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浙江省比依电器股份有限公司有关拟境外投资开设控股子公司的通知
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证券代码：603215 股票简称：比依股权 公示序号：2024-074
浙江省比依电器股份有限公司
有关拟境外投资开设控股子公司的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资标的名称：宁波市比依进出口有限公司（待定，从而名字以工商行政管理机关备案为标准）
●投资额：200万人民币
●尤其风险防范：本次投资设立子公司将面临现行政策、领域、销售市场、组织落实等各个方面不可控因素带来的损失。
一、境外投资简述
（一）境外投资的相关情况
浙江省比依电器股份有限公司（下称“企业”）拟投资开设控股子公司宁波市比依进出口有限公司（待定，从而名字以工商行政管理机关备案为标准），企业以自有资金注资200万余元，占注册资本的100%。
（二）董事会审议状况
2024年11月20日，浙江省比依电器股份有限公司（下称“企业”）举行了第二届董事会第十八次大会，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，允许企业以自有资金200万人民币投资设立控股子公司，并授权公司管理人员实际申请办理分公司开设的各项工作。
此次境外投资无需提交股东大会决议。
（三）此次境外投资不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事宜。
二、投资方向基本概况
（一）公司名字：宁波市比依进出口有限公司（待定，从而名字以工商行政管理机关备案为标准）
（二）主体类型：有限公司
（三）注册资金：200万人民币
（四）出资人及占股比例：公司持股100%
（五）注册地址：浙江宁波市余姚市
（六）业务范围：进出口业务；技术进出口；进出口服务；电器产品零配件市场销售；电器产品市场销售；日用品家用电器零售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
之上各项信息以工商行政管理机关备案为标准。
三、对外开放投资协议书主要内容
此次境外投资为开设控股子公司，不用签署境外投资协议书。
四、境外投资目地及对公司的影响
公司本次开设控股子公司都是基于企业发展的实际需要，为公司发展国外生产能力基地顺利运行提供一定的国际贸易代理商。企业二级子公司富浩达（泰国的）有限公司作为企业在泰国的合理布局生产基地，现阶段该基地建设工程施工已经进入收尾阶段，并同步逐渐设备设备进场调节的前期工作，预估将于明年一季度建成投产使用。该基地的规划，可以为企业进一步开拓东南亚市场及积极应对国际性贸易风险充分发挥重大作用。为确保该产业基地的有效运行并大力支持中国总公司的订单交付要求，公司本次开设控股子公司，将基于上述要求进行相关外贸业务。
本次投资在企业战略部署融资计划中，不会对公司会计产生重大不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形，对企业整体规模扩张、营运能力提高具有积极作用。
五、对外开放投资风险剖析
这次开设控股子公司的相关事项有待工商行政管理机关的核准登记，是否通过有关审批及其最后通过批准的时长存在一定的不确定性风险性。
此次境外投资是以企业整体利益考虑所做出的谨慎管理决策，但仍存在因现行政策、领域、销售市场、组织落实等各个方面不可控因素带来的损失，企业将建立和完善内部控制流程和有效的监督制度，加强现代企业制度，加强风险管控，积极主动预防和面对各种风险性。
特此公告。
浙江省比依电器股份有限公司股东会
2024年11月21日
证券代码：603215 股票简称：比依股权 公示序号：2024-073
浙江省比依电器股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
浙江省比依电器股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十八次大会于2024年11月20日以现场表决方式在企业会议室召开，应出席本次会议的董事长9人，具体出席本次会议的董事长9人，企业监事和高级管理人员出席了此次会议。本次会议由董事长闻继望老先生组织，此次股东会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
为确保企业泰国的生产地的有效运行并大力支持中国总公司的订单交付要求，公司本次开设控股子公司宁波市比依进出口有限公司（待定，从而名字以工商行政管理机关备案为标准），将利用国外生产地的实际运行情况开展有关外贸业务。
提案具体内容详见公司在2024年11月21日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/)公布的《浙江比依电器股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公示序号：2024-074）。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
（一）第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江省比依电器股份有限公司股东会
2024年11月21日
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