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家家悦集团有限责任公司第四届职工监事第二十四次会议决议公示
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证券代码：603708 股票简称：家家悦 公示序号：2024-093
债卷编码：113584 债卷通称：家悦可转债
家家悦集团有限责任公司
第四届职工监事第二十四次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
家家悦集团有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十四次会议于2024年11月18日以现场方法举办，本次会议由企业监事长张爱国老先生组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，大会的集结、举行及决议程序合法合理。
二、监事会会议决议状况
1、决议并且通过《关于与呼和浩特市玉泉区人民政府签订项目投资协议的议案》。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
特此公告。
家家悦集团有限责任公司
职工监事
二〇二四年十一月十九日
证券代码：603708 股票简称：家家悦 公示序号：2024-094
债卷编码：113584 股票简称：家悦可转债
家家悦集团有限责任公司
有关签署智慧物流园项目投资协议的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 投资额：本项目预计产生固定投资约3.5亿人民币，具体投资总额最后按照方案及项目可研报告明确。
● 有关风险防范：此次签订的协议所涉及到的土地资源后面需依司法程序获得，实际项目建设内容需报整体规划主管机构审核，并得到国家新政策、国家产业政策及宏观经济政策等多种因素，将面临一定的项目执行风险性。
一、项目投资协议签署的相关情况
（一）关联方的相关情况
关联方：乌海市玉泉区市人民政府
与上市公司之间的关系：不存在关联关系
（二）签署项目合同书已履行决议决策制定
2024年11月18日，家家悦集团有限责任公司（下称“企业”）举办第四届董事会第三十一次大会、第四届职工监事第二十四次会议审议并获得了《关于与呼和浩特市玉泉区人民政府签订项目投资协议的议案》，受权公司管理人员签订协议和办理与本次投资有关的各项事宜。本议案不用提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易和资产重组。
二、项目投资协议具体内容
（一）签约合作背景与总体目标
招标方切实合理布局发展趋势高品质冷链运输产业链，承包方计划在乌海市建设以冷链运输为核心的综合性物流产业园，建立产业链优点，经沟通协商，双方对企业投建智慧物流园工程项目的有关事项，达到下列协议书。
（二）关键项目建设内容
（1）项目规划：家家悦集团智慧物流园新项目（暂定名，最后以具体项目立项名字为标准）
（2）项目实施主体：企业在项目执行地登记注册具有独立法人资格的企业，负责本项目建成后和经营（企业名字最后以工商局工商注册登记为标准）。
（3）建设规模：项目预计产生固定投资约3.5亿人民币（最后按照方案及项目可研报告明确），预估分两期建设。
（4）新项目土地：工程建设土地由二宗邻近土地资源组成：一是工业生产用地面积约171亩；二是加气站（燃气电）土地商业服务用地面积约8亩；新项目地块位于玉泉区祥和苑公共租赁房南端、机场连接线往西、姜家营街往北，新项目土地资源为毛地转让。
（5）项目建设内容：新项目拟建设内容包括冷链生鲜货运物流、预制菜生产制造、常温下仓储设施，商品销售展览中心、产品研发检测机构配套完善附属工程及加气站。
（三）别的
后面企业通过公开竞拍形式获取国有制土地权，依照国有土地使用权出让合同约定付款土地出让，在开展项目开发建设的环节中不需要再对单位或者个人付款土地赔偿有关的款项。
三、对上市公司的危害
（一）本协定的执行对企业2024年度经营效益不属于深远影响。
（二）本次合作将对公司在呼和浩特市及周边地区的供应链体系提高产生一定的影响。呼和浩特市及周边地区成为公司连锁加盟互联网发展的重要区域，项目开工建设，相关区域的物流运输可能将大幅提升，并和公司具有物流配送中心产生聚合效应，提高物流运输工作效率；与此同时，将进一步提高企业的生鲜食品运营及农副产品加工水平，产生原材料追朔、规模化生产、冷链物流配送一体的产业链管理体系，增强公司竞争优势，促进公司的长远发展。
四、重要风险防范
此次签订的协议所涉及到的土地资源后面需依司法程序获得，实际项目建设内容需报整体规划主管机构审核，并得到国家新政策、国家产业政策及宏观经济政策等多种因素，将面临一定的项目执行风险性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团有限责任公司
股东会
二〇二四年十一月十九日
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