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广东晨丰科技有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603685 股票简称：晨丰科技 公示序号：2025-002
债卷编码：113628 债卷通称：晨丰可转债
广东晨丰科技有限责任公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月10日
(二)股东会举办地点：浙江省海宁市团庄产业园区四路10号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，由董事长丁闵老先生组织，此次会议以现场投票和网上投票相结合的举办，大会的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理洪莎女性出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关为全资孙公司做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：有关控股子公司为入股孙公司给予股份抵押担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
1.本次股东大会决议的议案为普通决议提案，依据公开投票，已经获得出席会议的股东或股东代表持有投票权的二分之一之上根据；
2.此次会议的议案属于非累积投票提案，提案表决通过；
3.此次会议的议案属于非关系提案，不属于关系公司股东。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金诚同达（沈阳市）法律事务所
侓师：黄鹏、秦莹
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质、会议表决程序及表决结果合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》《议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议真实有效。
特此公告。
广东晨丰科技有限责任公司
股东会
2025年1月13日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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