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云南云天化有限责任公司第九届董事会第三十八次（临时性）会议决议公示
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证券代码：600096 股票简称：云天化 公示序号：临2025-003
云南云天化有限责任公司
第九届董事会第三十八次（临时性）会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 全体董事参加决议
一、股东会会议召开情况
云南云天化有限责任公司（下称“企业”）第九届董事会第三十八次（临时性）会议报告于2025年1月3日以送到、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。大会于2025年1月10日以通讯表决的形式举办。理应参加决议执行董事10人，具体参与决议执行董事10人，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
7票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
关联董事潘明芳老先生、郑谦老先生、谢华丽先生对该议案回避表决。
2025年1月7日，公司召开独董专业大会，企业4名独董参与会议，4票允许，0票反对，0票放弃，允许递交董事会审议。
详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）企业临2025-005号公告。
特此公告。
云南云天化有限责任公司
股东会
2025年1月11日
证券代码：600096 股票简称：云天化 公示序号：临2025-004
云南云天化有限责任公司
第九届职工监事第三十三次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
云南云天化有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第三十三次会议报告于2025年1月3日分别由送到、电子邮箱等方式通知整体公司监事及相关人员。大会于2025年1月10日以通讯表决的形式举办。理应参加决议公司监事7人，具体参与决议公司监事7人，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
7票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
允许公司控股子公司呼和浩特金新化工有限公司向公司控股股东云天化集团有限责任公司申请办理rmb2亿的财务资助，期为3年，预估综合资金成本为历年2.8%上下（内涵报酬率依照云天化集团有限责任公司具体发行中期票据综合资金成本明确，云天化集团不会再此外缴纳费用）。
特此公告。
云南云天化有限责任公司职工监事
2025年1月11日
证券代码：600096 股票简称：云天化 公示序号：临2025-005
云南云天化有限责任公司
有关大股东为公司子公司给予财务资助暨
关联交易的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 公司控股子公司呼和浩特金新化工有限公司（下称“金新化工厂”）向公司控股股东云天化集团有限责任公司（下称“云天化集团”）申请办理rmb2亿人民币财务资助，期为3年。
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易未组成资产重组。
● 此次成交额没有达到股东大会审议规范，不用提交公司股东大会审议。
● 去12月，公司和云天化集团产生关联方交易总计3次、累计金额42,625.10万余元（含此次，日常关联交易以外），企业未出现和不同关联方所进行的与本次交易类型有关的买卖。
一、关联方交易简述
为网络优化公司债务结构，减少销售费用，提升融资效率，金新化工厂向云天化集团申请办理2亿人民币财务资助，期为3年，用于偿还别的银行业固定资产贷款；资产来自云天化集团2025年1月申请发行的中期票据，预估综合资金成本为历年2.8%上下（内涵报酬率依照云天化集团具体发行中期票据综合资金成本明确，云天化集团不会再此外缴纳费用）。
2025年1月10日，企业第九届董事会第三十八次（临时性）会议审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，7票允许、0票反对、0票放弃。关联董事潘明芳老先生、郑谦老先生、谢华丽先生对该议案回避表决。
此次成交额没有达到股东大会审议规范，不用提交公司股东大会审议。
至本次关联交易才行，以往12个月公司和云天化集团产生关联方交易总计3次、累计金额42,625.10万余元，企业未出现和不同关联方所进行的与本次交易类型有关的买卖（日常关联交易以外）。
二、关联方详细介绍
（一）关联方关联详细介绍
云天化集团持有公司38.12%股份，为公司控股股东，与企业合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）关联法人关联。
（二）关联方基本概况
企业名字：云天化集团有限责任公司
法人代表：刘和兴
注册资金：4,497,063,878元
成立日期：1997年3月18日
社会发展统一信用代码：91530000291991210H
公司注册地址：云南省昆明市滇池路1417号
企业类型：有限公司
业务范围：项目投资、商务咨询，企业咨询管理，金融信息及科技咨询服务；房产租赁；运营本公司自产自销产品和科技的贸易业务；运营化工原材料、有机肥、塑胶及制品，玻纤及制品，锰矿石，压缩空气和液化气体，易燃气体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工机械设备；运营原料采购、仪表设备、工业设备、零配件及技术的进出口业务（国内限制公司运营与国家禁止出口的商品及技术性以外）；运营进料加工和“三来一补”保险等。
控股股东：云南省国资委
财务数据：
截止到2024年9月30日，云天化集团未经审计的资产总额9,883,834.73万余元，资产总额3,322,033.17万余元；2024年1-9月实现营收6,165,078.70万余元，纯利润377,938.57万余元。
三、关联交易的基本概况
（一）买卖名称及类型
本次关联交易的名字和类别为接纳关联方财务资助。
（二）财务资助经济情况
1. 资金分配行为主体：呼和浩特金新化工有限公司；
2. 财务资助额度：2亿人民币；
3. 时限：3年；
4. 资本成本：预估综合资金成本为历年2.8%上下（内涵报酬率依照云天化集团具体发行中期票据综合资金成本明确），此外，云天化集团不会再此外缴纳费用；
5. 还贷付息方式：期满一次还本付息；
6. 贷款用途：偿还银行业固定资产贷款。
现阶段，借款合同并未签定，金新化工厂将根据实际情况签定协议。
四、关联方交易对上市公司的危害
此次财务资助资金进行分公司更换金融机构存量贷款，有利于降低分公司短期内偿还债务工作压力，减少销售费用，提升融资效率；有益于公司优化整体债务结构，不会损害上市企业权益。
五、该关联方交易应当履行审议程序
（一）独董专门委员会决议状况
2025年1月7日，公司召开独董专业大会，企业4名独董参与会议，以4票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；独董觉得：此次公司控股股东为公司子公司给予财务资助，都是基于企业正常的业务发展所进行的，市场利率公允价值，严控风险，不受影响公司独立性，合乎企业的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者利益的情况，允许提交公司董事会审议。
（二）董事会审议状况
此项关联方交易已经公司第九届董事会第三十八次（临时性）会议审议通过，决议状况为：7票允许、0票反对、0票放弃。在其中所有4名独董均决议允许，关联董事潘明芳老先生、郑谦老先生、谢华丽先生对该议案回避表决。
此次成交额没有达到股东大会审议规范，不用企业股东大会审议，不用通过有关部门批准。
特此公告。
云南云天化有限责任公司
股东会
2025年1月11日
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