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宁波市兴瑞电子器件科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：002937 股票简称：兴瑞科技 公示序号：2024-114
债卷编码：127090 债卷通称：兴瑞可转债
宁波市兴瑞电子器件科技发展有限公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
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特别提醒：
1、本次股东大会无提升、变动、否定提案的现象。
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：董事会
2、举办方法：本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。
3、召开时长
（1）现场会议时长：2024年11月21日（星期四）14:30
（2）网上投票时长：2024年11月21日（星期四）
① 利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年11月21日早上9:15一9:25、9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
② 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年11月21日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
4、现场会议举办地址：浙江省慈溪市经济技术开发区开源路669号。
5、会议主持：老总张忠良老先生。
6、本次股东大会的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。
二、大会参加状况：
（一）公司股东列席会议状况
公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东284人，意味着股权154,928,659股，占公司总有投票权股权总量的52.0284％。
在其中：进行现场投票的公司股东6人，意味着股权153,438,739股，占公司总有投票权股权总量的51.5280％。
根据网上投票股东278人，意味着股权1,489,920股，占公司总有投票权股权总量的0.5003％。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者278人，意味着股权1,489,920股，占公司总有投票权股权总量的0.5003％。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者278人，意味着股权1,489,920股，占公司总有投票权股权总量的0.5003％。
（二）董监高、侓师列席状况
公司部分执行董事、监事及高管人员，以及企业聘请的侓师等相关人员出席了会议。
三、提案决议表决状况：
大会采取现场决议和互联网投票选举相结合的对下述提案展开了决议：
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
总决议状况：
允许154,634,559股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.8102％；抵制157,300股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1015％；放弃136,800股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0883％。
在其中：中小投资者总决议状况：
允许1,195,820股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的80.2607％；抵制157,300股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的10.5576％；放弃136,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的9.1817％。
本议案为普通决议事宜，已经获得列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京中伦律师事务所
2、出示法律意见律师名字：阳靖、贾海亮
3、结果建议：企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人资质、参加本次股东大会工作人员资质、决议流程和表决结果等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定。企业本次股东大会决定真实有效。
五、备查簿文档
1、宁波市兴瑞电子器件科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议决定
2、北京中伦律师事务所有关宁波市兴瑞电子器件科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议的法律服务合同
特此公告。
宁波市兴瑞电子器件科技发展有限公司股东会
2024年11月21日
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