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江苏省汇鸿国际性集团有限公司2024年第四次股东大会决议决定公示
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证券代码：600981 股票简称：汇鸿集团 公示序号：2024-061
江苏省汇鸿国际性集团有限公司
2024年第四次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月14日
(二)股东会举办地点：南京白下路91号汇鸿商务大厦26楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长杨承明老先生组织，本次大会采取现场网络投票及网上投票相结合的举办并决议。会议的召开和决议均达到《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理陆飞女性出席了本次会议；企业所有高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于修订〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)有关提案决议的有关情况表明
1、特别决议提案：提案1《关于修订〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程〉的议案》。
2、对中小股东独立记票的议案：无。
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无。
4、涉及到优先股参加决议的议案：无。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（南京市）公司
侓师：朱丹丹、孔文娟
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、政策法规以及公司《章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
江苏省汇鸿国际性集团有限公司股东会
2024年11月15日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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