思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司有关竞选第四届职工监事职工代表监事的通知

证券代码：688536 股票简称：思瑞浦 公示序号：2025-001

可转债编码：118500 可转债通称：我们定转

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司

有关竞选第四届职工监事职工代表监事的通知

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

由于思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司（下称“企业”或“思瑞浦”）第三届监事会任职期将要期满，为确保公司监事会平稳运行，依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《公司章程》与公司《监事会议事规则》等相关规定，公司在2025年1月10日举办职代会，会议的召开及决议程序符合职代会管理决策的相关规定，大会经民主化探讨、决议，所有职工意味着一致审议通过了《关于选举何德军为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，允许竞选何二战德军老先生（个人简历详见附件）担任公司第四届职工监事职工代表监事。

依据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名公司监事构成，在其中两位非职工代表监事会由公司股东大会投票选举，一名职工代表监事由公司职工根据职代会投票选举造成。此次职代会选举产生的职工代表监事，将和公司股东大会选举产生的股东代表监事所组成的企业第四届职工监事，任职期与企业第四届职工监事一致。

特此公告。

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司职工监事

2025年1月11日

配件： 第四届职工监事职工代表监事个人简历

何二战德军，男，1976年出世，中国籍，无境外永久居留权，浙大信息内容电子信息技术学土。1999年9月至2003年4月，任职于苏州华芯微电子股份有限公司，任技术工程师；2003年4月至2004年4月，任职于凯明信息内容科技发展有限公司，任技术工程师；2004年4月至2008年3月，任职于Atmel Corporation，任技术工程师；2008年3月至2012年4月，任职于思瑞浦（苏州市）微电子技术有限责任公司，任主任工程师；2012年4月迄今，任职于思瑞浦，列任企业主任工程师、首席设计师、新技术主管、CEO公司办公室主管、企业第一届及第二届董事会执行董事；在职企业模拟设计主任工程师、职工代表监事、监事长。

证券代码：688536 股票简称：思瑞浦 公示序号：2025-004

可转债编码：118500 可转债通称：我们定转

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司

第四届董事会第一次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、股东会会议召开情况

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第一次会议报告已经在2025年1月3日传出，大会于2025年1月10日在公司会议室以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议应出席执行董事9名，现实参与执行董事9名。本次会议由执行董事ZHIXU ZHOU（周之栩）组织。大会的集结与举办合乎《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，决议产生的决议合理合法、合理。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

详细企业同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告》。

（二）表决通过《关于选举ZHIXU ZHOU先生为公司第四届董事会董事长的议案》

企业董事会同意竞选ZHIXU ZHOU先生为公司第四届董事会老总，任职期三年，始行次会议审议通过的时候起，至第四届董事会任期届满之日起计算。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

详细企业同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（三）表决通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

企业董事会同意竞选以下工作人员为公司发展第四届董事会各专门委员会委员会，股东会各专门委员会委员会任职三年，始行次会议审议通过的时候起，至第四届董事会任期届满之日起计算。

第四届董事会各专门委员会的构成如下：

1、董事会审计委员会由执行董事ZHIXU ZHOU先生与独董潘飞、黄生先生构成，在其中潘飞老师为主委；

2、股东会提名委员会由执行董事吴建刚先生与独董黄生、朱光伟先生构成，在其中黄生先生为主委；

3、股东会薪酬与考核委员会由执行董事吴建刚先生与独董黄生、潘飞老先生构成，在其中黄生先生为主委；

4、股东会战略与可持续发展委员会由执行董事ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、王琳及独董黄生先生构成，在其中吴建刚老师为主委。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

详细企业同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

企业董事会同意聘用吴建刚先生为公司经理，暂代财务主管岗位职责；聘用FENG YING、张华权、冷热爱祖国、杨小华老师为公司副总经理；聘用李淑环女性为公司副总经理、董事长助理。以上高管人员任职期三年，始行次会议审议通过的时候起，至第四届董事会任期届满之日起计算。

本议案早已董事会提名委员会表决通过。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

详细企业同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司股东会

2025年1月11日

证券代码：688536 股票简称：思瑞浦 公示序号：2025-005

可转债编码：118500 可转债通称：我们定转

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司

第四届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第一次会议（下称“此次会议”）于2025年1月10日在公司会议室以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议报告于2025年1月3日以邮件方法送到整体公司监事。此次会议应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名。本次会议由职工代表监事何二战德军组织，企业董事长助理出席此次会议。大会的集结与举办合乎《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，决议产生的决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举何德军先生为公司第四届监事会主席的议案》

职工监事允许竞选何二战德军先生为公司第四届监事长，任期自第四届职工监事第一次会议审议通过的时候起三年。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

详细企业同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司职工监事

2025年1月11日

证券代码：688536 股票简称：思瑞浦 公示序号：2025-002

可转债编码：118500 可转债通称：我们定转

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司

2025年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是否存在被否决提案：无

一、召开和参加状况

（一）股东会举行的时长：2025年1月10日

（二）股东会举办地点：上海浦东新区张东路1761号（创企新天地）2号院4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

■

（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。

本次会议由董事会集结，老总ZHIXU ZHOU老先生组织。大会采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议；此次会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理李淑环女性出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：关于修订《公司章程》及其附件的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

2、提案名字：关于修订公司部分整治规章制度的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

3、提案名字：有关增加企业发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金股东会议决议有效期提案

决议结论：根据

决议状况：

■

4、提案名字：对于报请股东会增加受权股东会申请办理发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期提案

决议结论：根据

决议状况：

■

（二）累积投票提案决议状况

5、关于企业董事会换届暨竞选第四届董事会非独立董事侯选人的议案

■

6、关于企业董事会换届暨竞选第四届董事会独董侯选人的议案

■

7、有关公司监事会换届选举暨竞选第四届职工监事非职工代表监事的议案

■

（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况

■

（四）有关提案决议的有关情况表明

1、提案1为特别决议议案，已经获得列席会议股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据；别的提案是一般提案，已经获得列席会议股东及公司股东委托代理人持有投票权的二分之一之上根据；

2、提案3、4、5、6、7对中小股东展开了独立记票；

3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司

侓师：葛涛、张卜天骏

2、律师见证结果建议：

企业本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人和出席人员资格真实有效，本次股东大会决议程序及表决结果均真实有效。

特此公告。

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司股东会

2025年1月11日

证券代码：688536 股票简称：思瑞浦 公示序号：2025-003

可转债编码：118500 可转债通称：我们定转

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司

有关股东会战略委员会调整至股东会发展战略

与可持续发展委员会并修定管理制度的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司（下称“企业”或“思瑞浦”）于2025年1月10日举行的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现就详细情况公告如下：

为提高企业自然环境、社会及公司治理结构（ESG）管理能力，提高可持续发展能力，并针对当前行业发展前景以及公司具体情况，经谨慎科学研究，企业将原股东会内设专门委员会“战略规划联合会”调整至“战略与可持续发展委员会”，并把原《董事会战略发展委员会工作细则》调整至《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在现有权力基础上增加相对应可持续发展观管理方法权力等相关信息，修定一部分条文。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

企业始终践行自然环境、社会发展、整治义务，并把可持续发展理念融入企业运营的各个层面。本次调整仅就得联合会名称及权力作出调整，其人员构成、任职期要求等不会改变，此次调整旨在将可持续发展理念融进公司发展规划与决策的过程，完成节能低碳的长远发展总体目标。

特此公告。

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司股东会

2025年1月11日

证券代码：688536 股票简称：思瑞浦 公示序号：2025-006

可转债编码：118500 可转债通称：我们定转

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司

有关进行股东会、职工监事换届

及聘用高级管理人员的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司（下称“企业”）于2025年1月10日举办职代会选举产生了职工代表监事，同一天举办2025年第一次股东大会决议选举产生了第四届董事会非独立董事、第四届董事会独董、第四届职工监事非职工代表监事。第四届非独立董事与独董共同组成了第四届董事会，第四届非职工代表监事与职工代表监事共同组成了第四届职工监事，任期自2025年第一次临时性股东大会审议通过的时候起三年。

2025年1月10日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届职工监事第一次会议，各自审议通过了《关于选举ZHIXU ZHOU先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举何德军先生为公司第四届监事会主席的议案》，现就有关情况公告如下：

一、企业第四届董事会及专门委员会构成状况

（一）执行董事竞选状况

公司在2025年1月10日举办2025年第一次股东大会决议，根据累计投票制的形式选举产生了6名非独立董事和3名独董，详情如下：

1、非独立董事：ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、王琳、章晨健及张华权先生；

2、独董：黄生、潘飞及朱光伟先生，在其中潘飞老师为会计学专业人员。

以上6名非独立董事及3名独董所组成的企业第四届董事会，任期自2025年第一次临时性股东大会审议通过的时候起三年。

（二）老总竞选状况

公司在2025年1月10日举办第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举ZHIXU ZHOU先生为公司第四届董事会董事长的议案》，董事会同意竞选ZHIXU ZHOU先生为公司第四届董事会老总，任期自第四届董事会第一次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

（三）股东会专门委员会委员会竞选状况

公司在2025年1月10日举办第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第四届董事会专门委员会委员会并构成各专门委员会，详情如下：

1、董事会审计委员会由执行董事ZHIXU ZHOU先生与独董潘飞、黄生先生构成，在其中潘飞老师为主委；

2、股东会提名委员会由执行董事吴建刚先生与独董黄生、朱光伟先生构成，在其中黄生先生为主委；

3、股东会薪酬与考核委员会由执行董事吴建刚先生与独董黄生、潘飞老先生构成，在其中黄生先生为主委；

4、股东会战略与可持续发展委员会由执行董事ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、王琳及独董黄生先生构成，在其中吴建刚老师为主委。

在其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独董均占过半数并任召集人（主委），审计委员会中主委潘飞老师为会计学专业人员。企业第四届董事会各专门委员会委员会的任期自第四届董事会第一次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

以上监事会成员的简历详细公司在2024年12月26日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2024-095）。

二、企业第四届职工监事构成状况

（一）公司监事竞选状况

公司在2025年1月10日举办职代会，选举产生了职工代表监事。同一天，公司召开2025年第一次股东大会决议，根据累计投票制方法选举产生了第四届职工监事非职工代表监事。详情如下：

1、职工代表监事：何二战德军老先生；

2、非职工代表监事：胡颖平、类先盛先生。

以上职工代表监事或非职工代表监事所组成的企业第四届职工监事，任期自2025年第一次临时性股东大会审议通过的时候起三年。

（二）监事长竞选状况

公司在2025年1月10日举办第四届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举何德军先生为公司第四届监事会主席的议案》，职工监事允许竞选何二战德军先生为公司第四届监事长，任期自第四届职工监事第一次会议审议通过日起至第四届职工监事任期届满之日起计算。

何二战德军先生个人简历详细企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公示序号：2025-001）；非职工代表监事的简历详细公司在2024年12月26日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2024-095）。

三、公司高级管理人员聘用状况

公司在2025年1月10日举办第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，企业董事会同意聘用吴建刚先生为公司经理、并暂代财务主管岗位职责，聘用FENG YING、冷热爱祖国、张华权、杨小华老师为公司副总经理；聘用李淑环女性为公司副总经理、董事长助理。以上高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

以上高级管理人员的任职要求、岗位胜任力等相关情况早已董事会提名委员会审查通过，股东会提名委员会觉得上述人员具有出任公司高级管理人员资格。在其中，李淑环女性已经取得上海证券交易所科创板股东会秘书资格证书，并已经通过上海交易所资质办理备案，合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》所规定的董事长助理任职要求。

ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、张华权先生的简历详细公司在2024年12月26日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2024-095）。

冷热爱祖国、杨小华先生及李淑环小姐的个人简历详细本公告配件。

特此公告。

思瑞浦微电子技术高新科技（苏州市）有限责任公司股东会

2025年1月11日

配件：冷热爱祖国、杨小华老先生、李淑环小姐的个人简历

冷热爱祖国，男，1975年出世，中国籍，无境外永久居留权，电子科技大研究生，中欧国际工商学院EMBA。1997年7月至1998年5月，任职于国营企业庆广电子管厂，任助工；1998年5月至2001年2月，任职于权智集团公司，列任技术工程师、工程师；2001年3月至2002年8月，任职于成都市伊凌阿斯特里科技水平发展有限公司，任经理；2002年9月至2005年3月，就读电子科技大，修读硕士研究生学历；2005年3月至2006年10月，任职于中兴通讯股份有限责任公司, 任工程师；2006年10月至2008年3月，任职于美信半导体, 列任市场经理、杰出FAE；2008年3月至2016年1月，任职于德州仪器公司半导体材料, 列任杰出FAE、技术工程师、系统软件主管、FAE 主管；2016年1月迄今，任职于思瑞浦，列任产品运营、营销总监，在职公司副总经理。

杨小华，男，1985年出世，中国籍，无境外永久居留权，东南大学学土。2005年08月至2017年05月，任职于深圳市比亚迪微电子有限责任公司，任仿真模拟IC研发工程师、部长、主管；2017年05月迄今，任职于深圳市创芯略微电子公司，任经理。

李淑环，女，1978年出世，中国籍，无境外永久居留权，南京航空航天学土。2001年7月至2002年6月，任职于上海市三威抗静电装备有限公司，任销售总监；2002年7月至2012年7月，任职于上海市艾佳电子科技有限公司，任副总；2013年5月迄今，任职于思瑞浦，列任华东地区销售总监、华中大区销售总经理、监事长、经理助理、人事总监，新任企业董事长助理。