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仙鹤股份有限责任公司2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：603733 股票简称：仙鹤股份 公示序号：2024-064
债卷编码：113632 债卷通称：鹤21可转债
仙鹤股份有限责任公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月14日
(二)股东会举办地点：浙江衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限责任公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，企业过半数执行董事一同举荐执行董事晓霞岚女性上台演讲。大会采用现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，以现场融合通信方式参加7人；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信方式参加3人；
3、企业董事长助理出席了会议；公司部分管理层出席了大会；
4、印证侓师出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：关于做好外汇套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会大会的全部提案均是普通决议提案，已经获得此次出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上一致通过，并且对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：邓颖、周华丽
2、律师见证结果建议：
企业2024年第二次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及其《公司章程》《议事规则》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格真实有效，会议表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
仙鹤股份有限责任公司股东会
2024年11月15日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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