圣湘生物科技发展有限公司关于加快推进回购股份销户暨股权变化公示

证券代码：688289 股票简称：圣湘生物 公示序号：2025-005

圣湘生物科技发展有限公司

关于加快推进回购股份销户

暨股权变化公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 为提高公司长期投资价值，增强每股净资产水准，进一步增强市场信心，根据企业具体情况，圣湘生物科技发展有限公司（下称“企业”）此次将销户复购专用型证劵账户中的股权共300亿港元，占销户前公司总股本582,388,006股比例为0.52%。此次销户结束后，公司总股本会由582,388,006股减少为579,388,006股，注册资金会由582,388,006元减少为579,388,006元。

● 回购股份销户日：2025年1月13日

公司在2024年11月5日举办第二届董事会2024年第八次临时会议及第二届职工监事2024年第六次临时会议，并且于2024年11月21日举办2024年第二次股东大会决议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为持续贯彻“以投资人为根本”的经营理念，与投资者分享运营发展成就，促进上市企业高质量发展的与投资价值增值，允许企业将存放在复购专用型股票账户中原地区用以股权激励计划或股权激励的300亿港元给予销户以减少注册资本。

公司在2024年11月22日公布了《圣湘生物科技股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公示序号：2024-071），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何有关债务人要求其偿还债务或提供相关担保通告。现就详细情况公告如下：

一、回购股份的相关情况

（一）第一次复购审核及执行情况

公司在2021年10月21日举办第一届股东会2021年第八次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司在2021年10月22日、2021年11月3日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公示序号：2021-062）、《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公示序号：2021-073）。

2022年2月8日，公司完成本次回购，已具体回购公司股份4,791,299股，应用资金总额260,109,720.30元。具体内容详见公司在2022年2月9日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公示序号：2022-008）。

（二）第二次复购审核及执行情况

公司在2022年3月17日举办第一届股东会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司在2022年3月24日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公示序号：2022-025）。

2022年7月12日，公司完成本次回购，已具体回购公司股份2,942,813股，收取的资金总额金额为119,971,289.80元。具体内容详见公司在2022年7月14日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公示序号：2022-060）。

（三）第三次复购审核及执行情况

公司在2022年10月20日举办第二届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司在2022年10月27日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公示序号：2022-090）。

2023年10月9日，公司完成本次回购，已具体回购公司股份9,865,793股，收取的资金总额金额为199,996,297.92元。具体内容详见公司在2023年10月11日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公示序号：2023-063）。

二、回购股份销户履行审批流程

公司在2024年11月5日举办第二届董事会2024年第八次临时会议及第二届职工监事2024年第六次临时会议，并且于2024年11月21日举办2024年第二次股东大会决议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为持续贯彻“以投资人为根本”的经营理念，与投资者分享运营发展成就，促进上市企业高质量发展的与投资价值增值，允许企业将存放在复购专用型股票账户中原地区用以股权激励计划或股权激励的300亿港元给予销户以减少注册资本。通过提高每股净资产水准，着力提升公司股东的投资回报，进一步给投资者传送企业对本身长期性实际价值的坚定信念和一致认可，提高公司长期投资价值、提高市场信心。除此项具体内容变动外，复购计划中其他内容未作变动。

具体内容详见公司在2024年11月6日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公示序号：2024-068）。

三、回购股份销户分配

因公司本次销户一部分回购股份可能导致公司注册资金的降低，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，公司在2024年11月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《圣湘生物科技股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公示序号：2024-071）。截至本公告公布日，上述情况公示上述债权申报期限已期满，公司未收到任何有关债务人要求其偿还债务或提供相关担保通告。

公司已经向上海交易所递交了本次回购股权注销申请书，本次回购股权销户日期是2025年1月13日，后面企业将依法处理工商变更登记手续。

四、此次销户结束后企业公司股权结构变化趋势

本次回购股权销户结束后，公司总股本会由582,388,006股减少为579,388,006股。公司股权结构变化情况如下所示：

■

注：之上公司股权结构变化情况以此次销户事宜结束后中国证券登记结算有限责任公司开具的公司股权结构表为标准。

五、回购股份销户对公司的影响以及后续分配

公司本次销户一部分回购股份是根据企业具体情况审慎考虑作出的决定，致力于维护保养广大投资者权益，提高市场信心，销户结束后，企业股份遍布仍具有企业上市条件，始终不变企业上市公司影响力。该事项合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于增加每股净资产，提升股东的投资回报，也不会影响企业债务履行水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

圣湘生物科技发展有限公司

股东会

2025年1月13日

证券代码：688289 股票简称：圣湘生物 公示序号：2025-006

圣湘生物科技发展有限公司

有关变更注册资本、修定《公司章程》并登记工商变更登记的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

圣湘生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2025年1月10日举办第二届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，详情如下：

一、企业注册资本变更状况

公司在2024年11月5日举办第二届董事会2024年第八次临时会议及第二届职工监事2024年第六次临时会议，并且于2024年11月21日举办2024年第二次股东大会决议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为持续贯彻“以投资人为根本”的经营理念，与投资者分享运营发展成就，促进上市企业高质量发展的与投资价值增值，允许企业将存放在复购专用型股票账户中原地区用以股权激励计划或股权激励的300亿港元给予销户以减少注册资本。

此次销户结束后，公司总股本会由582,388,006股调整为579,388,006股，注册资金会由582,388,006元减少为579,388,006元。具体内容详见企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《圣湘生物科技股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动公告》（公示序号：2025-005）。

二、《公司章程》的修订状况

基于上述总市值和注册资本的变动状况，根据相关规定及要求，将对《公司章程》中的相关条款进行修订。实际修定具体内容如下：

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除了上述条文修定外，《公司章程》别的条文不会改变，新修订《公司章程》同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）给予公布。

结合公司2024年第二次股东大会决议的授权，此次修定不需要再提交股东大会审议，企业将及时向市场监管部门申请办理《公司章程》的变更或办理备案等相关手续，以上变动最后以市场监管部门批准的内容为准。

特此公告。

圣湘生物科技发展有限公司

股东会

2025年1月13日

证券代码：688289 股票简称：圣湘生物 公示序号：2025-007

圣湘生物科技发展有限公司

有关收购股权的补充公告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

圣湘生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2025年1月11日公布了《圣湘生物科技股份有限公司关于收购股权的公告》（公示序号：2025-004），拟以人民币80,750.00万余元回收中山市未名海济生物医药有限公司（下称“中山市海济”）100%股份，具体内容详见上述情况公示。

本次交易完成后，中山市海济将成为企业全资子公司，其最近一年及一期的关键财务报表如下所示：

企业：万余元 货币：rmb

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注：2024年1-11月财务报表没经财务审计（12月财务报表仍在计算中），别的财务报表来源于企业聘请的中审众环会计事务所（特殊普通合伙）湖南省分所开具的众环湘专字(2024)00043号专项审计报告。

特此公告。

圣湘生物科技发展有限公司

股东会

2025年1月13日