通讯等方法传出会议报告，全部会议议案材料皆在此次召开前提交全体董事。大会于2025年1月20日在公司会议室以现场会议形式举办。大会需到执行董事9名，参加执行董事9名。会议由董事长张翼飞老先生组织，全体董事免除提早5日通告举办此次董事会会议，企业监事和高级管理人员列席。会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《中持水务股份有限公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

1、表决通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会会议的议案》

为提升决策效率，允许免除此次会议报告期限，于股东会举办当日下午4点举办企业第四届董事会第一次会议。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃

2、表决通过《关于选举公司董事长的议案》

竞选张翼飞先生为公司老总。任职期与这届董事会任期同样。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃

3、表决通过《关于选举公司副董事长的议案》

竞选田小龙先生为公司副董。任职期与这届董事会任期同样。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃

4、表决通过《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》

竞选张翼飞、田小龙、黄霞为战略委员会委员，张翼飞为主委。竞选周运兰、项焱、张翼飞为审计委员会委员会，周运兰为主委；竞选项焱、周运兰、刘建为提名委员会委员会，项焱为主委；竞选黄霞、项焱、高志永为薪酬与考核委员会委员会，黄霞为主委。任职期与这届董事会任期同样。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃

5、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》

允许聘用高志永先生为公司经理。任职期与这届董事会任期同样。

该项提议早已董事会提名委员会表决通过。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃

6、表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》

允许聘用喻正昕老先生、丁锴老师为公司副总经理。任职期与这届董事会任期同样。

该项提议早已董事会提名委员会表决通过。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃

7、表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》

允许聘用王海云女性为公司财务总监。任职期与这届董事会任期同样。

该项提议早已董事会提名委员会表决通过。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃

8、表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

允许聘用宽广先生为公司董事长助理。任职期与这届董事会任期同样。

该项提议早已董事会提名委员会表决通过。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃

9、表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

允许聘用祝睿女性为公司发展证券事务代表。任职期与这届董事会任期同样。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃

特此公告。

中持供水公司有限责任公司股东会

2025年 1 月20日

配件：

张翼飞老先生个人简历

张翼飞，男，1970年出世，中国籍，有着国外居留权，本科文凭。1992年7月至1994年12月，任北京华晖生态环境保护企业项目经理；1994年12月至2008年12月，列任北京城建集团金源环境保护发展有限公司经理助理、技术主管、副总；2009年1月至2009年12月，任中持（北京市）环境保护发展趋势有限公司副总经理；2009年12月至2013年12月，任公司经理；2014年1月至2022年4月，任董事、副总；2022年4月迄今任董事长。

田小虎先生个人简历

田小龙，男，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学位，高级会计师。2004年7月至2024年11月，列任三峡财务有限公司计划财务部总经理、金融业部经理、办公厅主任、经理助理、副总；2024年11月迄今任长江生态环保投资有限公司纪委委员、财务主管。

高志永老先生个人简历

高志永，男，1982年出世，中国籍，无境外永久居留权，医生硕士学历，正高级工程师。2010年至2013年，任清华大学环境学院博士研究生；2013年至2016年，任清华大学环境学院研究助理；2016年至2021年，任公司总经理助理；2021年3月至2025年1月任公司副总经理。

喻正昕老先生个人简历

喻正昕，男，1979年9月出世，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年5月至2008年3月，任北京城建集团金源环境保护发展有限公司经营事业部经理；2008年4月至2010年1月，任中持环境保护生产管理部主管；2010年1月至2011年6月，任沧州市中持环保设施运营有限公司副总经理；2011年7月至2021年9月，任沧州市中持环保设施运营有限公司总经理；2014年6月至2016年2月，任公司监事长；2016年2月到2021年6月任公司副总经理；2021年12月至2025年1月任公司经理；2022年4月迄今任董事。

丁锴老先生个人简历

丁锴，男，1984年出世，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年1月至2013年8月，任中国水利水电对外开放企业泰国邦邦河三期二号标新项目工程部部长；2013年8月至2014年12月，任中国水利水电对外开放企业印尼雅加达北公路和南公路改造工程副总；2014年12月至2015年3月，在我国水利水电对外开放企业跨境业务三部就职；2015年3月至2017年3月，在中国工武汉大学设计实践有限责任公司供水公司规划院工程施工预算室就职；2017年4月至2019年8月，在丰华能源投资集团有限责任公司技术性管理处就职；2019年8月至2020年7月，在长江生态环保投资有限公司规划发展部就职；2020年7月至2021年5月，任长江生态环保投资有限公司规划发展部业务主任；2021年5月至2022年10月，任长江生态环保投资有限公司规划发展部办公室主任技术专业师；2022年10月迄今任公司副总经理。

王海云女性个人简历

王海云，女，1979年出世，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2013年6月，列任德勤华永会计事务所有限责任公司审计处审核员、高级审计员、审计经理；2013年7月至2014年3月，任中国化工集团公司财务部会计处副处长；2014年3月至2014年11月，任公司财务主管。2014年11月迄今任公司财务总监。

宽广老先生个人简历

宽广，男，1978年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2011年9月，任北京竞天公诚法律事务所执业律师；2011年10月至2013年12月，任北京嘉源法律事务所执业律师；2014年1月至2016年1月，任浙江华策影视有限责任公司首席法务官；2016年2月到2016年9月，任北京市聚贝互动传媒科技发展有限公司执行董事、董事长助理；2016年12月至2018年7月，任浙江华策影视股份有限公司公司副总裁、董事长助理。2018年7月迄今任公司董事长助理。

宽广老先生已经取得董事长助理资质，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚。

祝睿女性个人简历

祝睿，女，1993年出世，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。2023年11月至2025年1月任公司证券事务运营专员。

证券代码:603903 股票简称:中持股份 公示序号:2025-008

中持供水公司有限责任公司

第四届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、 职工监事会议召开情况

中持供水公司有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第一次会议于2025年1月20日以通讯等方法传出会议报告，全部会议议案材料皆在此次召开前提交整体公司监事。大会于2025年1月20日以现场会议形式举办。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。会议由公司监事赵飞老先生组织，整体公司监事允许免除提早5日通告举办此次监事会会议，会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政规章、行政法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于豁免提前5日通知召开本次监事会会议的议案》

为提升决策效率，允许免除此次会议报告期限，于股东会举办当日下午5点举办企业第四届职工监事第一次会议。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃

2、表决通过《关于选举监事会主席的议案》

允许竞选赵飞先生为公司监事长。任职期与这届职工监事任职期同样。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃

特此公告。

中持供水公司有限责任公司职工监事

2025年1月20日

配件：

赵飞老先生个人简历

1978年出世，中国籍，硕士研究生学历。2000年7月至2006年4月，就职于建设银行三峡支行，期间：2003年5月至2006年4月，调离至三峡财务有限公司；2006年4月至2009年10月，就职于三峡财务有限公司业务部；2009年11月至2011年3月，任三峡财务有限公司公司金融部业务经理；2011年4月至2012年4月，就职于三峡财务有限公司子公司公司金融部；2012年5月至2012年10月，就职于三峡财务有限公司公司金融部，期间：2009年9月1日至2012年6月30日，于武大工程管理专业在职考研学习培训；2012年10月至2015年8月，就职于三峡保险代理有限公司业务管理部；2015年8月至2018年6月，任三峡保险代理有限公司综合部主管，并且于2015年12月起担任党组织宣传策划兼组织委员；2018年6月至2019年2月，任三峡保险代理有限公司上级领导经理助理，期间：2018年8月至2019年4月，在我国长江生态环保投资有限公司筹划调研组轮岗制度工作中；2019年2月到2019年9月，就职于长江生态环保投资有限公司九江市工程项目；2019年9月至2020年3月，就职于长江生态环保投资有限公司江西区域总部；2020年3月至2020年6月，就职于长江生态环保投资有限公司江西区域企业；2020年6月至2022年10月，任长江生态环保投资有限公司江西区域公司副总经理；2022年10月至2022年12月，任长江生态环保投资有限公司人事部（党委组织部）负责人；2022年12月至2024年3月，任长江生态环保投资有限公司人事部（党委组织部）党支书、负责人；2024年3月迄今任长江生态环保投资有限公司法律合规与企业管理部负责人。

赵飞老先生未持有公司股份，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚。

证券代码:603903 股票简称:中持股份 公示序号:2025-006

中持供水公司有限责任公司

有关竞选职工代表监事公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

中持供水公司有限责任公司（下称“企业”）第三届监事会任职期已期满，依据《中华人民共和国公司法》、《中持水务股份有限公司章程》等要求，公司监事会由3名公司监事构成，当中1名叫职工代表监事，由企业职代会投票选举。

公司在2025年1月20日举办职代会，大会竞选张蕾女性（个人简历详见附件）为公司发展第四届职工监事职工代表监事，与企业2025年第一次股东大会决议选举产生的公司监事构成企业第四届职工监事，其任职期与经公司2025年第一次股东大会决议选举产生的公司监事任职期一致。

以上职工代表监事的岗位职责和条件符合《中华人民共和国公司法》、《中持水务股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

特此公告。

中持供水公司有限责任公司股东会

2025年 1月20日

配件：

张蕾女性个人简历

张蕾，女，1980年出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭。2011年6月迄今，任中持供水公司有限责任公司财务管理部总经理；2018年6月迄今任公司职工代表监事。