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苏州市锴威特半导体材料有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：688693 股票简称：锴威特 公示序号：2024-047
苏州市锴威特半导体材料有限责任公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年11月15日
（二）股东会举办地点：张家港杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢企业4楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
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（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，现场会议由董事长丁国华老先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）累积投票提案决议状况
1.00提案名字《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
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（三）有关提案决议的有关情况表明
1、此次决议提案1对中小股东展开了独立记票；
2、本次股东大会未涉及关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市植德法律事务所
侓师：王月鹏、邹佩垚
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得，本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及锴威特规章的相关规定；本次股东大会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决程序及决议方式符合规定法律法规、政策法规、行政规章及锴威特规章的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
苏州市锴威特半导体材料有限责任公司股东会
2024年11月16日
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