安记食品股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603696 证券简称：安记食品

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：林肖芳主管会计工作负责人：陈永安会计机构负责人：郭冬梅

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：林肖芳主管会计工作负责人：陈永安会计机构负责人：郭冬梅

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：林肖芳主管会计工作负责人：陈永安会计机构负责人：郭冬梅

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：林肖芳主管会计工作负责人：陈永安会计机构负责人：郭冬梅

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：林肖芳主管会计工作负责人：陈永安会计机构负责人：郭冬梅

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：林肖芳主管会计工作负责人：陈永安会计机构负责人：郭冬梅

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年10月27日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-030

安记食品股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年10月27日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月16日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长林肖芳主持，部份监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议公司2024年三季度报告的议案》

本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。

董事会认为：《关于审议公司2024年三季度报告的议案》的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议案发表独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-033

安记食品股份有限公司

2024年前三季度与行业相关的

定期经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2024年前三季度与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

1、 产品类别

单位：万元 币种：人民币

■

2、 销售渠道

单位：万元 币种：人民币

■

3、 地区分布

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期经销商情况

单位：个

■

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-035

安记食品股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月6日14点30分

召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月6日

至2024年12月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体详见2024年10月28日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

六、其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2024年12月1日17点或之前，通过信函或邮件发送扫描件的方式登记 (公司邮箱:ankee@anjifood.com)，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司(本公司不接受电话登记)。填报及交回出席预约书（详见附件3），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号，邮政编码：362005，联系电话：0595-22499222

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年10月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月6日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-036

安记食品股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月05日(星期二) 上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月29日(星期二) 至11月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ankee@anjifood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月28日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月05日上午 11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年11月05日 上午 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长： 林肖芳

总经理：林润泽

董事会秘书：周倩

财务总监：陈永安

独立董事： 朱明华、张勇、温从军

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月05日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月29日(星期二) 至11月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ankee@anjifood.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 周倩

电话：0595-22237566

邮箱： ankee@anjifood.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安记食品股份有限公司

2024年10月28日

证券代码：603696证券简称：安记食品 公告编号：2024-037

安记食品股份有限公司

关于公司变更非职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王天德先生提交的书面辞职申请，王天德先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》的规定，王天德先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，王天德先生仍将继续履行监事职责。王天德先生在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司监事会对王天德先生在任职期间对公司发展及监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运行，公司于 2024 年 10 月 27 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名宋西顺先生为公司本届非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年10月28日

宋西顺简历：

男，1963 年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，中文专业，硕士学位。曾任职于厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务所兼职律师、理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日，宋西顺先生未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603696证券简称：安记食品公告编号：2024-031

安记食品股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年10月27日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月16日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席王天德主持，部份公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。

监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票

2、审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议案发表独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票

3、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2024年10月28日

股票代码： 60369公司简称：安记食品 公告编号：2024-032

安记食品股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年10月27日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

为确保公司现金管理的连续性，提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，现申请继续对公司自有资金进行现金管理，总额为不超过人民币16,000万元，该资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况

1、公司拟使用不超过6,000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动型理财产品；

2、公司拟使用不超过10,000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构发行的债券、基金及其他产品。

二、风险控制

（一）由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

（二）投资方案经财务总监、负责投资的总经理确认后，报董事长批准后执行。

（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司在确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常营运，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年10月28日